截至本公告披露日，韦莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不 得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。韦莉女士具有良好的职业道德和个人品质， 已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并已完成最近一期科创板上 市公司董事会秘书任职培训，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的有关规定。 公司董事会秘书联系方式如下 电话：0512-62886165 传真：0512-62886221 邮箱：ir@beiren-tech.com 地址：苏州工业园区淞北路 18 号 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入70,007.56万元，较上年同期下降18.01%[4][7] - 2024年营业利润3,914.23万元，较上年同期下降56.60%[4][8] - 2024年利润总额3,863.79万元，较上年同期下降58.25%[4][8] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,797.48万元，较上年同期下降41.36%[4][7][8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,290.98万元，较上年同期下降31.99%[4][7][8] 每股收益相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.41元，较上年同期下降40.58%[4][8] 资产相关指标变化 - 2024年末总资产181,116.22万元，较报告期初下降3.11%[4][7] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益94,848.79万元，较报告期初增长0.96%[4][7] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.10%，较上年减少4个百分点[4] 股本变化 - 2024年股本11,860.17万股，较报告期初增长0.35%[4]

股东大会信息 - 2024年12月21日公告2025年第一次临时股东大会信息[6] - 会议于2025年1月6日14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人73名，代表股份32,663,161股，占比28.0430%[8] - 中小投资者股东71名，代表股份6,502,661股，占比5.5829%[11] 议案审议结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意32,366,365股，占比99.0913%[14] - 中小投资者同意6,205,865股，占比95.4358%[14]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-001 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,320 股。 本次股票上市流通总数为 84,320 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 6 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年12月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予限制性股票第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2021 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于 | 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 6 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-062 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏北人智能制造科 技股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市 场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大 的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议， 并一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事 认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期有4名激励对象[1] - 4名激励对象对应限制性股票归属数量为8.432万股[2]

激励计划时间线 - 2021年4月26日审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年4月28日至5月7日公示激励对象[6] - 2021年5月18日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2021年5月19日披露自查报告[7] - 2021年12月20日确定预留授予日并授予[9] - 2022年6月2日调整授予价格、作废部分股票[9] - 2022年12月20日作废部分股票[10] - 2023年7月10日调整授予价格、作废部分股票[10] - 2023年12月20日预留授予部分第二个归属期符合条件[11] - 2024年6月12日审议多项限制性股票激励计划议案[13] - 2024年12月20日审议预留授予部分第三个归属期议案[13] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入853,885,451.73元，较2020年度增长81%[17] - 公司层面2023年度可归属比例为80%，不可归属比例为20%[24] 激励对象情况 - 2021年预留授予的5名激励对象中1名离职，4名在职[17] - 4名在职激励对象中1名绩效“A”归属比例100%，3名“B”归属比例95%[17] 归属相关数据 - 本次归属数量为8.432万股[20] - 归属人数为4人[21] - 授予价格调整为6.95元/股[21] - 4人已获授予限制性股票总量27.00万股，可归属数量占比31.23%[23] - 公司层面不可归属作废数量为21,600股[24] - 个人层面作废处理不得归属的限制性股票2,080股[24] 其他 - 预留授予限制性股票第三个归属期为2024年12月20日至2025年12月19日[14] - 公司预留授予部分第三个归属期符合归属条件暨作废部分限制性股票事项已取得必要批准和授权[25] - 公司本次激励计划预留授予的限制性股票已进入第三个归属期[25] - 公司本次激励计划部分限制性股票作废事项符合相关规定[26]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-060 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 180.00 万股，约占公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 11,734.00 万股的 1.53%。其中首次授予 145.00 万股，约占激励计划草案公告时 公司股本总额的 1.24%；预留 35.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总 额的 0.30%。 （3）授予价格：6.95 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股6.95元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予 44 人，为公司 ...

激励计划历程 - 2021年4月26日通过激励计划相关议案[1] - 2021年5月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年12月20日确定预留授予日并通过授予预留限制性股票议案[4] 限制性股票作废 - 2023年度公司层面21,600股限制性股票作废，可归属比例80%[9] - 3名激励对象2023年作废2,080股，个人归属比例95%[9] - 本次合计作废23,680股，不影响公司多方面情况[9][10] 相关意见 - 监事会同意此次作废部分限制性股票[11] - 律师认为作废事项符合相关规定[12]