财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.05亿元，同比增加73.64% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6232万元，同比增加1006.99% [2] - 基本每股收益0.29元，同比增加866.67% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 688270，收盘价为59.25元 [2]

公司动态 - 臻镭科技于2025年8月12日召开第二届第十二次董事会会议 审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [2] - 会议采用现场表决方式召开 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中 集成电路行业占比99.98% 其他业务占比0.02% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 688270 8月12日收盘价为59.25元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入2.05亿元 同比增长73.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6231.97万元 同比增长1006.99% [1] - 基本每股收益0.29元 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月12日以现场表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 [1] - 会议由董事长郁发新召集并主持 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告公允反映财务状况和经营成果 [2] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 董事会保证信息披露真实准确完整 [2] - 该议案已获董事会审计委员会第十一次会议审议通过 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司按规定披露募集资金存放及使用情况 不存在募集资金管理违规问题 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 专项报告详见交易所网站 [3] 专项行动方案 - 审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 评估报告详见交易所网站 [3] 资产减值准备 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 [3] - 计提符合企业会计准则和公司会计政策 经减值测试后实施 [3] - 计提后能更公允反映财务状况和经营成果 议案已获审计委员会审议通过 [3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容详见交易所网站公告 [4] 股份回购调整 - 审议通过调整回购股份价格上限议案 [4] - 调整基于对公司长期投资价值的认可和未来业务发展信心 [4] - 旨在保障股份回购方案顺利实施 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4]

监事会会议召开情况 - 浙江臻镭科技股份有限公司第二届监事会十一次会议于2025年8月12日在公司会议室召开 会议通知于2025年8月1日以现场送达方式送至全体监事[1] - 本次会议应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席卢超先生召集并主持 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定 会议形成的决议合法、有效[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定 能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果[1] - 公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任[1] - 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理情况 - 监事会审议认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况 不存在募集资金管理违规的情况[2] - 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[2] - 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票[2] 资产减值准备计提情况 - 公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备 程序合法、依据充分 符合公司资产的实际情况 审议及表决程序符合相关规定 不存在损害公司及股东利益的情形[2] - 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过[3]

计提资产减值准备概述 - 公司于2025年8月12日召开董事会及监事会 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 无需提交股东大会审议 [1] - 基于谨慎性原则 对截至2025年6月30日资产进行减值测试 计提总额23,675,673.34元 [1] - 计提包括信用减值损失14,597,903.01元及资产减值损失9,077,770.33元 [2] 信用减值损失明细 - 对应收票据 应收账款 其他应收款进行预期信用损失测试 [2] - 信用减值损失具体包含应收票据坏账准备 应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备 [2] 资产减值损失明细 - 存货按成本与可变现净值孰低计量 计提存货跌价准备9,077,770.33元 [2] - 可变现净值根据估计售价减销售费用及相关税费确定 区分直接出售存货与需加工存货 [2] 财务影响 - 计提减少2025年半年度合并利润总额23,675,673.34元（未计算所得税影响） [3] - 计提数据未经审计 最终以年度审计机构确认金额为准 [3] 审议程序 - 董事会审计委员会认为计提符合企业会计准则 能真实反映资产状况 [3] - 董事会确认计提程序符合会计准则 能更公允反映财务状况及经营成果 [4] - 监事会认定程序合法 依据充分 不存在损害公司及股东利益情形 [4]

回购方案调整核心内容 - 公司调整回购股份价格上限由38.13元/股至74元/股 以保障回购方案顺利实施 [1] - 回购资金总额维持不低于2000万元且不超过4000万元 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 调整后价格上限不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [3] 回购实施进展 - 2025年1月6日首次回购股份89,431股 占总股本0.0418% 支付资金总额283.47万元 [2] - 截至公告披露日累计回购股份89,431股 占总股本0.0418% 累计支付资金总额283.47万元 [2] - 因股价持续高于原回购价格上限38.13元/股 实际回购金额未达预计下限 [2] 方案调整原因及依据 - 股价持续超出原定回购价格上限38.13元/股 影响回购方案实施 [2] - 调整基于对公司未来发展的信心和价值认可 符合《上市公司股份回购规则》等监管规定 [2][3] - 调整不涉及回购总额及用途变更 仍用于员工持股计划或股权激励 [1][3] 公司治理程序 - 2025年8月12日第二届董事会第十二次会议审议通过调整议案 [4] - 根据监管规定及公司章程 本次调整无需提交股东大会审议 [1][4] 公司经营影响说明 - 本次调整不会对经营、财务及未来发展产生重大影响 [4] - 不存在影响债务履行能力及持续经营能力的情形 [4] - 不损害公司及股东特别是中小股东利益 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.05亿元，同比增长73.64% [2] - 2025年上半年净利润6231.97万元，同比增长1006.99% [2]

股份回购 - 回购价格上限由38.13元/股调至74元/股[2] - 资金总额2000 - 4000万元[3] - 2025年1月6日首次回购89431股，支付2834681元[5] - 截至披露日回购189431股，支付6254681元[5] - 8月12日董事会通过价格上限调整议案[11]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项资产减值准备23,675,673.34元[1] - 其中信用减值损失14,597,903.01元，资产减值损失9,077,770.33元[2] - 本次计提减少2025年半年度合并利润总额23,675,673.34元[5] 决策流程 - 2025年8月12日董事会、监事会审议通过计提议案[1] - 审计委员会同意提交，董监事会均认可该事项[6][7]