预测财务表现 - 公司2024年上半年度预计营业收入为34,560万元至35,770万元，同比增长19.55%至23.74%[3] - 预计2024年上半年度净利润为465万元至700万元，同比下降81.62%至87.79%[3] - 预计2024年上半年度净利润（剔除股份支付影响）为4,580万元至4,815万元，同比增长2.83%至8.11%[3] 过往财务表现 - 2023年上半年度公司实现营业收入为28,908.47万元，净利润为3,807.94万元[4] 营收增长原因 - 本期营业收入增长主要源于产品推广和更新升级，拓宽医院覆盖度，品牌影响力提升[5] 股权激励影响 - 公司进行了两轮股权激励，对净利润有较大影响，呈增长趋势[5] 财务核算 - 公司财务部门基于专业判断进行初步核算，未发现重大不确定因素[6] 数据准确性 - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2024年上半年度报告为准[7]

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

资金募集 - 首次公开发行3334万股，发行价22.50元/股，募资75015.00万元，净额65917.80万元[2] - 超募资金总额1917.80万元[6] 资金使用 - 拟用575万元超募资金永久补流，占总额29.98%[2][6][9] - 募投项目拟投入64000.00万元[5] 决策进展 - 2024年6月25日董监事会通过补流议案，待股东大会审议[2][9] - 监事会、保荐机构均认可补流事项[10][11][12]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-029 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用内窥镜生产基地建设项目 | 39,680.03 | 37,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,717.93 | 10,000.00 | | ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-030 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日以现场结合通讯 的方式召开了第二届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知 已于2024年6月21日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序 和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《上海澳华内镜股份有限公司关于部分募投项目延期的 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用内窥镜生产基地建设项目 | 39,680.03 | 37,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,717.93 | 10,000.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,602.26 | 4,500.00 | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 合计 | 67,000.22 | 64,000.00 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定， ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因 素，公司决定将募投项目中"医用内窥镜生产基地建设项目" 预定可使用状态日期延期 至2026年1月。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次 公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股，发行价格为22.50元/股，募集资 金总额为人民币75,015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20万元 后，实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-028 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的基本情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项已于 2024 年 5 月 14 日完成股份登记工作，归属股票数量 554,250 股，并于 2024 年 5 月 20 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 134,033,000 股 增加至 134,587,250 股，注册资本由人民币 134,033,000 元增加至人民币 134,587,250 元。 二、修订公司章程的情况 根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | ...

授信额度 - 2024年4月8日同意申请不超1.2亿元综合授信额度[2] - 截至公告披露日已签署授信协议1亿元，担保协议0元[2] - 2024年6月25日拟增加申请3000万元，增至1.5亿元[3] 授信相关 - 综合授信品种包括流动资金贷款等[3] - 额度不等于实际融资额，期限内可循环用[4] 审批授权 - 本次增额在董事会权限内，无需股东大会审议[4] - 董事会授权经营管理层办理申请具体事项[4]