北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，保证公司资产安全，促进公司持续健康发展。根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《中国内部审计准则》等法律法规、规范性文件及《北京英诺特生物 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本实施制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询 活动，它通过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、 内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加 价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计工作的领导体制、内部审计 机构和审计人员、内部审计职责和职权、内部审计工作程序、内部审 计业务文书、内部审计档案管理、内部审计工作经费保障、审计结果 运用和责任追究等有关事项， ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配 体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长 远发展，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划》"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注，推动公司 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工 作和财务信息质量，切实维护公司及股东权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《北京英诺 特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司如聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定，公司不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 内部控制评价制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制评价工作，确保内部控制有效运行，依据《中华人民 共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法 规的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和管理层 实施的，对公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具 评价报告的过程。内部控制有效性是指公司通过建立与实施内部控制 能够为控制目标的实现提供合理的保证。 第三条 本制度适用于本公司及全资或控股子公司。 第四条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重 要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状 况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制制度保证公司机构、 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《北京英诺特生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员。公司 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，应当忠实、 勤勉地履行职责，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及 其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条为进一步建立健全北京英诺特生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《北京英诺特生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第三条本议事规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条薪酬与考核委员会成 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年 度财务报告编制、审计及披露工作中的审查、监督作用，维护审计的 独立性，提高审计质量，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，制定本工 作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年度报告编制、审核的过程中， 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履 行职责，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 维护公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计 报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报 告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的 欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改 情况。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 券、期货相关业务资格，以及为公司提供 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司报告期营业收入同比下降[3] - 公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降[3] - 公司报告期基本每股收益同比下降[3] - 公司报告期稀释每股收益同比下降[3] - 公司报告期加权平均净资产收益率同比下降[3] - 营业收入同比下降34.35%至2.76亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.36%至1.25亿元人民币[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降41.96%至1.11亿元人民币[20] - 基本每股收益同比下降39.47%至0.92元/股[21] - 加权平均净资产收益率同比下降4.74个百分点至5.91%[21] - 利润总额同比下降40.99%至1.42亿元人民币[20] - 扣除股份支付影响后净利润同比下降38.52%至128,344,751.67元[29] - 公司营业总收入从2024年半年度4.21亿元下降至2025年半年度2.76亿元，同比下降34.4%[198] - 营业利润为14.14亿元，较上年同期23.97亿元下降41.0%[199] - 利润总额为14.15亿元，同比下降41.0%[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降30.03%至5417万元[85][86] - 公司报告期研发投入金额同比变化[3] - 研发投入占营业收入比例同比增加4.60个百分点至15.10%[21] - 报告期内研发投入总额为4175.26万元，同比下降5.56%[61] - 研发投入总额占营业收入比例为15.10%，同比增加4.60个百分点[61] - 营业总成本为151.26亿元，同比下降14.9%[199] - 营业成本为54.17亿元，较上年同期77.42亿元下降30.0%[199] - 研发费用为4.18亿元，同比下降5.6%[199] - 财务费用为-356.29万元，主要受利息收入3950.25万元驱动[199] 财务数据关键指标变化：现金流（同比） - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为负值[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.59%至8547.43万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额同比下降45.59%至8547万元[85][88] - 投资活动现金流量净额同比下降82.69%至3550万元[85][88] 财务数据关键指标变化：资产和负债（期末余额及同比变化） - 总资产较上年度末下降2.29%至21.62亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.27%至20.19亿元人民币[20] - 应收账款同比下降62.34%至1425万元[90] - 合同负债同比下降59.16%至2338万元[91] - 对外股权投资额同比增长1649.55%至2624万元[97] - 长期股权投资同比增长135.21%至4035万元[90] - 货币资金为324,132,154.34元，较年初307,733,779.29元增长5.3%[186] - 交易性金融资产为1,523,846,134.17元，较年初1,584,352,345.01元下降3.8%[186] - 应收账款为14,247,662.90元，较年初37,829,662.99元下降62.3%[186] - 存货为48,040,102.56元，较年初43,472,813.05元增长10.5%[186] - 流动资产合计为1,928,118,029.31元，较年初1,997,548,379.07元下降3.5%[187] - 非流动资产合计为233,735,743.61元，较年初214,910,461.67元增长8.8%[187] - 资产总计为2,161,853,772.92元，较年初2,212,458,840.74元下降2.3%[187] - 长期股权投资为40,347,374.12元，较年初17,153,791.98元增长135.2%[187] - 公司货币资金从2024年末1.66亿元减少至2025年6月30日1.58亿元，下降5.3%[193] - 交易性金融资产从2024年末15.31亿元减少至2025年6月30日14.69亿元，下降4.1%[194] - 合同负债从2024年末5724.8万元下降至2025年6月30日2337.9万元，大幅减少59.2%[189] - 应付账款从2024年末9092.7万元下降至2025年6月30日7572.0万元，减少16.7%[189] - 应付职工薪酬从2024年末3319.1万元下降至2025年6月30日2156.8万元，减少35.0%[189] - 应交税费从2024年末972.3万元大幅下降至2025年6月30日185.8万元，减少80.9%[189] - 未分配利润从2024年末8.03亿元增长至2025年6月30日8.53亿元，增加6.1%[191] - 流动负债合计从2024年末2.10亿元下降至2025年6月30日1.36亿元，减少35.2%[189] - 负债合计从2024年末2.19亿元下降至2025年6月30日1.43亿元，减少34.6%[191] 各条业务线表现：产品与注册证 - 公司专注于呼吸道病原体联合检测POCT领域[32] - 公司产品涵盖呼吸道及消化道病原体检测试剂[33] - 甲型流感病毒、乙型流感病毒、肺炎支原体抗原检测试剂盒（胶体金法）获国械注准20223400598，使用口咽拭子样本进行三种病原体联合检测[36] - 呼吸道合胞病毒、腺病毒、偏肺病毒、副流感病毒抗原联合检测试剂盒（乳胶层析法）获国械注准20253401201，覆盖四种病毒且全年适用[36] - 流感病毒A型IgM抗体、B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法）获国械注准20163401649，使用全血或血清样本[36] - 呼吸道合胞病毒IgM抗体等五种病原体IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法）获国械注准20193401587，针对妇儿人群易导致严重并发症的呼吸道病毒[36] - 呼吸道感染病原体抗体IgM检测试剂盒（间接免疫荧光法）获国械注准20163401648，可一次性实现9种不同病原体早期鉴别诊断[36] - 公司拥有28个呼吸道检测产品三类医疗器械注册证[37] - 公司新冠IgM/IgG抗体检测试剂盒（国械注准20203400177）可同时检测IgG和IgM抗体[37] - 公司新冠抗原检测试剂盒（乳胶法）（国械注准20223400404）适用于鼻拭子或鼻咽拭子样本检测[37] - 甲型/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（国械注准20253400789）可一次检测三种病原体RNA[37] - 17岁以下儿童和60岁以上老人是流感病毒及呼吸道合胞病毒的高发人群[37] - A群轮状病毒/腺病毒/诺如病毒抗原检测试剂盒（国械注准20223400083）可一次检测三种消化道病毒抗原[37] - 幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（国械注准20243401102）使用粪便样本进行非侵入性检测[37] - 全球约70%以上幽门螺杆菌感染者无症状[37] - 幽门螺杆菌被世界卫生组织列为一类致癌因子[37] - 钙卫蛋白和乳铁蛋白联合检测试剂盒（胶体金法）已获冀械注准20232400045，用于人粪便样本中炎症标志物蛋白的体外定性检测[38] - 大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金免疫层析法）已获京械注准20252400600，适用于专业医疗检测和消费者自测[38] - 诺如病毒GI型/GII型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）已获国械注准20253401414，60分钟可锁定感染类别[38] - 优生优育系列拥有近20个检测产品注册证，绝大多数为三类医疗器械注册证[38] - 优生五项检测试剂盒（国械注准20173401158）可同时检测弓形虫、巨细胞病毒、风疹病毒的IgM/IgG抗体共5种抗体[38] - 公司肝炎系列诊断产品涵盖甲肝、丁肝、戊肝、庚肝等检测项目[38] - 部分境内产品于2025年7月至8月获证[38] - 境外主要产品情况见单独说明[39] 各条业务线表现：研发与技术平台 - 公司构建6大技术平台（含免疫层析/荧光/液相免疫/核酸/基因重组/病原体培养平台）[44] - 公司自主搭建6大技术平台，包括免疫层析、间接免疫荧光、液相免疫、核酸分子检测、基因重组蛋白工程及细胞和病原体培养平台[48] - 公司拥有P2级生物安全实验室，组建多学科背景专业研发团队[48] - 公司核心技术涵盖免疫层析平台、间接免疫荧光平台、核酸分子检测平台及抗原抗体原材料自产相关的基因重组蛋白工程平台和病原体培养平台[55] - 免疫层析平台采用双捕获法技术实现在单一试纸条上同时检测两种抗体（IgM和IgG）且检测结果互不干扰[55] - 多种病原体联合检测技术通过特殊样本稀释液和体系优化实现在一个产品上对多种病原体抗体（IgM或IgG）进行联合检测[55] - 特异性抗体检测技术利用捕获法原理有效降低类风湿因子等内源性干扰物质引起的非特异性反应[55] - 荧光免疫层析技术通过荧光免疫层析法检测病原体抗体显著提高检测灵敏度[55] - 间接免疫荧光联检技术通过优化细胞感染时机和培养体系实现在单一检测玻片上同时检测病毒/支原体/衣原体/细菌等项目（国产首创）[55] - 非特异性荧光控制技术采用经特殊处理的鼠抗人IgG单克隆抗体作为吸附剂避免检测结果受非特异荧光影响[55] - 血细胞样本处理技术通过全自动处理（加样/反应/清洗）实现生物研究极样本高效处理[55] - 公司掌握原核和真核表达技术，建立大肠杆菌、哺乳细胞等表达系统[56] - 公司拥有P2生物安全实验室，掌握多种病原体培养技术[57] - 公司已搭建6大技术平台[72] 各地区表现：国际市场与认证 - 美国FDA批准甲型流感病毒/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（2025年7月3日获证）[45] - 欧洲IVDR认证人绒毛膜促性腺激素（HCG）和促黄体生成素（LH）自测试剂盒[45] - 东南亚市场进一步丰富产品矩阵（含登革热NS1抗原/IgG-IgM抗体检测等）[45][40] - 公司已取得多个海外准入许可及产品注册证，获得部分海外客户高度认可[51] - 公司品牌在国内呼吸道病原体联合检测领域形成一定知名度，在国内外市场均具有品牌基础[52] - 公司通过ISO 13485、GMP管理、欧盟CE（IVDR）等质量管理认证，严格执行相关法规及标准[53] - 累计有效境外医疗器械注册证73项，含欧盟CE认证7项和美国FDA认证4项[58] - 境外资产规模5870万元，占总资产2.72%[93] - 公司在中国香港新加坡等地区设有海外机构[77] - 报告期内新设立三家境外子公司（X-Test Biotech/INNOTECH BIO USA/INNOTECH BIO），均未对业绩产生重大影响[104] 各地区表现：国内市场 - 国内市场新获PCR荧光探针法核酸检测试剂盒（甲流/乙流/合胞病毒）注册证[45] - 乳胶层析法呼吸道多病原体抗原联合检测试剂盒（合胞病毒/腺病毒/偏肺病毒/副流感病毒）国内获批[45] - 胶体金法大便隐血（FOB）检测试剂盒国内获证[45] - 公司在国内市场与全国数百家经销商建立合作关系，建立完善的服务网络[51] - 公司采取经销为主直销为辅的销售模式[76] 管理层讨论和指引：研发投入与项目 - 研发费用投入4175.26万元，占营业收入比例为15.10%[44] - 研发人员数量154名，同比增长35.09%[44] - 硕士及以上学历研发人员占比45.45%[44] - 新取得国内医疗器械注册证/产品备案证3项，境外注册证/备案证9项[58] - 累计有效国内医疗器械注册证80项，其中三类注册证59项[58] - 报告期内新增发明专利授权3项，累计发明专利授权23项[59] - 层析法呼吸道系列研发项目累计投入885.43万元，总投资规模1.70亿元[62] - 层析法消化道系列研发项目累计投入115.06万元，总投资规模2370万元[62] - 研发项目总投资额40,549.00万元，其中资本化金额18,832.14万元，费用化金额4,175.26万元[64] - 呼吸道核酸系列研发投入4,246.00万元，资本化金额3,082.66万元，费用化金额456.65万元[63] - 基因重组系列研发投入3,851.00万元，资本化金额1,415.63万元，费用化金额482.08万元[63] - 单分子免疫极系列研发投入6,517.00万元，资本化金额1,403.42万元，费用化金额587.51万元[64] - 出血热系列研发投入3,690.00万元，资本化金额1,903.88万元，费用化极金额415.52万元[63] - 通用核酸系列研发投入850.极00万元，资本化金额381.04万元，费用化金额106.30万元[63] - 呼吸道化学发光系列研发投入1,329.00万元，资本化金额597.04万元，费用化金额62.85万元[63] - 公司研发人员总数154人，同比增长35.09%，占总员工比例27.60%[66] - 研发人员薪酬总额1,886.79万元，同比增长28.63%[66] - 研发人员中硕士及以上学历占比45.46%，本科学历占比44.81%[66] 管理层讨论和指引：战略与业务发展 - 公司加大市场开拓力度，深耕呼吸道病原体检测领域及儿童病原体检测领域[46] - 公司积极发展居家检测业务，覆盖呼吸道、消化道等多元应用场景[46] - 公司拥有丰富的呼吸道病原体快速检测产品线，覆盖多种常见呼吸道病原体[49] - 公司在消化道、优生优育、肝炎等领域均有产品布局，并推进神经系统检测等在研项目[49] 管理层讨论和指引：财务与公司治理 - 公司主营业务毛利率为80.40%[79] - 公司呼吸道系列产品收入占主营业务收入比例较高[72] - 直接材料占主营业务成本比例较高[74] - 公司及其子公司适用15%企业所得税税率[78] - 公司于2024年10月取得再次复审的高新技术企业证书[78] - 信用减值损失实现收益2566.41万元，上年同期为亏损1.90亿元[199] - 公允价值变动收益为6691.61万元，同比增长49.3%[199] - 投资收益为7836.51万元，同比下降32.4%[199] - 交易性金融资产期末余额15.238亿元，占总资产70.49%[90][99] - 公司对嘉兴英诺特股权投资合伙企业投资总额为19,900万元，报告期内投资1,990万元，期末出资比例达99.50%[101] - 公司通过青岛华大赢二号基金投资1,200万元，期末出资比例为4.36%[101] - 天津泓创河基金投资总额1,250万元，期末实际投资500万元，出资比例6.06%[101] - 北京元天使二期基金投资总额500万元，报告期内投资200万元，期末累计投资350万元[101] - 所有基金投资均计入其他非流动金融资产或长期股权投资科目，报告期内利润影响均为0[101] - 公司对嘉兴英诺特基金具有重大影响但不实施控制，故未纳入合并报表范围[102] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币800.4829百万元[159] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为人民币513.4969极百万元，占募集资金净额比例为64.15%[159] - 本年度投入募集资金金额为人民币23.6143百万元，占募集资金净额比例为2.95%[159] - 变更用途的募集资金总额为人民币313.2001百万元[159] - 体外诊断产品研发项目本年投入人民币23.6143百万元，累计投入人民币160.523百万元，投入进度75.84%[160] - 补充流动资金项目累计投入人民币336.1725百万元，超出承诺投入金额2.33%[162] - 暂时存放于募集资金专户的剩余资金为人民币243.4976百万元[161] - 公司使用人民币350百万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末余额为人民币282百万元[164] - 公司增加体外诊断产品研发项目实施内容，涉及新布局技术平台相关投入[166] 管理层讨论和指引：股东与股权结构 - 公司实际控制人一致行动协议有效期至

一、董监高责任险具体方案 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-041 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，防范运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司及公 司全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将有关事项公告如下： 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理购 买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文 件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或 期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范 围内无需另行决策。 1 / 2 二、审议程序 2025 年 8 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-038 北京英诺特生物技术股份有限公司关于修订及新增 部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订和新增部分公司制度。具体制度如下 表所示： 上述制度均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，部分制度尚需提请 公司股东大会审议（详见上表）。 本 次 修 订 及 新 增 制 度 的 具 体 内 容 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 2 / ...