公司基本信息 - 公司于2021年12月21日注册，2022年2月10日在上海证券交易所科创板上市[9] - 公司注册资本为人民币12,253.1446万元[10] - 公司股份总数为12,253.1446万股，均为人民币普通股[16] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25% [22] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[22] 股份收购与收益规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] 股份质押报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[31] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保，须经股东大会审议[31] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议[31] 股东大会召开规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后十日内反馈[36] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后五日内发出通知[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会于会议召开15日前通知[40] 股东大会投票与登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] 股东大会通知变更 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[41] 股东大会决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[50] 股东权利征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[51] 关联交易审议 - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[52][53] 董事、监事选举 - 选举两名以上董事或监事时应实行累积投票制[53] - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[54] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上股东向董事会书面提名推荐[54] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东向监事会书面提名推荐[54] - 职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议[55] 利润分配与实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[57] 董事任期与限制 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[59] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] 董事辞职与罢免 - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[63] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[64] 董事会组成与审议 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[66] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东大会审议[69] - 与关联自然人成交金额30万元以上等情况应提交董事会审议关联交易[71] - 与关联人交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元应提交股东大会审议关联交易[71] 融资借款审议 - 公司一年内融资借款金额累计不超最近一期经审计净资产50%，经董事会通过后执行[73] - 超过最近一期经审计净资产50%的融资借款及相应担保，需经董事会决议后报股东大会审议[73] 董事会会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[74] - 定期董事会会议召开10日以前书面通知，临时董事会会议召开5日以前通知[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[73] 董事会决议通过条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[75] - 与董事会会议决议事项有关联关系的董事不得表决，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[75] 独立董事任职条件与职权 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[80] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[80] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[80] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续三次未亲自出席董事会会议由董事会提请股东大会撤换[81] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上同意，行使独立聘请外部审计机构和咨询机构职权应经全体独立董事同意[82] 高级管理人员与监事任期 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[85] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[86] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[90] 监事会组成与会议 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[93] - 职工代表监事的比例不低于监事总数的1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 监事会决议通过条件 - 监事会决议应当经半数以上监事通过[95] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[99] - 公司股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[99] - 公司年度现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[100] 重大投资与分红比例 - 重大投资或支出指未来12个月支出超最近一期净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[101] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[101] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[107] 通知送达与公司解散 - 公司通知以公告方式发出，第一次公告刊登日为送达日期；邮件送出，交付邮局第7个工作日为送达日期[110] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] 章程修改与清算 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[118] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告[118] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，向清算组申报债权[118] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[124]

业绩数据 - 2024年度向关联人销售商品预计12000万元，1 - 11月实际发生5025.59万元[9] - 2025年度出售商品及服务预计9000万元，占同类业务比例9.25%[9] - 2024年1 - 11月出售商品及服务实际发生5025.59万元，占同类业务比例5.17%[9] 交易情况 - 2024年预计与实际差异大因全年数据、竞争和价格因素[9] - 2025年预计与2024年实际差异大因统计时间不同[9] - 关联交易按市场公允价格执行[13] 流程进展 - 2025年度日常关联交易预计议案已通过会议审议[3] - 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[6] - 保荐机构同意2025年度日常关联交易预计事项[19] 信息披露 - 公司对部分关联交易信息履行豁免披露程序[5]

股东回报规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[4] 重大投资或支出情形 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元[5] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[5] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[6] 规划相关 - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[7] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[9] - 规划制定时间为2024年12月[10]

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-040 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先 生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有 关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 监事会认为：本次预计 2025 年度日常关联交易的事项属于正常日常经营往 来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等 价、有偿的 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-041 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州 东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

利润分配 - 2023年以94,015,106股为基数派现16,805,200.20元，转增28,204,532股[1] 权益变更 - 2024年7月4日权益分派后，注册资本变为122,531,446元，总股本变为122,531,446股[2] 注册信息 - 拟将注册地址变更为“江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋”[4] - 《公司章程》修订后住所、注册资本、股份总数相应更新[5]

财务表现 - 2024年前三季度公司营业收入为68,051.80万元，较上年同期减少11.62% [3] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,063.80万元，较上年同期减少76.73% [3] - 2024年第三季度营业收入为26,098.36万元，环比第二季度增长5.91% [3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,369.66万元，环比第二季度增长8.30% [3] 研发投入 - 2024年前三季度公司研发费用投入为5,469.43万元，占公司营业收入的比例为8.04% [1] - 公司持续在材料、职工薪酬、研发设备及检测加工费等方面进行投入 [1] - 公司主营产品高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT产品均完成了从8英寸代工厂到12英寸代工厂的扩展 [1] 市场与竞争 - 公司前三季度经营业绩受全球经济增长的不确定性和竞争格局加剧的影响 [3] - 公司产品销售价格较去年同期有所下降，但高压超级结MOSFET销量同比上升 [3] - 公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级 [3] 海外业务 - 公司在海外有合作的分销商，终端客户也有海外销售 [3] - 海外市场受地缘政治、货币政策等因素影响较大 [3] - 公司未来将立足中国市场，结合全球形势及市场需求情况，稳步拓展海外市场 [3] 并购计划 - 公司在专注主营业务发展的同时，积极关注产业链上下游的并购机会和优质标的 [5] - 如有并购计划，公司将根据法律法规及时履行信披义务 [5]

公司概况 - 公司是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业 [1] - 主要产品包括高压超级结 MOSFET、中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT、SiC MOSFET 等 [1] - 产品专注于工业及汽车相关的中大功率应用领域，如光伏逆变及储能、新能源汽车车载充电机、5G 基站电源等 [1] 财务表现 - 2024 年前三季度实现营业收入 68,051.80 万元，同比减少 11.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为 3,063.80 万元，同比减少 76.73% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 429.60 万元，同比减少 96.37% [2] - 单季度营收及净利润保持环比增长，主要产品出货量持续增长，尤其是车载充电机和通信电源领域 [2] 产品与市场定位 - 公司采用 Fabless 模式，产品规格丰富，可交叉组合形成数千种产品型号 [2] - 与国内其他功率半导体企业的区别在于细分应用领域的重叠与差异，公司致力于打造差异化竞争优势 [2] - 未来研发方向将持续聚焦于工业、车规级领域，丰富产品品类以更好服务终端客户 [2] 技术研发与产品拓展 - 公司持续进行新技术开发，如高压超级结 MOSFET 的第六代研发，产品规格进一步丰富 [3] - 拓展产品 SKU 方面存在一定难度，但公司遵循技术路线图推进，积极布局国际一线品牌最新最优性能产品 [3] 营销策略 - 公司将在立足中国市场的基础上，结合全球形势及市场需求，稳步拓展海外市场 [3] 投资者关系活动 - 2024 年 11 月 8 日，公司接待了包括 Alpine Investment Management、Aspoon Capital Limited 等多家投资机构的调研 [4]

销售模式相关 - 公司采用“经销加直销”的销售模式，经销模式有助于建立销售渠道、提升品牌知名度、维护终端客户，直销模式可提供针对性服务增强竞争力[1] 投资并购相关 - 公司在聚焦主业的同时积极关注投资并购机会，目前暂无并购具体计划，如有进展将履行信披义务[2] 发展战略相关 - 公司围绕功率器件主业，不轻易改变Fabless模式，利用资源扩大产品品类、服务下游客户，还将通过资本手段布局产品线开展产业整合[2] 产品应用相关 - 公司产品可用于无人机等低空飞行设备，具体应用需结合客户场景[2] 经营管理相关 - 公司会根据发展战略和市场需求等综合因素开展经营活动，持续加大研发投入推进新产品开发[2] 国产替代应对相关 - 公司坚持长期策略，专注主营产品技术迭代和创新，同时积极寻求机会投资布局上下游产业链提升协同效应[3]

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-038 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州东微半导体股份有限 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 前 访问网址 https://eseb.cn/1jbkarngKGc 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情 ...