上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度会计师事务所的审计工作情况履 行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3. 诚信记录 德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措 施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处罚 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执 业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行 政监管措施，其余均不在德皓国际执业期间）。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2024 年 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[15][16][17] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升内控管理水平[17][18] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷评价按错报金额占营收比例划分[13] - 非财务报告内部控制缺陷评价按财产损失金额占营收比例划分[14]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行股票，募集资金总额12.27亿元，发行费用1.12亿元，净额11.15亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金1.76亿元，截至2024年12月31日，专户账面余额3.21亿元[2] - 报告期末募集资金结余2.80亿元，加上利息等专项账户结余3.21亿元[5] - 2023年12月同意使用最高不超过5亿元闲置募集资金现金管理，2024年12月同意不超3亿元[14] - 募集资金净额1,114,968,662.55元，2024年投入176,432,535.83元，累计投入837,659,799.99元[31] 存款投资情况 - 2024年用部分闲置募集资金买结构性存款，如招行8000万元利息9.67万元等[16] - 中信银行济南高新支行结构性存款2024年7 - 12月金额4000 - 18000，收益率3.45% - 33.75%[17][18] - 招行上海分行张江支行结构性存款2024年8 - 12月金额6000 - 7000，收益率5.87% - 11.28%[17] 募投项目情况 - 2024年4月12日同意部分募投项目实施期限延期至2025年12月31日[23][33] - 建模及仿真系统升级等项目截至期末投入进度分别为56.12%、83.70%、65.81%等[31][32] - 战略投资与并购整合项目和补充营运资金项目专户已注销，结余利息转出[33] - 建模及仿真系统等项目截至期末累计投入与承诺投入有差额[31] 合规情况 - 公司已披露募集资金信息真实准确完整，无违规使用情况[27] - 报告期内募投项目未变更，无节余募集资金投资使用等情况[22][26]

上海概伦电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）的有关 修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，上海概伦 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-024 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况 公司于 2025 年 2 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属 126,9 ...

薪酬方案 - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案依发展状况和经营目标制定[1] - 独立董事2025年度津贴标准为22万元/年[3] 薪酬审议 - 2025年4月29日董事会审议通过除董事外高管薪酬议案[2] - 相关薪酬议案将提交股东大会审议[2] 薪酬浮动 - 完成2025年目标，领薪非独立董事、监事及除董事外高管薪酬在2024年基础上浮动[2][4][5]

经核查独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海概 上海概伦电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海概伦电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

产业基金设立 - 2023年9月27日公司拟出资1亿元参与设立产业基金[1] - 2023年10月16日股东大会批准参与设立事项[2] - 2023年12月橙临创投完成工商注册登记[2] 产业基金解散 - 截至2025年4月30日产业基金各方签署解散决议[4] - 因市场变化全体合伙人决议解散，成立清算组[4] - 解散不会对公司财务等产生重大影响[5]

上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作规则》等法 律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职，勤勉尽责。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会设置情况 2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭涛、 高秉强（已于 2025 年 2 月离任）、JEONG TAEK KONG，郭涛为审计委员会主 任委员。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司年度报告、半年 度报告、季度报告、续聘 2024 年度会计师事务所、2023 年度利润分配方案、2023 年限制性股票激励计划相关事项、回购公司股份方案、2023 年度及 2024 年半年 度募 ...

上海概伦电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，公司对德皓国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2008 | 12 | 8 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京市西城区阜成门外大街 | 号 | 层 | 31 | 5 | 注册地址 | 519A | | | | 首席合伙人 | 杨雄 | 截至 | 年 | 月 | 日的从业人员情况 | 2024 | 12 | 3 ...

上海概伦电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德皓国际"）。 聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2008 | 12 | 8 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 号 | 层 | 31 | 5 | 519A | 首席合伙人 | 杨雄 | | | 截至 | 年 | 月 | 日的从业人员情况 | 2024 | 12 | 31 | 合伙人人数 | 人 | 66 | | 注册会计师人数 | 人 | 300 | 签署过证券服务业务审计 | | | | | | | | 人 | 1 ...