回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元，不超过1500万元[2] - 回购股份价格不超过19.35元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 按回购价格上限测算，回购股份数量约为51.68万股至77.52万股，约占公司总股本比例的0.40%至0.60%[7] - 回购期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起3个月内[12] - 回购股份用途为依法注销并减少注册资本[2] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[2] 触发条件与审议情况 - 自2024年8月2日至8月29日，公司股票连续20个交易日收盘价低于14.26元，触发稳定股价措施启动条件[4] - 2024年9月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过回购股份方案[6] - 2024年9月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过回购股份方案[6] 股份结构 - 本次回购前有限售条件流通股份数量为71,540,000股，占比55.00%；无限售条件流通股份数量为58,528,930股，占比45.00%；股份总数为130,068,930股，占比100.00%[18] - 按回购下限计算，有限售条件流通股份数量为72,056,795股，占比55.40%；无限售条件流通股份数量为58,012,135股，占比44.60%；股份总数为130,068,930股，占比100.00%[18] - 按回购上限计算，有限售条件流通股份数量为72,315,193股，占比55.60%；无限售条件流通股份数量为57,753,737股，占比44.40%；股份总数为130,068,930股，占比100.00%[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日（未经审计），公司总资产198,422.37万元，归属上市公司股东的净资产183,515.39万元，流动资产159,465.71万元；回购资金上限1,500万元分别占上述财务数据的0.76%、0.82%、0.94%[21] - 截至2024年6月30日（未经审计），公司整体资产负债率为7.57%，本次回购股份不会对偿债能力、持续经营能力产生重大影响[21] 股东情况 - 持股5%以上的股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业在未来3个月、6个月存在减持计划，其一致行动人珠海高灵投资合伙企业在未来3个月、6个月可能存在减持计划[2] - 公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，暂无回购期间增减持计划[22] 其他 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，账户名称为珠海高凌信息科技股份有限公司回购专用证券账户，账户号码为B886786637[30][31] - 公司已披露2024年9月6日及2024年9月18日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[32]

股东持股与减持 - 中电科国元直投壹号持有公司股份1,947,148股，占总股本1.5%[3] - 拟减持不超1,947,148股，占总股本不超1.5%[4] - 减持期间为2024/10/10～2025/1/9[6] 减持方式与影响 - 集中竞价3个月内减持不超1%，减持不超1,300,689股[4][6] - 大宗交易减持不超1,947,148股[6] - 减持不影响公司治理及持续经营[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月23日召开，9月6日董事会决定，9月7日发布通知[6] - 网络投票和现场会议均在9月23日，现场会议15点由董事长主持[7] 参会情况 - 出席股东或代理人58人，代表股份73,278,880股，占比56.3384%[8] 议案审议 - 审议三项议案，包括调整项目、变更注册资本、回购股份方案[9] - 各议案同意比例超98%，反对约1.55%，弃权极少[11][12][13][14][15][17]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金1000 - 1500万元[2] - 回购价格不超19.35元/股，期限3个月[2] - 回购股份约516,795 - 775,193股，占总股本0.40% - 0.60%[3] 债权申报 - 债权人2024年9月24日起可申报，申报期45日[5][7] - 申报需按法人或自然人提供相应文件[6] - 申报地址、联系部门、电话、邮箱等信息[7][8]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月23日在珠海召开[2] - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权占比56.3384%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[5] 议案情况 - 多项议案同意票数占比超98%[6][7] - 本次股东大会所有议案均获通过[11]

公司决策 - 2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过回购股份方案[2] - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年9月18日[2] 股东持股 - 珠海市高凌科技投资有限公司持股56,431,626股，占总股本43.39%[2] - 珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）持股9,548,000股，占总股本7.34%[2] - 珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）持股5,992,000股，占总股本4.61%[2] - 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5,028,500股，占总股本3.87%[2] - 中电科投资控股有限公司持股3,783,825股，占总股本2.91%[2] - 深圳科微融发企业管理合伙企业（有限合伙）持股3,204,898股，占总股本2.46%[2] - 珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）持股1,947,148股，占总股本1.50%[4] - 合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,947,148股，占总股本1.50%[4]

股东持股 - 汉虎纳兰德、高灵投资与汉虎华金合计持股6,849,200股，占总股本5.2658%[3] - 汉虎纳兰德持股5,028,500股，占总股本3.8660%[3] - 高灵投资持股1,820,000股，占总股本1.3993%[3] - 汉虎华金持股700股，占总股本0.0005%[3] 减持情况 - 汉虎纳兰德拟减持不超3,727,809股，占总股本不超2.8660%[4] - 2023年9月14日汉虎纳兰德减持590,000股，占总股本0.6350%[7] - 2024年6月21日汉虎纳兰德减持2,601,378股，占总股本2.0000%[7] 其他 - 本次询价转让后，三者持股比例从7.2658%降至5.2658%[7] - 汉虎纳兰德承诺上市12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[10]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入8239.10万元，较2023年同期降低50.17%[1] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 2249.82万元，较2023年同期降低181.71%[1] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8313.15万元，较2023年同期降低46.31%[1] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为183515.39万元，较2023年6月30日降低2.02%[1] - 2024年上半年研发投入合计3737.04万元，较2023年同期增长0.03%，占营业收入比例为45.36%，较2023年增加22.76个百分点[32] 违规减持 - 2024年上半年股东金起航贰号违规减持269,313股，成交金额6,201,195.12元[5] - 截至2024年5月31日，金起航贰号购回269,313股，违规减持收益97,976.13元将支付至公司指定账户[5] - 金起航贰号承诺购回股份自2024年5月31日起6个月内不减持[5] 保荐督导 - 保荐机构建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[2] - 保荐机构与公司签订《保荐协议》，明确权利义务并报上交所备案[2] - 保荐机构通过多种方式了解公司经营情况，开展持续督导工作[2] - 保荐机构督促公司建立健全并执行公司治理、内控和信息披露制度[3] - 保荐机构对公司信息披露文件进行审阅，无应向上交所报告情况[3] - 本持续督导期间，公司及其相关人员未受处罚、处分或出具监管关注函[3] - 本持续督导期间，公司不存在需专项现场检查的情形[4] 财务数据 - 报告期末公司应收账款账面价值为18444.22万元，占期末流动资产的比例为11.57%，1年以上应收账款余额14025.23万元[16] - 截至2024年6月30日，“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”累计募集资金投入6086.57万元，投入进度为20.27%[21] - 截至2024年6月30日，“生态环境监测及数据应用升级项目”累计募集资金投入2658.48万元，投入进度为20.45%[23] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投入金额19202.40万元，结余募集资金97087.52万元，其中用于现金管理金额为74800.00万元[36] 风险提示 - 公司面临新产品开发、人才流失、技术失密等核心竞争力风险[6][8][9] - 公司存在主要客户集中度较高、经营季节性波动、行业准入资质延续等经营风险[10][12][13] - 公司面临重大合同执行进展致收入波动、毛利率波动、应收账款坏账等财务风险[14][15][16] - 公司所处行业存在军用电信网通信设备、网络内容安全、网络空间内生安全业务等业绩波动风险[18][19][20] - 部分募投项目存在再次延期或变更的风险[21][23] - 拟态技术类募投项目存在变更或终止实施的风险[24] 研发成果 - 2024年上半年公司及子公司新增专利4项（发明专利4项），新增软件著作权6项，截至6月30日拥有已获授权专利194项（发明专利161项），软件著作权334项[33] 股权变动 - 2024年上半年控股股东、实际控制人未发生变化，截至6月底控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[37][39] - 2024年2月董事、副董事长、董事会秘书陈玉平因个人原因辞职[40] - 2024年6月公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，股份总数由92906379股增加至130068930股[40] 业务特征 - 公司主营业务收入有季节性特征，下半年营收普遍高于上半年，第四季度收入占比相对较高[12] 核心竞争力 - 2024年上半年公司核心竞争力未发生不利变化[30]

股权结构 - 珠海市高凌科技投资有限公司持股56,431,626股，占比43.39%[2] - 珠海横琴新区资晓投资合伙企业持股9,548,000股，占比7.34%[2] - 珠海横琴新区曲成投资合伙企业持股5,992,000股，占比4.61%[2] 公司决策 - 2024年9月6日公司第三届董事会第十九次会议通过回购股份方案[2]

融资情况 - 公开发行A股2322.6595万股，每股发行价51.68元[14] - 募集资金总额12.003504296亿元，扣除费用后净额11.1027350459亿元[14] 项目调整 - 拟调整“生态环境监测及数据应用升级项目”投资规模为8080万元[13] - 调整该项目达到预定可使用状态日期至2027年12月[13] - 调整后项目聚焦噪声污染监测与治理[21] 资金投入 - 截至2024年6月30日，募投项目调整后募集资金投入总额1.1102735亿元，累计投入1920.24万元[16] - 内生安全通信系统升级改造项目调整后投入1800万元，累计投入474.566万元[16] - 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目调整后投入3002.735万元，累计投入608.657万元[16] - 生态环境监测及数据应用升级项目调整后投入1300万元，累计投入265.839万元[16] - 内生安全拟态防御基础平台建设项目调整后投入2700万元，累计投入250.597万元[16] - 内生安全云和数据中心研制建设项目调整后投入2300万元，累计投入320.582万元[16] 利润分配与股本变更 - 2023年度以92906379股为基数，每股派现0.2元，共派现18581275.80元[44] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增37162551股[44] - 公司总股本由92906379股变更为130068930股，注册资本相应变更[44] 股份回购 - 拟实施股份回购稳定股价，维护公司价值及股东权益[50] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起3个月内[53] - 回购资金总额不低于1000万元，不超过1500万元[57] - 按上限19.35元/股测算，回购数量约516,795 - 775,193股，占总股本0.40% - 0.60%[57] - 回购价格拟不超过19.35元/股，不超董事会通过决议前30个交易日均价150%[58] - 资金来源为公司自有资金[60]