希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人徐克美作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度，坚持独立、客观、公正的立场，认真履行独立董事工作职 责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，维 护了公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2024 年度（以下简称 "报告期"）独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐克美，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业研究生学 历；注册会计师。自 1988 年 9 月至 1995 年 1 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益大幅恶化至-0.74元，同比下降469.23% [1] - 净利润亏损扩大至2.91亿元，同比降幅达438.89% [1] - 营业收入5.46亿元，同比增长38.58%，但较2022年下降2.33% [1] - 每股净资产降至3.6元，同比下降19.46% [1] - 净资产收益率为-17.59%，同比下降492.26个百分点 [1] - 每股未分配利润为-0.88元，同比下降417.65% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例合计47.96%，较上期减少707.23万股 [2] - 香港中央结算有限公司新进持股260.47万股，占比1.09% [3] - 国新风险投资减持15.12万股，宁波梅山保税港区泓璟股权投资减持40万股 [3] - 深圳投控创智科技私募基金减持107.1万股 [3] - 王珏退出前十大股东，原持股366.09万股 [3] 公司治理 - 重庆唯纯企业管理咨询有限公司保持第一大股东地位，持股3787.81万股占比15.87% [3] - 五名股东持股保持不变，包括范俊(1304.92万股)、郝跃国(1015.36万股)等 [3] - 公司决定不进行分红送配 [3]

希荻微电子集团股份有限公司 2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 希荻微电子集团股份有限公司 2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 2025年4月 2025年4月 股票简称：希荻微 股票代码：688173.SH 股票简称：希荻微 股票代码：688173.SH 目录 目录 C O N T E N T S C O N T E N T S | 绿 绿 | 品 品 | 创 创 | 新 新 | | 筑 筑 | 基 基 | 固 固 | 本 本 | ， ， | 经 经 | 营 营 | 体 体 | 系 系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绿 绿 | 色 色 | 产 产 | 品 品 | 创 创 | 新 新 | | | | | | | | | | 绿 绿 | 色 色 | 体 体 | 系 系 | 建 建 | 设 设 | | | | | | | | | | 绿 绿 | 色 色 | 运 运 | 营 营 | | | | | | | | | | | 创 创 | 新 新 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-027 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57 元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万 元，扣 ...

被担保人名称：希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或 "公司"）全资子公司 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称"香 港希荻微"）和二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation（以 下简称"HMI"）。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-031 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币 或等额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融 资提供不超过 6 亿元人民币或等额 6 亿元人民币的美元的担保额度。 一、2025 年度向银行等金融机构申请授信额度并提供担保基本情况 （一） 情况概述 根据公司 2025 年度经营及投资计划的资金需求，为保证企业生 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-028 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关资产的减值准备。2024 年，公司对各项资产计提减值准备合计为 8,898.72 万 元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 233.51 | | 其中：应收账款坏账损失 | 29.90 | | 其他 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设 施管理业，审计收费总额 8.54 亿元，与公司同行业上市公司审计客户 56 家。 二、 审计费用情况 公司 2024 年度的审计费用（含税）为人民币 90 万元（其中，年报审计费 用 66 万元，内控审计费用 24 万元），较上期增加 9.91 万元（含税），上升 12.38%。 1 / 5 三、 执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 ...

一、 董事会审计委员会的基本情况 因杨松楠先生于 2024 年 7 月辞任公司董事、审计委员会委员职务，2024 年 7 月 30 日，李程锦女士经公司 2024 年第二次临时股东大会选举为董事并担任审 计委员会委员。公司第二届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事徐克美女士、独立董事黄澄清先生、董事李程锦女士，其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和工作经验，委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、 2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 8 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席了全部会议，并审议通过了所有议案，具体情 况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024/2/25 | 第二届董事会审计委 | 《关于前期会计差错更正及定期报告更正 | | | | 员会第一次会议 | 的议案》 | | | | | 年度内 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：688173 公司简称：希荻微 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

希荻微电子集团股份有限公司 为积极响应关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"2024 年度行动方案"）并 已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露。公司现对 2024 年度行动方 案的实施情况进行全面评估，同时，在此基础上制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，具体内容如下： 一、 专注公司主业，持续提升核心竞争力 （一） 持续扩充产品料号以满足下游应用多样化需求 2024 年，公司聚焦下游应用场景，推出了多款新产品，为客户提供了更卓越 的完整解决方案，主要推出的新产品情况如下表所示： | 序 号 | 产品线 | 产品型号 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 锂电池充电系列 | 如开关充电芯片 HL7009A、开关 | 智能手机、平板电脑、移 ...