第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。在履职过程中，不应受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影 响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当 提出辞职。 1 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立 董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引1号》"）等法律、法规、规范性文件及《北京 华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《证券法》和《北京华峰 测控技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年12月21日召开职工代表大 会，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举 崔卫军（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-057 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2023年12月23日 1/ 2 附件：第三届监事会职工代表监事简历 崔卫军，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于北京市 电子技术工业学校电子技术专业，1998年毕业于成人电子信息大学计算机应用专业， 大专学历。1992年7月至2005年2月，任北京无线电仪器厂技术工程师；2005年3月 至今，任公司技术工程师；20 ...

华峰测控2023年第一次临时股东大会 北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 华峰测控2023年第一次临时股东大会 股东大会须知 华峰测控2023年第一次临时股东大会 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。 为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会 如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限 公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-052 北京华峰测控技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信或大信会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所名称： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇或中汇会计师事务所"）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 依据财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 2 月 20 日联合下发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合考虑公司发展战略、未来业务 拓展和审计需求等实际情况，公司通过邀请招标的方式，拟聘任大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前 后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项并确认无异议。 本次变更事 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-054 北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人叶陈刚，已充分了解并同意由提名人北京华峰测控技术股份有限公司董 事会提名为北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华峰 测控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华峰测控技术股份有限公司董事会，现提名叶陈刚为北京华峰测 控技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京华峰测控技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

| 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

北京华峰测控技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京华峰测控技术股份有限公司章 程》《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 二届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真核查，本着独立、客观判断的 原则，现发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司独立董 事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，表决结果合法、有效。 综上，我们一致同意《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名叶陈刚先生、夏克金先生为公司第三届董事会独立董事 候选人。并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、《关于公司变更会计师事务所的议案》 经审阅，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关审 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会设董事长 1 人，由公司董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为了进一步明确北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件和《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定《北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 办公室负责人。 第四条 本规则自生 ...