审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，由董事会选举产生[5] - 成员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过6年[6] 审计委员会运作 - 披露财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职评估报告[10] - 关注拟聘任会计师事务所近3年执业质量行政处罚情形[10] - 会议文件经主任委员审核后召集会议[13] - 会议通过报告以书面形式呈报董事会[13] - 若超半数董事会成员有异议可提书面反馈意见[13] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 原则上会前三日提供资料，紧急情况不受限[15] - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[18] - 所作决议应经全体委员过半数同意方为通过[18] 审计委员会档案 - 会议档案保存期限至少10年[18] 工作细则规定 - 未尽事宜按规定执行并修订报董事会审议[20] - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[20] - 由董事会负责修订并解释[20] - 自董事会审议通过之日起生效实施[20]

信息披露责任与原则 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[4] - 公司和相关信息披露义务人应披露所有重大信息，保证真实、准确、完整[4][5] 定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告需在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告需在每个会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露[14] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[14] 业绩预告与更正 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现六种情形之一的，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[18] - 公司披露业绩预告后，如预计与已披露业绩预告存在重大差异且达规定情形，应及时披露更正公告[19] 报告变更与特殊情况 - 因故变更定期报告披露时间，需提前5个交易日向上海证券交易所申请变更[20] - 公司预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告的，应在该会计年度结束之日起两个月内披露业绩快报[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应及时披露[25] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况应及时披露[26] 关联交易披露 - 关联交易与关联自然人成交30万元以上等情况需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[27] 年度报告内容 - 年度报告应披露行业基本特点、核心竞争优势等行业信息[29] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负应披露业绩下滑原因等信息[30] 风险事项披露 - 发生重大风险事项应披露对公司核心竞争力和持续经营能力的具体影响[31] - 公司营业用主要资产被查封等情况应及时向交易所报告并披露[32] 股份质押披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关信息[35] - 持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露相关数量及占比[36] 其他重要事项披露 - 公司计提资产减值准备或核销资产，对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元需及时披露[37] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上需及时披露[37] 信息披露管理 - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告，董事会秘书负责组织定期报告和临时报告的披露工作[40] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，未经董事会书面授权，他人不得对外发布未披露信息[81] 保密与豁免披露 - 公司及相关信息披露义务人涉及国家秘密可依法豁免披露[54] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[54] 违规处理 - 信息披露义务人失职致违规，公司应给予责任人处分[58] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查并处分责任人[58]

委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生委员[4] 任期与会议规则 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超6年[6] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数同意通过[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案并提建议[8] - 考评董事和高管，结果报董事会[10] 档案与会议形式 - 会议记录等档案保存期限不少于十年[14] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[13]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度加强管理和控制，保护投资者权益[2] - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需经董事会审议[3] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，设审计部监督检查公司多事项[5] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计工作，审阅财务信息和内部控制[9] 审计部职责 - 对公司内控、财务等检查评估，协助建立反舞弊机制[10] - 督促整改内控缺陷并进行后续审查[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[15] - 在重要对外投资等多事项发生后及时审计[15][16] - 在业绩快报对外披露前进行审计[17] - 审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[18] 资料保存 - 内部审计工作底稿等资料保存时间不少于10年[12][23] 内部控制评价 - 公司根据审计意见出具年度内部控制评价报告[14] - 评价范围涵盖多方面，部分为高风险领域[14] - 自我评价报告至少应包含七方面内容[24]

董事会秘书任职 - 任期三年，连聘可连任，原任离职后三月内聘任[10] - 应聘任证券事务代表协助履职，任职条件参照细则第三条[10] 解聘与代行 - 有细则第四条情形等四种情形之一，一月内解聘[11] - 空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[12] 细则规定 - “以上”含本数，“超过”不含本数[14] - 细则经董事会通过实施，修改及解释权属董事会[14] 职责与条件 - 为高级管理人员，是与上交所指定联络人[2] - 应具备财务等专业知识及良好职业道德[4] - 对公司和董事会负责，有办理信息披露等职责[6] 履职保障 - 公司应为履职提供便利，有权了解经营和财务情况[8]

公司基本信息 - 公司于2020年11月23日变更为股份有限公司，2022年3月17日在上交所上市[7] - 首次发行人民币普通股4624.5205万股，注册资本为25897.3147万元[7][8] - 已发行股份数为25897.3147万股，均为普通股，面额股每股面值1元[16][18] 股权结构 - 天津深瞳智数科技中心（有限合伙）持股3126.1346万股，持股比例22.53%[14] - Sequoia Capital CV IV Holdco IX, Ltd.持股1940.1955万股，持股比例13.99%[15] - Ceyuan HK Holdings Limited持股1385.8540万股，持股比例9.99%[15] - Zhen Partners I (HK) Limited持股1108.6832万股，持股比例7.99%[15] - 发起人合计持股13873.5612万股，持股比例100%[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[21] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事等离职后半年内不得转让所持公司股份[21] - 董事等将股票在买入后6个月内卖出等所得收益归公司所有[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，含董事长1名，独立董事2名[74] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[74] - 董事会对交易有6种审批权限情况[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[101] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可供分配利润的30%[104] - 调整利润分配政策议案需经公司独立董事专门会议、董事会审议后提交股东会批准，且经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[108] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[111] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘[113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[119]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[5] - 聘期一年，可续聘[7] 评价要素权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[8] - 审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上公司应说明情况[9] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[9] - 承担上市审计业务后连续执行不得超两年[10] 续聘与变更 - 聘用期届满除规定情形可续聘[12] - 续聘同一所可不再招标[13] - 出现8种情形应变更[14] 改聘与解聘 - 原则上年度报告审计期不得改聘[14] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[15] - 解聘需经审计委员会等同意并提前30天通知[16] 审计委员会职责 - 对5种情形保持谨慎关注[18] - 发现违规及时报告董事会并处理[18] 其他规定 - 严重情形公司不再选聘[18] - 文件保存至少10年[19] - 保留投诉及追责权利[19] - 制度由董事会解释并生效实施[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由相关人员提名，董事会选举产生[4] 任期与任职规定 - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超6年[4] 职责范围 - 负责拟定选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[7] 会议规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[12] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[14] - 工作细则经董事会批准执行，由董事会解释[16]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超6年[5] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数同意方通过[10] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[11] 职责与资料 - 负责公司长期战略和重大投资决策研究提建议[7] - 公司提前三天提供相关资料信息[9]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 董事长辞任董事视为同时辞去法定代表人，需三十日内确定新代表人[3] 经营范围变更 - 拟增加“计算机及通讯设备租赁”经营范围，新增休闲娱乐用品设备出租等[2][7] 股份相关 - 已发行股份数为25897.3147万股，均为普通股，面额股每股面值1元[8] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求监事会、董事会等向法院诉讼[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自己名义诉讼[11] 股东会与董事会职权 - 股东会决定公司经营方针和投资计划等，选举和更换董事并决定报酬，审议多项重大事项[11][13][14][15][16] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 具备现金分红条件时，优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[44][45] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》《信息披露管理制度》等，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等[53][55]