董事会换届选举 - 公司于2025年8月4日召开临时股东大会选举产生第五届董事会成员包括三名非独立董事梁大钟、白瑛、李泽伟及三名独立董事任振川、常军锋、汤胜[1] - 职工代表董事孙少林与上述六名董事共同组成第五届董事会任期至2028年8月3日[1] - 独立董事任职资格获上海证券交易所无异议确认[1] 董事长及专门委员会构成 - 梁大钟当选第五届董事会董事长并担任战略委员会召集人[2] - 审计委员会由汤胜（会计专业人士）担任召集人薪酬与考核委员会由常军锋担任召集人提名委员会由任振川担任召集人[2] - 审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占比均超过半数[2] 高级管理人员聘任 - 聘任梁大钟为总经理饶锡林、文正国、王羊宝为副总经理李泽伟为财务总监文正国兼任董事会秘书[2] - 所有高级管理人员任期三年均符合《公司法》及科创板监管规定任职资格[3] - 董事会秘书文正国已取得科创板董事会秘书资格证书且任职资格获交易所无异议[3] 证券事务代表任命 - 聘任王绍乾为证券事务代表协助董事会秘书工作任期与第五届董事会一致[4] - 王绍乾已取得科创板董事会秘书资格证书符合相关法律法规要求[4] 董事及监事离任情况 - 董事邓大悦、左志刚及监事孙少林、宋晓莉、徐胜因换届选举不再任职公司对其贡献表示感谢[4] 高管持股情况 - 副总经理饶锡林直接持有公司0.26%股份并通过员工持股计划间接持股[4][5] - 董事会秘书文正国直接持有公司0.29%股份并通过员工持股计划间接持股[5][6] - 副总经理王羊宝未持有公司股份[6][7] 人员资格合规性 - 所有新任董事及高级管理人员均无监管处罚记录未涉及立案调查或失信被执行情形[4][5][6][7] - 相关人员与持股5%以上股东及核心管理层无关联关系[5][6][7]