证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-043 重要内容提示: 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担 保"），中关村担保与北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 不存在关联关系。 本次反担保金额：本次公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以 下简称"安徽天智航"）拟以其自有房产抵押为公司向银行申请总计不超过人民 币 5,000 万元的授信额度事宜向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的 反担保合同为准。截至本公告日，不包含本次反担保，安徽天智航已实际为中关 村担保提供的反担保余额为 0 元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、反担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥 支行申请不超过人民币 4,000 万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北 京上地支行申请不超过人民币 1,000 万元授信额度，授信业务类型包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立 信用证、票 ...

会议审议 - 2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3] 授信安排 - 公司及子公司申请不超1亿综合授信，期限36个月，额度可循环[4] - 拟向北京农商行卢沟桥支行、建行北京上地支行分别申请不超4000万、1000万授信[6] 担保授权 - 北京中关村科技融资担保有限公司为授信提供保证担保，子公司房产抵押反担保[6] - 授权管理层办理授信及反担保相关业务并签署文件[5][6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月12日14点30分于北京海淀区召开[3] - 网络投票11月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股权登记日为11月5日，登记在册A股股东有权出席[10] 议案相关 - 审议3项非累积投票议案，涉及2024年限制性股票激励计划[5] - 议案已在10月16日披露，会前登载会议资料[5][6] - 议案包括激励计划草案、考核管理办法及授权董事会事项[20]

激励计划投票征集 - 独立董事李志勇就2024年限制性股票激励计划议案征集投票权[2] - 征集时间为2024年11月6 - 8日特定时段[4] - 征集对象为11月5日收盘登记在册股东[9] 股东大会信息 - 现场会议11月12日14:30召开，网络投票同日[6] - 地点为北京市海淀区建枫路相关地址[6] - 需征集委托投票权议案有三项[7][8]

新产品和新技术研发 - 公司获《医疗器械变更注册（备案）文件》，骨科手术导航定位系统适用范围增加成人全髋关节置换手术导航定位[2] - 注册证变更获批使产品实现一机覆盖四类手术适应证，丰富产品种类，增强竞争力[3] 未来展望 - 产品销售取决于商业化及推广效果，公司无法预测对未来业绩的影响[5]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划激励对象74人，占2024年6月30日员工总数339人的21.83%[12] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[12] - 激励对象不存在不得成为激励对象的六种情形[12] - 拟授予限制性股票总量不超过2234.3850万股，占公司股本总额44939.1939万股的4.97%[16] - 2023年授予859.7500万股，加上本次拟授予的合计3094.1350万股，占公司股本总额的6.89%[16] - 全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%，任一激励对象获授股票未超1%[14][16] - 激励计划有效期最长不超过42个月[18] - 需在股东大会审议通过之日起60日内完成授予等相关程序，否则终止实施[18] 归属安排 - 第一个归属期为授予之日起18个月后的首个交易日起至30个月内的最后一个交易日，归属比例50%[20] - 第二个归属期为授予之日起30个月后的首个交易日起至42个月内的最后一个交易日，归属比例50%[20] 激励对象限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 董事和高级管理人员6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] 考核指标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，2025年营收增长率目标值20%、触发值14%，2026年营收增长率目标值45%、触发值32%[26] - 2025年医疗器械产品上市许可目标值不少于1个三类产品，2025 - 2026年累计不少于3个三类产品[26] - 营业收入增长率或医疗器械产品上市许可达标情况决定公司层面归属比例[26][27] - 激励对象绩效考核结果分五档，对应不同归属比例[27] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股4.53元，不低于草案公告前不同交易日股票交易均价的50%[29][40][41][42] 合规情况 - 公司不存在不能实施股权激励计划的情形，激励计划符合相关规定[34][42] - 激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[44] 终止情形 - 出现特定情形计划终止，已获授未归属限制性股票取消归属并作废[34][35] - 未满足相关规定激励计划终止，未归属限制性股票作废[51] 其他 - 激励计划费用按授予时公允价值在有效期内摊销计入会计报表，摊销成本以会计师事务所年度审计报告为准[45] - 激励计划实施需公司股东大会决议批准[52] - 备查文件包括激励计划草案、董事会决议等[53][54]

公司基本信息 - 天智航于2010年10月22日发起设立，2020年7月6日在科创板上市，代码688277[6][8] - 天智航注册资本为44,939.1939万元[8] - 天智航持有2023年5月31日换发的《营业执照》，代码911101085636544700[8] 激励计划概况 - 2024年10月15日召开会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[11][52][53] - 激励对象共74人[15] - 拟授予限制性股票总量不超2234.3850万股，占股本总额4.97%[19] - 2023年与本次拟授予合计3094.1350万股，占股本总额6.89%[19] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数未超股本总额20%[19] - 任一激励对象获授股票累计未超股本总额1%[19] - 激励计划有效期最长不超42个月[25] 激励对象分配 - 徐进获授80.0000万股，占本次授予总量3.58%，占总股本0.18%[21] - 马敏获授220.0000万股，占本次授予总量9.85%，占总股本0.49%[21] - 核心及其他骨干人员67人获授1767.0550万股，占本次授予总量79.08%，占总股本3.93%[23] 授予与归属安排 - 需在股东大会通过后60日内完成授予等程序[27] - 限制性股票分两期归属，比例各50%[30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[33] - 董事和高管股票买卖6个月内收益归公司[33] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股4.53元[35] - 《激励计划（草案）》公告前1个交易日均价50%为每股4.53元[37] - 《激励计划（草案）》公告前20个交易日均价50%为每股4.49元[37] - 《激励计划（草案）》公告前60个交易日均价50%为每股4.09元[37] - 《激励计划（草案）》公告前120个交易日均价50%为每股4.08元[37] 授予和归属条件 - 公司最近一个会计年度财报和内控不能被出具否定或无法表示意见审计报告[40][43] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须任职12个月以上[44] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值20%，触发值14%，需取得不少于1个三类医疗器械产品上市许可[45] - 2026年营收增长率目标值45%，触发值32%，累计需取得不少于3个三类医疗器械产品上市许可[46] 归属比例计算 - 营收增长率或产品上市许可达目标值，公司层面归属比例100%[46] - 营收增长率在触发值和目标值间，公司层面归属比例=A/Am*100%[46] - 营收增长率和产品上市许可均未达触发值，公司层面归属比例为0[46] - 激励对象绩效考核S档，个人层面归属比例100%；A档80%；B档60%；D档0%[48] 实施程序 - 激励计划须经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过方可实施[54] - 公司已履行现阶段信息披露和法定程序，后续按规定履行义务[55][58]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2024年10月15日召开，9位董事全部出席[2] 激励计划 - 拟授予限制性股票不超2234.3850万股，占总股本4.97%[3] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多议案表决通过[4][5][8] 股东大会 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[9]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不存在不得参与激励计划的情形[2] - 激励对象未包括独立董事、监事，范围符合规定[3] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 计划合规 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] 计划结论 - 实施激励计划有利于公司可持续发展，无损股东利益[4] - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划[4]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7][11] 业绩目标 - 2025年相比2024年收入增长率目标值20%，触发值14%[7] - 2026年相比2024年收入增长率目标值45%，触发值32%[7] 产品目标 - 2025年需取得不少于1个三类医疗器械产品上市许可[7] - 2025 - 2026年累计需取得不少于3个三类医疗器械产品上市许可[7] 考核相关 - 激励对象绩效考核分五档，归属比例不同[9] - 考核结束5个工作日内通知结果[13] - 绩效考核记录保存期5年[14] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[14]