合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集 成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥晶合集成电 路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 安广实先生 1981 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1102 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进手企业 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-127 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1102 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-024 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态 的时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投 资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐 机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金的具体使用情况如下： 注： 公司募投 项目及募集资 金使用情 况详见公司于 同日在上 海证券交易所 网站 （w ...

| TC | | | | --- | --- | --- | | ) | | | | C | | | | ter | | | | l | S | | | D | ( | ) | | ポ | | | | D | | | | 关于本报告 | | 3 | | --- | --- | --- | | 高层致辞 | | 4 | | 关于晶合集成 | | 5~9 | | 年度专题⸺ | | | | 追求卓越，持续创新，"芯"力量赋能高质量发展 | | 10 | | 1 责任管理 | | 11 | | 1.1 | ESG管理体系 | 12 | | 1.2 | 利益相关方沟通 | 13 | | 1.3 | 实质性议题识别 | 14~18 | | 2 公司治理 | | 19 | | 2.1 治理架构 | | 20~21 | | 2.2 | 投资者关系管理 | 22 | | 2.3 合规经营 | | 23~24 | | 2.4 | 风险管理与应急处置 | 25~28 | | 2.5 商业道德 | | 29~30 | | 3 | 产品责任管理 | 31 | | 3.1 | 创新管理与知识产权保护 | 32 | | 3.2 产品品质 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案： 独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2024 年 4 月 12 日 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投 入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不 存在违反《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《 ...

公司基本信息 - 公司名称为合肥晶合集成电路股份有限公司[11] - 公司注册地址位于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号[12] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为晶合集成，股票代码为688249[13] 财务表现 - 公司2023年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[5] - 公司2023年营业收入为724.35亿人民币，同比下降27.93%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.12亿人民币，同比下降93.05%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.71亿人民币，同比下降98.36%[14] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为14.60%，较上年同期增加6.07个百分点[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为214.10亿人民币，同比增长63.13%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-161.04亿人民币，同比下降102.56%[15] 产品与技术 - 公司主要产品如DDIC、CIS、PMIC、MCU占主营业务收入的比例分别为84.79%、6.03%、6.04%、1.71%[21] - 公司研发人员中硕士及以上学历占比为61.75%[21] - 公司新增专利275个，其中发明专利231个[21] - 公司已完成55nm铜制程平台、145nm低功耗高速显示驱动平台的研发，自主研发的55nm触控与显示整合驱动芯片产品已实现大规模量产[38] 市场地位与合作关系 - 公司主要从事12英寸晶圆代工业务，致力于研发及应用行业先进的工艺[23] - 公司在液晶面板显示驱动芯片代工领域市场占有率处于全球领先地位[35] - 公司已与境内外行业内领先芯片设计厂商建立了长期稳定的合作关系[35] 环保与社会责任 - 公司积极履行环境责任，采用先进污染处理设施，有效减少污染物排放[1] - 公司向合肥市慈善总会捐款56万元，资助困难少数民族大学生等公益项目[184] 公司治理与人事变动 - 公司治理架构包括股东大会、董事会、监事会和高级管理人员，保证公司高效、稳健经营[92] - 公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，所有议案均获得通过，符合相关法律法规[97] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，部分人员持股增减变动，获得税前报酬[99] - 公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行[158] - 公司通过上证路演中心和价值在线召开业绩说明会，借助新媒体开展投资者关系管理，设置投资者关系专栏[194]

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司第一届董事会独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、 陈绍亨以及公司第二届董事会新任独立董事蔺智挺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、陈绍亨、蔺智挺及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、陈绍亨、蔺智挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、 陈绍亨、蔺智挺符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集 成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥晶合集成电 路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈绍亨，女，1957 年出生，中国台湾，研究生学历。陈绍亨 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-021 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2024 年度发生的关联交易为 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）日常关联 交易，是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度关联交易 予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度及 对 2023 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理 性与必要性，公司日常关 ...