会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年3月18日召开[2] - 会议通知及材料于2024年3月11日送达全体董事[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过2024年第二期回购股份方案议案[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 议案无需提交公司股东大会审议[3]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元[2][9][10] - 回购价格不超过58元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[2][12] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2][7][10] - 回购股份将用于员工股权激励或员工持股计划，三年内转让，未转让完则注销[2][6] 时间节点 - 2024年3月11日，董事长提议回购股份[4] - 2024年3月18日，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[4] 股份测算 - 按回购价格上限58元/股测算，上限2000万元对应拟回购股份34.48万股，下限1000万元对应17.24万股[9] - 回购前总股本86,956,591股，按上限回购后有限售条件流通股344,827股占0.40%，无限售条件流通股86,611,764股占99.60%；按下限回购后有限售条件流通股172,414股占0.20%，无限售条件流通股86,784,177股占99.80%[14] 资金情况 - 回购资金来源为公司自有资金[2][13] - 截至2023年9月30日，公司总资产1,634,743,635.29元，归属于上市公司股东的净资产1,036,783,146.81元，流动资产691,289,540.58元，回购资金上限2000万元分别占以上指标的1.22%、1.93%、2.89%[15][16] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为27.03%，货币资金为286,840,617.40元[16] 其他情况 - 公司董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[2] - 本次回购存在股价超上限、资金未到位等实施风险[3] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过起至事项办理完毕[23][24] - 公司已开立股份回购专用账户，账户名称：江苏卓易信息科技股份有限公司回购专用证券账户，账户号码：B884036337[26]

业绩相关 - 2023年派发2022年度现金红利6869821.20元（含税）[14] - 2024年3月7日完成前次回购，金额1979.65万元[13] 回购提议 - 2024年3月11日董事长提议回购，资金1000 - 2000万元[2][5] - 回购用于员工激励，三年内转让，未转则注销[5] - 回购价不超决议前30交易日均价150%[5] - 回购期限为董事会通过方案起3个月内[5] 市场扩张 - 2023年收购深圳艾普阳52%股权[11] 其他策略 - 完善投资者沟通机制，加强交流[15]

回购方案 - 2024年1月19日审议通过回购方案，价格不超70元/股，资金1000 - 2000万元，期限3个月[2] 回购实施 - 2024年1月22日首次实施，3月7日完成，回购526,934股，占比0.61%[3][4] 回购价格与资金 - 最高41.427元/股，最低29.658元/股，均价约37.5693元/股，用资19,796,545.58元[4] 股份用途 - 回购股份用于员工激励或持股计划，三年未用完将注销[6]

股份回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购453,934股，占总股本0.5220%[2][5] - 回购成交最高价41.427元/股，最低价29.658元/股[2][5] - 支付资金总额16,824,413.77元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年1月19日会议通过回购方案[3] - 回购用于员工激励或持股计划[3] - 回购价不超70元/股，资金1000 - 2000万元[3] - 回购期限自方案通过日起3个月内[3]

公司概况 - 公司成立于2008年，主要经营云计算设备核心固件业务及云服务两大业务板块[11] - 公司实际控制人为谢乾、王烨夫妇，股权结构稳定[9] 财务数据 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为4.05、5.87、7.44亿元，归母净利润分别为0.90、1.49、2.23亿元[3] - 公司固件业务收入在2019-2022年间持续增长，2023年上半年收入为0.67亿元，同比增速为0.89%[14] - 公司固件业务毛利率在2019-2022年间保持在50%以上的较高水平[14] - 公司云服务业务自2020年以来有所收缩，但2021-2022年进入平稳修复阶段，2023年上半年实现收入0.62亿元，同比增加76.83%[17] - 公司主营业务稳定增长，2022年实现营收2.82亿元，同比增长19.20%；2023年前三季度营收2.33亿元，同比增长28.05%[18] - 2023年前三季度公司扣非净利润522万元，同比下降60%[18] - 公司研发费用率逐年上升，2022年达到32.37%，但2023年前三季度下降至17.97%[19] 市场趋势 - 全球PC出货量预计2023年约为2.52亿台，同比下降约14%，但未来有望逐步恢复增长[21] - 2022年国内非x86服务器出货量达到15.3万台，占所有服务器出货量的比例为3.4%[28] 合作与并购 - 公司与华为的合作关系持续增长，2016-2019年上半年期间华为是公司固件业务的前五大客户之一[30] - 公司收购艾普阳科技后，将推进自主研发的IDE产品及云平台IDE产品，进一步提供自主可控的集成化开发工具[33] 未来展望 - 公司财务报表显示，2025年预计净利润将达到223.5百万元，较2022年增长337.5%[39] - 预计2025年营业收入将达到744.0百万元，较2022年增长163.1%[39] - 预计2025年ROE将达到16.6%，较2022年增长211.3%[39] - 预计2025年ROIC将达到16.1%，较2022年增长292.7%[39] - 预计2025年每股收益将达到12.57元，较2022年增长2040%[40]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日在江苏宜兴召开[2] - 出席股东和代理人4人，所持表决权占46.0522%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，财务总监列席[4][5] 议案表决 - 拟出售资产议案同意票占99.9987%[4] - 修订章程及制度议案同意票占99.9987%[4] - 议案1普通决议、议案2特别决议均通过[8] 律师见证 - 见证律所江苏漫修（无锡），律师殷军、吴玥[8] - 见证结论会议合规，表决有效[7]

江苏漫修（无锡）律师事务所 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏省无锡市蠡园开发区吟白路 1 号研创大厦 22 楼，214063 Tel:（0510）82821395 82821396 Fax:（0510）82826565 www.manxiu-law.com manxiu@manxiu-law.com 二〇二四年二月 之 法律意见书 致：江苏卓易信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）及《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，江苏漫修（无锡）律师事务所（以下简称"本所"） 接受江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派殷军、 吴玥律师（以下称"本 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-016 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 248,700 股，占公 司总股本 86,956,591 股的比例为 0.2860%，回购成交的最高价为 41.427 元/股， 最低价为 36.700 元/股，支付的资金总额为人民币 9,919,882.18 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划， 回 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-012 江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：64.6984 万股 归属股票来源：公司已回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 145.2376 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 8,695.6591 万股的 1.67%。 （3）授予价格：13.25 元/股（调整前），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 13.25 元的价格购买公司已回购的公司 A 股普通股股票及/或向 激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：68 人，为公司董事、高级管理人员、核心 ...