公司信息 - 证券代码为 688253，证券简称为英诺特 [1] - 公司全称为北京英诺特生物技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位及人员包括梁东旭、朱明新、王鑫园、谭国超、马帅、龚涵清、张蕊等 [2] - 活动时间为 2024 年 8 月 1 日至 2 日 [2] - 活动地点为网络会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈富康 [2] 活动内容说明 - 交流问题与前期已披露内容雷同，不再重复披露 [2] - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [2] 其他信息 - 附件清单无 [2] - 记录日期为 2024 年 8 月 6 日 [2]

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月2日通讯召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目增加实施主体等议案》全票通过[3] - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》全票通过，待股东大会审议[6][8] - 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》全票通过[9] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》全票通过[13] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年8月2日通讯召开[2] - 会议通知于2024年7月29日送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过增加募投项目实施主体及增资或借款议案[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权和反对[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日，编号2024 - 028[5][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢幼华为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] - 被提名人不满足多项禁止任职条件，已通过资格审查[4][5][6]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具独立性[4] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得担任[5] 其他要求 - 提名后参加培训并取得资格证书[6] - 任职后不符资格将辞职[9]

业绩总结 - 2022年7月公司首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募资总额88656.12万元，净额80048.29万元[1] 募投项目调整 - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）调整后拟投入650.24万元，原拟投入35309万元[4] - 体外诊断产品研发项目调整后拟投入21166.25万元，原拟投入14196万元[4] - 营销及服务网络建设项目调整后拟投入977.99万元，原拟投入25567万元[4] - 信息化平台建设项目调整后拟投入51.77万元，原拟投入5874万元[4] - 补充流动资金调整后拟投入32852.29万元，原拟投入40000万元[4] - 暂时存放资金调整后拟投入24349.76万元[4] 项目实施主体 - 广州领上源注册资本1000万元，公司持股100%，将作为“体外诊断产品研发项目”共同实施主体[6] 决策审议 - 2024年8月2日公司董事会和监事会审议通过新增实施主体及增资或借款用于募投项目[1][9] - 该事项符合规定和战略，不损利益，利于提高募资使用效率，保荐机构无异议[12] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日14点45分召开[3] - 现场会议地点为北京丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室[3] - 网络投票8月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议补选公司第二届董事会独立董事的议案[5] - 议案8月2日经第二届董事会第五次会议审议通过[5] 其他 - 股权登记日为8月14日[11] - 登记时间为8月15日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 公司联系人电话010 - 83682249 - 8029[12]

人事变动 - 2024年6月26日独立董事董关木因个人时间安排申请辞职[1] - 会议同意提名谢幼华先生为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职安排 - 若当选，谢幼华将担任多委员会委员至第二届董事会任期届满[4] 人员信息 - 谢幼华1969年2月出生，博士学历，任复旦病原生物学系系主任[6] - 截至公告披露日，谢幼华未持股，无关联关系，符合任职资格[7]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购股份价格不超过50元/股，不高于前30个交易日均价150%[4] - 拟回购股份数量约100万股至200万股，占总股本0.7350%至1.4699%[14] - 2024年8月2日董事会通过回购议案[6] - 回购方式为集中竞价交易，资金为自有资金[4] 股份用途与变动 - 回购股份用于股权激励及/或员工持股计划，3年内转让，未转让完则注销[4] - 公司目前总股本136,060,816股[18] - 回购前限售股67,647,516股占49.72%，无限售股68,413,300股占50.28%[18] - 按下限回购后限售股占50.45%，无限售股占49.55%[18] - 按上限回购后限售股占51.19%，无限售股占48.81%[18] 财务与风险 - 截至2023年12月31日，总资产206,565.52万元，净资产184,200.85万元，回购上限占比4.84%、5.43%[19] - 截至2023年12月31日，资产负债率10.83%，回购对偿债能力影响小[20] - 回购预案存在股价超上限等不确定性风险[30] 人员动态 - 董事会秘书陈富康未来3、6个月可能减持股份，其余人员暂无减持计划或股份限售[4] - 2024年7月24日，实际控制人叶逢光、张秀杰提议回购股份[6]

募资情况 - 2022年7月公司首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募资88656.12万元，净额80048.29万元[1] 项目投资调整 - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）调整后拟投入650.24万元[4] - 体外诊断产品研发项目调整后拟投入21166.25万元[4] - 营销及服务网络建设项目调整后拟投入977.99万元[4] - 信息化平台建设项目调整后拟投入51.77万元[4] - 补充流动资金调整后拟投入32852.29万元[4] - 暂时存放资金调整后为24349.76万元[4] 主体变动 - 广州领上源注册资本1000万元，公司持股100%，新增为体外诊断产品研发项目共同实施主体[7] 审议情况 - 2024年8月2日公司董事会和监事会审议通过相关议案，无需提交股东大会[12] - 监事会和保荐机构认为相关事项合规，无损害利益情形[13][14] - 部分募投项目相关事项经审议通过，符合规定和战略，不损利益[15]