深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格及授予数量的调整情况 | 7 | | 三、本次授予情况 | 9 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及备查地点 | 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任信安世纪 2022 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 信安世纪、上市公司、公司 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司（证券简称：信安世 | | --- | --- | --- | | | | 纪；证券代码：688201） | | 本激励计划 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-045 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安 世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为: 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，本公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78 元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用 61,727,799.35 元后，募集资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 | | | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | 55,945,474.8 ...

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号：2023-042 北京信安世纪科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司< 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同 意实施 2022 年限制性股票激励计划的独立意见。 2、2022 年 8 月 17 日，第二届监事会 ...

北京市弜商律师事务所 关于北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司 年敒制性侣䡪㻂励媣划嬅整及枆䑛忪分授予事杻 之㯗律意壃书 僶澿北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司 㜻据《中华人㬓共和国公司㯗》(下䣲³《公司㯗》´)、《中华人㬓共和国嫃 券㯗》(下䣲³《嫃券㯗》´)、《上市公司侣㙅㻂励䪣䌈办㯗》(下䣲³《侣㙅㻂励 䪣䌈办㯗》"或"《䪣䌈办㯗》´)、《上㱹嫃券交㔕所䣓创㚁侣䡪上市壆则》 (下䣲³《上市壆则》´)及《䣓创㚁上市公司僬律䗓䪣指南䨮 4 号²²侣㙅㻂励 信息披昴》(下䣲³《披昴指南》´)䩋㯗律、坎政㯗壆、忪擪壆䧢及壆刅性文件 (下䣲³㯗律㯗壆´)和《北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司䧢䤍》(下䣲³《公司䧢 䤍》´)、《北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划(剋㝊)》 (下䣲³《㻂励媣划(剋㝊)》´)䖆䗺关壆定澱北京市弜商律师事务所(下䣲³㘮所´) 接受北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司(下䣲³公司´或³信安世䶬´)䖆委托澱担任公 司 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划(下䣲³㘮㨣㻂励媣划´、³㘮㻂励媣划´或³㘮媣 划´)䖆专杻㯗律枀擰澱就公司㘮㻂励媣划䖆嬅整(下䣲³㘮㨣嬅整´)及㘮㻂励媣划 枆䑛忪分授予(下䣲³㘮 ...

北京信安世纪科技股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对 象名单（预留授予日）的核查意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法 规、规范性文件，以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）预留授予部分 激励对象名单（预留授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予部分激励对象为公司（含子公司）董事及核心骨干 员工，均与公司具有雇佣关系。 2、本激励计划预留授予部分激励对象（预留授予日）不存在《管理办法》 第八条规定的 ...

（预留授予日） 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占公司目前股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | 总额的比例 | | 核心骨干员工（63 人） | 41.4400 | 9.33% | 0.19% | | 合计 | 41.4400 | 9.33% | 0.19% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额 累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 邓祥瑞 | 核心骨干员工 | | 2 | 高学文 | 核心骨干员工 | | 3 | 和照雄 | 核心骨干员工 | | 4 | 黄俊 | 核心骨干员工 | | 5 | 王国栋 | 核心骨干员工 | | 6 | 聂耀普 | ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-046 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 17 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 10 日(星期四)至 08 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@infosec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 1 ...

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号：2023-043 北京信安世纪科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的预留授予 条件已经成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于向激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，同意以 2023 年 8 月 9 日为预留授予日，向符合条件 的 63 名激励对象授予限制性股票 41.44 万股（调整后），授予价格为 12.94 元/ 股（调整后）。现将有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司< 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-044 北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 议案内容： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决， ...