证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-005 北京华峰测控技术股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 10 月 25 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "华峰测控"）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竟价 交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份 将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 150 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 2 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-004 北京华峰测控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 1 月 24 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 58,500 股， 占公司总股本 135,367,189 股的比例为 0.0432%，回购成交的最高价为 88.32 元/ 股，最低价为 85.39 元/股，支付的资金总额为人民币 5,016,891.59 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 ● 2024 年 1 月 24 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 58,500 股，占公 司总股本的比例为 0.0432%，回购成交的最高价为 88.32 元/股，最低价为 85.39 元/股，支付的资金总额为人民币 5,016,891.59 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-002 北京华峰测控技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分归属结果 1.2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。 暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-001 北京华峰测控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过 150 元/股（含），回购期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023- ...

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-060 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、 ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第255号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第255号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京华峰测控技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定， ...

北京华峰测控技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京华峰测控技术股份有限公司章 程》《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第一会议的相关议案进行了认真核查，本着独立、客观判断的原则， 现发表独立意见如下： 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2023 年 12 月 25 日 根据董事会提出的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经过对公司总经 理、副总经理、首席技术专家、财务总监、董事会秘书的背景、工作经历的了解， 我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的 规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存 在相关法律法规规定的禁止任职情形。 公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意聘任蔡琳女士为公司 总经理；同意聘任徐捷爽先生、居 ...

2023年12月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号： 2023-059 北京华峰测控技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）于 2023年12月21日和2023年12月25日分别召开了公司职工代表大会和公司2023年 第一次临时股东大会，分别选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、公司 第三届董事会董事和公司第三届非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之 日起三 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-058 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,929,315 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,929,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.0072 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.0072 | （四） 表 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-061 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议 合法、有效。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 ...