合肥井松智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《合肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并积极提出意见和建议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程晓章先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 1997 年 5 月，任职于安徽工学院；1997 年 6 月至今，任合肥 工业大学副教授；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《合肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 积极提出意见和建议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋本跃先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师，注册会计师。1985 年 7 月至 1988 年 8 月，任职于霍邱第二中 学；1993 年 6 月至 2008 年 5 月，任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食 品分公司财务科科长、安徽林安木业有 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《合肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 积极提出意见和建议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会。报告期内，我出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

财务表现 - 2024年营业收入8.36亿元，同比增长25.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4291.23万元，同比增长1.48% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.48元(含税) [1] - 以资本公积每10股转增1.6股 [1]

文章核心观点 合肥井松智能科技股份有限公司大股东中小企业发展基金减持计划时间届满，减持计划已实施完毕 [3][4] 大股东持有的基本情况 - 减持计划实施前中小企业发展基金持有公司股份4,914,840股，占公司当前总股本5.6592% [2] - 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份以及2023年度实施权益分派资本公积转增股本增加的股份，首发限售股份已于2023年6月6日解除限售并上市流通 [2] 减持计划的实施结果情况 - 2024年12月12日公司披露减持股份计划公告 [3] - 2025年1月13至2025年4月3日，中小企业发展基金通过集中竞价减持公司股份1,747,646股，占公司当前总股本(86,846,810股)比例为2.0123%；通过大宗交易减持公司股份750,000股，占公司当前总股本(86,846,810股)比例为0.8636% [3] 减持计划相关情况 - 大股东因披露的减持时间区间届满披露减持计划实施结果 [7] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [8] - 减持时间区间届满已实施减持 [8] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [8] - 未提前终止减持计划 [8]

减持情况 - 减持前中小企业发展基金持股4,914,840股，占比5.6592%[2] - 2025年1 - 4月集中竞价减持1,747,646股，占比2.0123%[2] - 2025年1 - 4月大宗交易减持750,000股，占比0.8636%[2] - 减持数量共2,497,646股，比例2.8759%[6] - 减持价格区间15.43 - 24.21元/股，总金额50,080,054元[6] - 原计划减持不超3%，减持后持股2,417,194股，占比2.7833%[6] - 实际减持与计划、承诺一致，未提前终止[7]

股东减持计划 - 股东安元投资计划在2025年4月24日至2025年7月23日期间通过集中竞价方式减持不超过2,000,000股（占总股本2.3029%）[1] - 安元投资当前持有公司股份9,571,296股（占总股本11.0209%），为公司第二大股东[1] - 减持股份来源于首次公开发行前持有的股份及2023年度权益分派资本公积转增股本增加的股份[1] 公司上市情况 - 公司于2022年6月6日在科创板上市，发行数量1,485.7116万股（占发行后总股本25%），发行价35.62元/股[2] - 上市首日股价最高达65.00元，当前股价处于破发状态[2] - 募集资金总额5.29亿元，净额4.65亿元，比原计划多1.27亿元[2] 资金用途与发行费用 - 原计划募集资金3.38亿元用于智能物流系统生产基地技术改造、研发中心建设及补充流动资金[2] - 发行费用总额6,372.13万元，其中保荐承销费用4,445.71万元由华安证券获得[3] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派方案为每股现金红利0.22元，每股转增0.45股[3] - 股权登记日为2024年6月28日，除权(息)日及现金红利发放日为2024年7月1日[3]

股东持股 - 截止公告日，安元投资持股9,571,296股，占总股本11.0209%[2] - IPO前取得6,600,894股，其他方式取得2,970,402股[7] 减持计划 - 2025年4 - 7月拟减持不超2,000,000股，不超总股本2.3029%[2] - 连续30日内减持不超868,468股，不超总股本1%[2] 过往减持 - 2023 - 2024年减持591,096股，比例0.99%[6] - 减持价格区间28.63 - 30.842元/股[6] 其他 - 安元投资承诺上市12个月内不转让首发前股份[8] - 本次减持正常，无重大影响，数量价格不确定[9]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入838,637,601.22元，较上年同期增长26.14%[2] - 2024年营业利润44,078,646.66元，较上年同期增长7.06%[2] - 2024年利润总额44,025,959.53元，较上年同期增长0.19%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润43,873,099.63元，较上年同期增长3.75%[2] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润38,273,995.11元，较上年同期增长64.84%[2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长64.84%，系营业收入等增长所致[7] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产1,687,639,215.91元，较期初增长10.02%[2] - 2024年末归属于母公司的所有者权益842,286,459.15元，较期初增长5.21%[2] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年股本由59,428,464元增加至86,846,810元，增长46.14%[4] - 股本增加主要系实施资本公积转增股本及第一类限制性股票授予登记完成所致[7]

审计机构相关 - 公司2024年审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 原签字注册会计师洪雁南变更为李鹏[2] - 李鹏2025年开始为公司提供审计服务[3] 变更影响 - 变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响[7]