提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由相关人员提名，董事会选举产生[4] 任期与任职规定 - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超6年[4] 职责范围 - 负责拟定选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[7] 会议规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[12] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[14] - 工作细则经董事会批准执行，由董事会解释[16]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超6年[5] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数同意方通过[10] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[11] 职责与资料 - 负责公司长期战略和重大投资决策研究提建议[7] - 公司提前三天提供相关资料信息[9]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 董事长辞任董事视为同时辞去法定代表人，需三十日内确定新代表人[3] 经营范围变更 - 拟增加“计算机及通讯设备租赁”经营范围，新增休闲娱乐用品设备出租等[2][7] 股份相关 - 已发行股份数为25897.3147万股，均为普通股，面额股每股面值1元[8] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求监事会、董事会等向法院诉讼[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自己名义诉讼[11] 股东会与董事会职权 - 股东会决定公司经营方针和投资计划等，选举和更换董事并决定报酬，审议多项重大事项[11][13][14][15][16] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 具备现金分红条件时，优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[44][45] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》《信息披露管理制度》等，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等[53][55]

人员与业务规模 - 截至2024年底，合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2024年承担518家上市公司年报审计业务，收费62047.52万元[3] 收入情况 - 2024年度收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 乐视网案需在1%范围内与被告连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年事务所及73名从业人员受不同处罚情况[4][5] 未来安排 - 2025年9月董事会和监事会通过续聘，需股东大会审议生效[7][8]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额182,622.31万元，净额167,009.02万元，超募67,009.02万元[3] 资金使用 - 已用40,200.00万元超募资金永久补充流动资金[8] - 拟用18,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额26.86%[2][9] - 拟用1,274.98万元节余募集资金永久补充流动资金[2][11][13] 项目资金处理 - 三个项目结项或终止后，部分节余和剩余资金补充流动资金或投入新项目[10] 审议情况 - 2025年9月10日相关议案通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[13]

保荐信息 - 公司首次公开发行股票保荐机构为国泰海通证券[1] - 原保荐代表人为邓欣和王鹏程，变更后为王鹏程和孔海宾[1] - 持续督导期将于2025年12月31日结束[1] 人员变动 - 邓欣因工作变动无法继续督导，孔海宾接替[1] 人员履历 - 孔海宾2015年起从事投资银行业务，参与多个项目[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月11日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日14点召开[3] - 地点为北京海淀区东升科技园10号楼8层会议室[3] - 网络投票9月26日，系统为上交所网络投票系统[3] 议案信息 - 本次审议14项议案，1 - 14项9月11日披露于上交所网站[7][8] - 特别决议议案为1、2、3项[8] - 对中小投资者单独计票议案为11、12、13、14项[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月19日[13] - 登记时间为9月22日（09:00 - 12:00、13:00 - 18:00）[15] - 登记地点在海淀区东升科技园10号楼8层[15] 其他 - 公告发布时间为2025年9月11日[18] - 涉及14项非累积投票议案，含取消监事会等[21] - 有续聘2025年度会计师事务所等议案[21]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年9月10日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》全票同意，待股东大会审议[3] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[5] - 同意用部分超募及节余资金永久补充流动资金，待股东大会审议[6] - 《关于购买董监高责任险的议案》监事回避，直接提交股东大会审议[7]

资金使用计划 - 公司拟使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金 [1] - 公司拟使用1274.98万元节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 超募资金使用比例占超募资金总额26.86% [1]

公司股份锁定承诺 - 控股股东天津深瞳智数科技中心及相关主体天津灵瞳众智、天津灵瞳莱客、天津灵瞳智源、天津灵瞳数源承诺自2025年9月17日起未来6个月内不以任何方式转让或减持直接持有的公司股份 [1] - 承诺期内若发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守不减持承诺 [1] 限售股上市流通安排 - 本次上市流通限售股类型为首发限售股份 通过网下认购方式发行 上市股数为70,296,841股 [4][5] - 限售股上市流通日期为2025年9月17日 占公司总股本比例为27.14% [4][6] - 限售股股东数量为5名 限售期为自股票上市之日起42个月（原36个月锁定期延长6个月） [6] 公司股本结构变化 - 首次公开发行完成后总股本为184,980,819股 其中有限售条件流通股占比77.00% 无限售条件流通股占比23.00% [5] - 2023年实施资本公积转增股本 以每10股转增4股的比例增加73,992,328股 转增后总股本增至258,973,147股 [7] 股东持股及控制关系 - 实际控制人赵勇为天津深瞳智数科技中心实际控制人 并担任其他四家天津灵瞳系列合伙企业的执行事务合伙人 [2][19] - 截至公告披露日 不存在控股股东及其关联方占用资金情况 [15] 中介机构核查结论 - 保荐机构确认限售股股东严格履行股份锁定承诺 上市流通安排符合科创板监管规定 [16] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [17]