公司代码：688249 公司简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作规则》 的有关规定，现将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告及 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具 了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会 审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-016 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度发生的关联交易为 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）日常关联 交易，是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第五次会 议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度关联交易 予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度及 对 2024 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理 性与必要性，公司日常关联交 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 高层致辞 | 03 | | 走进晶合集成 | 04 | | 发展历程 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 企业荣誉 | 06 | 年度专题 07 创新驱动与数智化升级， 赋能新质生产力发展 07 可持续发展 (ESG) 治理 | 可持续发展管理架构 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展管理战略 | 10 | | 可持续发展管理目标 | 11 | | 可持续发展议题重要性评估 | 13 | 公司治理 | 党建引领 | 19 | | --- | --- | | 治理架构与稳健经营 | 20 | | 保障中小股东权益 | 22 | | 合规经营与风险管理 | 23 | | 商业道德 | 25 | 产品责任管理 | 创新驱动 | 28 | | --- | --- | | 产品品质 | 29 | | 客户服务 | 31 | 员工成长与发展 | 合法雇佣 | 33 | | --- | --- | | 民主沟通 | 34 | | 薪酬与福利 | 34 | | 培训与职业发展 | 36 | | 员工关爱 | 38 | | 安全生产 | ...

独立董事评估 - 公司评估2024年年报披露日在任第二届董事会独立董事独立性[1] - 安广实、蔺智挺、陈绍亨不存在不得担任情形且履职不受影响[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月18日发布[2]

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《合肥晶合集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《审计委员会工作规则》 的有关规定，现将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事安广实、陈 绍亨、非独立董事陈小蓓，其中主任委员（召集人）由会计专业人士安广实先生 担任。 报告期内，公司董事会进行了换届，第二届董事会审计委员会成员与第一届 董事会审计委员会成员一致，任期与本届董事会任期一致。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 10 次会议，会议 的组织、召开及表 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-020 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司按照要求编制了 2024 年年度报告及其摘要，确认报告内 容符合国家法律法规和会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况和经营成果。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中 小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 同意公司董事会拟订的 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东 会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2025 年 4 月 18 日 二 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司期末未分配利润为人民币 1,223,479,940.48 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本 2,006,135,157 股，扣除回购专用证券账户中股份数 62,088,500 股, 以此计算合计拟派发现金红利 194,404,665.70 元（含税）。本年度以现金为对价， 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-017 ...