激励计划进展 - 2024年7月22日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 7月23日公司披露激励计划及相关文件[2] - 7月23日至8月1日公司对拟激励对象公示10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，人员具备任职资格[3][4] - 激励对象情况属实，无不得成为激励对象情形[4][5] - 首次授予激励对象符合规定条件，不含特定人员[5][6]

报告投资评级 - 报告将永信至诚的投资评级上调为"强推" [2] 报告核心观点 - 公司发布股权激励计划,彰显公司未来三年的经营信心 [3][4] - 公司网络靶场技术领先,持续开拓应用场景,为业绩增长提供支撑 [5] - 公司"数字风洞"产品体系基于风险"证无"理念,未来将成为公司核心发展路径 [5] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持快速增长 [5][6] - 给予公司2024年50倍PE估值,对应目标价35.5元 [5] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为480/678/951百万元,同比增速分别为21.3%/41.2%/40.3% [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为72/104/152百万元,同比增速分别为132.6%/44.3%/45.4% [6] - 预计公司2024-2026年每股收益分别为0.71/1.02/1.48元 [6] - 预计公司2024-2026年ROE分别为6.4%/8.8%/11.8% [14] - 预计公司2024-2026年ROIC分别为7.4%/10.0%/13.3% [14]

股权激励计划规模 - 拟授予限制性股票341.00万股，占公司股本总额3.34%[2][6] - 首次授予272.80万股，占股本总额2.67%，占拟授予总数80%[2][6] - 预留68.20万股，占股本总额0.67%，占拟授予总数20%[2][6] 激励对象 - 首次授予激励对象24人，占2023年12月31日员工总数4.82%[8] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[8] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股24.51元[19] - 首次授予价格不低于草案公告前多个交易日公司股票交易均价50%中的较高者[20] - 预留部分授予价格与首次授予相同[21] 业绩目标 - 2024年公司年营业收入不低于4.36亿元，“数字风洞测试评估”营业收入不低于1.5亿元[24] - 2025年公司年营业收入不低于7.50亿元，“数字风洞测试评估”营业收入不低于3亿元[24] - 2026年公司年营业收入不低于14.50亿元，“数字风洞测试评估”营业收入不低于9亿元或净利润不低于3亿元[24] 归属比例 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例分别为20%、30%、50%[16] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，归属比例分别为20%、30%、50%；披露后授予，归属比例分别为50%、50%[16][17] 考核指标 - 激励对象个人考核评价结果分四个等级，归属比例不同[26] - 股权激励计划选取营业收入和净利润作为考核指标[28] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[14] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[14] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[9][11] 费用与成本 - 预计首次授予的权益费用总额为964.21万元[39] - 2024 - 2027年激励成本摊销分别为185.61万元、394.55万元、270.03万元、114.03万元[41] 股价与参数 - 标的股价为25.72元/股[38] - 有效期分别为1年、2年、3年[38] - 历史波动率分别为13.11%、13.00%、14.46%[38] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[38] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n) [34] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n [34] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [35] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0–V [36] 其他规定 - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[44] - 公司变更已通过股东大会审议的激励计划，不得导致提前归属和降低授予价格[46] - 公司终止已通过股东大会审议的激励计划，应提交董事会、股东大会审议并披露[46]

股权激励主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[2] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[2] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] 其他情况 - 《激励计划（草案）》符合法规，未侵犯公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] - 监事会同意实施激励计划，核查意见发布于2024年7月22日[3][4]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-043 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于2024年7月18日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5 名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为《永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-042 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-045 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 046 永信至诚科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）的有关规定，并按照永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事姜登峰先生作为征集人，就公司拟于 2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公 司全体股东征集投票权。 动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性 陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律 法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与 ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[11] 营收目标 - 首次及2024年三季报前授予，2024年营收不低于4.36亿，“数字风洞”不低于1.5亿[7] - 2025年营收不低于7.5亿，“数字风洞”不低于3亿[7] - 2026年营收不低于14.5亿，“数字风洞”不低于9亿或净利润不低于3亿[7][8] 考核管理 - 激励对象考核分四等级，归属系数不同[9] - 主管10个工作日内通知考核结果[12] - 考核记录保存5年，超期薪酬委销毁[13] - 考核办法股东大会通过且计划生效后实施[14]

股权激励 - 公司有效期内股权激励标的股票总数未超股本总额20.00%[2] - 激励对象获授股票累计未超股本总额1.00%[2] - 本激励计划合计授出341.00万股，占股本总额比例3.34%[3]