募投项目 - 公司同意部分募投项目增加实施主体，向全资子公司增资或借款用于项目实施[2] 人事变动 - 公司同意选举谢幼华先生为第二届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议[3] - 公司同意补选谢幼华先生担任董事会专门委员会委员[4] - 若当选，谢幼华将担任多委员会职务，任期至第二届董事会届满[5] - 独立董事签字日期为2024年8月2日[7]

公司业务情况 - 2024年Q2业绩保持高速增长,主要受益于国家分级诊疗体系推进、相关临床指南发布、患者就诊意识提升以及公司加大市场开拓力度等因素[2][3] - 公司业务表现可持续,值得关注[2] 未来业务展望 - 公司将继续扩大医院覆盖数量,加强学术推广,提高产品渗透率[3] - 公司将不断推出新品,加大海外和自测市场的开发,对未来业务发展充满信心[3] 回购计划 - 公司实控人基于对公司未来发展的信心和价值认可,为完善长效激励机制,充分调动员工积极性,维护股东利益,增强投资者信心[3] - 回购股票拟用于员工持股计划或股权激励计划[3]

回购提议 - 2024年7月24日公司收到实控人提议回购股份的函[1] 回购股份情况 - 回购A股，用于股权激励及/或员工持股计划，3年内转让，未转让完则注销[2] - 回购方式为集中竞价交易[3] 资金与价格 - 回购资金总额5000 - 10000万元，来源为自有资金[3][6] - 回购股份价格上限不高于前30个交易日均价150%[3] 时间相关 - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] 提议人情况 - 提议人提议前6个月无买卖股份情况，回购期间暂无增减持计划[7][8]

股本情况 - 2022年7月首次公开发行34,020,000股A股，发行后总股本136,060,816股[1] - 有限售条件流通股107,471,765股，占比78.9880%，无限售28,589,051股，占比21.0120%[1] 限售股流通 - 2023年1月30日，1,292,013股网下配售限售股上市流通[2] - 2023年7月28日，33,393,300股限售股及2,604,017股部分战略配售限售股上市流通[2] - 2023年9月25日，1,000,000股限售股上市流通[3] - 2024年7月29日，1,534,919股部分战略配售限售股上市流通[3] 其他 - 自首次公开发行，公司股本未因利润分配等变化[4] - 战略配售限售股股东承诺限售24个月，届满减持适用规定[5] - 保荐机构对部分限售股上市流通无异议[10]

股票发行 - 2022年7月公司首次公开发行A股股票34,020,000股，发行后股本总额为136,060,816股[3] 限售股流通 - 2023年1月30日，1,292,013股网下配售限售股上市流通[4] - 2023年7月28日，33,393,300股限售股及2,604,017股部分战略配售限售股上市流通[5] - 2023年9月25日，1,000,000股限售股上市流通[5] - 2024年7月29日，1,534,919股首发战略配售限售股上市流通，占总股本1.1281%[2][5][11][12] 其他 - 本次上市流通的限售股股东为华泰创新投资有限公司，限售期24个月[5] - 自限售股形成至今公司股本未因利润分配、公积金转增等变化[6] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议[10]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度营业收入约42,100.00万元，同比增长约88.30%[9] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润约20,600.00万元，同比增长约166.11%[9] 业绩预告说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，不能以此推算全年业绩情况[15] 市场情况 - 受益于分级诊疗推进等因素，2024年半年度市场开拓态势较好[14]

人员变动 - 独立董事董关木因个人时间安排申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] - 辞职通知在股东大会选出新任独立董事后生效[2] 人员信息 - 董关木1952年5月出生，2020年11月起任独立董事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月28日[3]

利润分配 - 每股现金红利0.40元[3] - 以总股本136,060,816股派发现金红利54,424,326.40元[6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[3][8] - 方案于2024年5月10日经2023年年度股东大会通过[4] 税收政策 - 不同股东类型纳税情况不同，如自然人、QFII等[11][12][13][14]

会议信息 - 2024年5月10日召开年度股东大会[2] - 15人出席，所持表决权78,805,036，占比57.9190%[2] - 董事、监事、董秘出席会议[4] 议案表决 - 2023年年度报告等议案100%同意通过[5][6][7] - 2024年度董事薪酬方案100%同意通过[7] - 议案10获三分之二以上表决通过[8] 其他情况 - 部分议案对中小投资者单独计票[8] - 关联股东对议案8回避表决[8] - 律所认为会议程序合法有效[11]

会议安排 - 2024年4月14日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月16日公司发布召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月10日14:45现场会议在北京市丰台区召开[10] - 2024年5月10日为网络投票时间，交易系统和互联网投票系统有不同时段[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份67,647,516股，占比49.7186%[11] - 参加网络投票的股东共计10名[12] 议案表决 - 多项议案同意率均为100%，包括年度报告、财务决算、财务预算等议案[16][18][20][26][32][34][37][39] - 本次股东大会召集、召开及表决合法有效，议案均通过[31][33][35][38][40][41]