第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人， 不设副董事长。 合肥井松智能科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥井 松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委 员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员均为 3 名，并各设一名召 集人，负责召集和主持该委员会会议。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人 ...

章 程 合肥井松智能科技股份有限公司 英文名称：Hefei Jingsong Intelligent Technology Co.,Ltd. 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 重大财务决策制度 第一条 为了规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务行为，有利于企业规避风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括（但不限于）以下途径： （一）公司年度财务报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补 亏损的内容； （二）公司其他期间财务报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股 利分配及弥补亏损的内容； （三）公司关于发行股票、企业债券等的决策内容； （四）公司日常经营活动中关于投融资方案的内容； （五）来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行： （一）由总经理负责汇总各种财务决策信息，并对各种信息进行必要的筛 选； （二）由总经理负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证，拟定成本收 益预算方案，分清轻重缓急，分析拟财 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-019 合肥井松智能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资 金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 27,000 万元（包 含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动 性好、满足保本要求的产品），使用期限为自第二届董事会第十五次会议及第二 届监事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 三、本次 ...

证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-020 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 2025年5月17日 附：尹道骏先生简历 尹道骏先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级工程师。2010年5月至2014年2月，任职于安徽合力股份有限公司；2014 年3月至2020年12月，历任公司机械工程师、监事；2021年1月至今，任公司技 术总工、副总经理、董事。 截至本公告披露日，尹道骏先生通过犇智投资间接持有公司股份14500股。 尹道骏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹道骏先生 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受 过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立 案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-018 合肥井松智能科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超 募资金投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 终止募投项目名称：智能物流系统生产基地技术改造项目 新项目名称：年产 10000 台套智能物流装备生产线一期项目（以下简称 "新项目"） 投资新项目总金额：项目总投资估算 38,924.97 万元，其中：固定资产 投资 35,962.13 万元，铺底流动资金 2,962.84 万元。 新项目实施主体：项目由合肥井松智能科技股份有限公司的全资子公司 合肥井松机器人有限公司实施。 变更募集资金投向的金额：拟终止智能物流系统生产基地技术改造项目 并将剩余募集资金 11,245.08 万元投入新募投项目，同时一并投入尚未 使用的超募资金 10,679.89 万元（含利息收入，最终金额以结转时募集 资金账户实际余额为准） 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目实施工期 2 年，计划于 ...

证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-021 合肥井松智能科技股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议 案》等议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置 由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事 会审 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月3日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 审议3项议案，已通过董事会、监事会审议[5] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码688251[11] - 股东登记截止5月29日17:30，地点在证券部办公室[13] 其他信息 - 公告发布于2025年5月17日[16]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-024 合肥井松智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,286,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,286,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.4797 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.4797 | （四） 表决方式 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司于 2025 年 4 月 26 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室 召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 1095 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥井松 智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关 ...