会议召开 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事廖洪恩均出席[5] - 2024年董事会提名委员会和独立董事专门会议各召开1次，廖洪恩出席[5] 审计与报告 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所担任审计机构[14] - 2024年披露多份报告，含年报、季报等[13] 公司运营 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年未发生收购情况[12] - 2024年关联交易价格公允，无损害利益行为[10] 人事变动 - 报告期因股东减持退出调整董事会成员，周瑔离任，陈鹏当选，审计委员会成员调整为吕超[17] 薪酬与激励 - 2024年董事、高管薪酬基于实际经营确定并按方案发放[17][18] - 2024年4月8日审议通过作废部分未归属股票及归属条件议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责，为公司提建议维护股东权益[19]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[5] - 董事会审计委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开1次[6] - 周瑔不再担任公司董事，陈鹏当选董事[17] - 审计委员会成员由周瑔调整为吕超[17] 信息披露 - 2024年披露多份报告，含年报、季报等[13] 关联交易与承诺 - 报告期内关联交易依市场公允价，无损害利益行为[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 审计与财务 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[16] - 无因会计准则变更以外原因作会计政策变更[16] 激励计划 - 2024年4月8日审议通过作废部分限制性股票激励计划股票[18] - 本年度股权激励计划有序进行[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[19]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事吕超出席情况良好[5] - 吕超担任多个委员会职务并出席相关会议[6] - 周瑔不再担任公司董事，陈鹏当选[17] 运营规范 - 2024年未发生收购，未变更或豁免承诺[11][12] - 按规定编制并披露多份报告[13] - 关联交易合规，无损害公司和股东利益行为[10] 制度与人事 - 建立完备内部控制制度[13][14] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 报告期无聘任或解聘财务负责人情形[16] 激励与计划 - 2024年4月审议通过作废部分限制性股票激励计划股票议案[19] - 本年度股权激励计划有序进行[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[20]

会议与履职 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事劳兰珺均出席[5] - 薪酬与考核委员会召开1次、审计委员会召开4次会议，劳兰珺均出席[5] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20] 经营合规 - 2024年关联交易按市场公允价，无损公司和股东利益[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 信息披露与制度 - 按要求披露多份报告[13] - 建立完备内部控制制度[13] 人事与激励 - 报告期因股东减持等调整董事会成员[17] - 2024年4月8日审议通过激励计划相关议案[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334.00万股，每股发行价22.50元，应募集75015.00万元，实际募集65917.80万元[1] - 2021年11月到账69139.73万元，截至2024年12月31日累计使用62184.14万元，专户余额6163.42万元[1][2] - 2024年投入募集资金16456.61万元，累计投入51550.62万元[34] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，募投项目支出51550.62万元，闲置资金现金管理10000.00万元[5][20] - 2024年两次审议通过现金管理额度分别不超30000万元和15000万元[34][35] - 公司使用575万元超募资金、58.52万元节余资金永久补充流动资金[22][24] 项目进展 - 医用内窥镜生产基地建设项目投入进度65.80%，预定可使用日期延至2026年1月[34][35] - 研发中心建设项目投入进度102.58%，已完成[34] - 营销网络建设项目投入进度102.63%，2024年1月结项[34][35] 合规情况 - 容诚会计师事务所鉴证2024年度募集资金报告编制合规[29] - 中信证券核查2024年度募集资金存放和使用合规[30] - 2024年公司无变更募投项目、先期投入置换等违规情形[16][26]

业绩审计 - 审计公司于2025年4月8日对澳华内镜2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2024年初控股股东等占用资金余额10,972.54元，年末510,972.54元[9] - 2024年初子公司占用资金余额58,290,000元，年末45,290,000元[9] - 2024年初其他关联资金占用余额45,290,000元，年末58,790,000元[9]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] - 容诚所对相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] 收入情况 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元[3] - 容诚所2023年审计业务收入274,873.42万元[3] - 容诚所2023年证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚所2023年审计收费总额48,840.19万元[3] 处罚情况 - 容诚所近三年受监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] - 签字注册会计师秦啸近三年收行政监督管理措施1次[8] 其他 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年9月容诚所就乐视网案在1%范围担责，案件二审中[18] - 公司认为容诚所近一年资质合规，可完成2024年年报审计[19]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入74,954.95万元，同比增长10.54%，净利润2,101.22万元[3] - 2024年公司研发费用为16,359.80万元，同比增长11.29%，占营业收入比例21.83%[10] - 2023年度累计派现4037.62万元，占净利润69.79%[21][22] - 2024年拟派现1071.52万元[24] 用户数据 - 报告期内中高端机型主机、镜体在三级医院装机（含中标）数量分别是137台、522根，装机（含中标）三级医院116家[5] 未来展望 - 预计中国内窥镜国产渗透率将从2017年的3.6%上升至2030年的35.2%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增专利授权32项，其中发明专利22项，实用新型专利10项[10] 人员情况 - 2024年公司员工总数达到1,215人，较去年年末净增长123人，增长11.26%[14] - 报告期末销售人员团队447人，占公司总人数的36.79%，技术人员团队268人，占公司总人数的22%[14] 公司治理 - 2024年公司持续完善内部控制和治理建设，修订完善相关内部制度[16] - 2024年公司组织全员学习《内幕信息泄露与内幕交易风险防范培训》[17] - 2024年公司组织董监高学习规范运作要求，对独立董事履职培训[17] - 2025年将组织合规治理及规范运作培训，开展至少3次业绩说明会，制定《舆情管理制度》及《市值管理制度》[18][20] 市场活动 - 2024年召开4场业绩说明会，参与2场上交所主办的集体业绩说明会[19] 股东回报 - 2024 - 2026年制定股东分红回报规划[22] 股份回购与增持 - 2025年1月3日通过回购股份方案，截至3月31日累计回购725581股，占总股本0.54%，支付2999.62万元[23] - 2024年部分高管增持股份，累计增持10.11万股，占总股本0.0750%，增持金额373.50万元[26] 其他策略 - 2024年强化管理层责任，规范董监高股票交易行为[25] - 持续评估完善行动方案，聚焦主营业务发展[27] - “提质增效重回报”行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[28]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司将继续落实规范和指引，强化内控意识，深化内控体系建设[20] 其他新策略 - 2024年度公司修订完善内部控制制度，内控体系运行良好[20] 内控情况 - 公司存在个别一般财务和非财务报告内控缺陷，风险可控[17][19] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 聘任决策流程 - 2024年4月10日相关会议审议通过续聘议案，5月7日经股东大会通过[2] 审计报告情况 - 容诚所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 审计委员会沟通审计预审情况，提建议，审议通过年报等议案[5] 审计人员轮换 - 报告期间容诚所实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师[6]