会议安排 - 2025年6月3日董事会决定召开股东大会，6月4日公告通知[6] - 6月19日14点30分召开现场会议，网络投票时间为6月19日多个时段[6][7] 参会情况 - 参会股东及代理人所持股份占公司有表决权股份总数的56.0093%，网络投票占3.0027%[8] 议案表决 - 三项员工持股相关议案同意股数占比均超99%，中小投资者同意占比超98%[15][16] 会议相关 - 股东大会由董事会召集，无临时提案，现场记名投票[11][12][13] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[17]

会议信息 - 会议时间为2025年6月19日14点30分[6] - 会议地点在湖南宁乡经开区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室[6] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月19日[6] 审议议案 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》等3项议案[7] 员工持股计划 - 拟定《2025年员工持股计划（草案）》及摘要6月4日披露[9] - 拟定《2025年员工持股计划管理办法》6月4日披露[11] - 董事会提请授权办理相关事宜[12][13]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月19日上午11:00-12:00召开 采用上证路演中心网络互动形式 [1][2] - 投资者可在2025年6月12日至6月18日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@sokan.com.cn提交问题 [1][3] - 说明会内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理凌云剑 副总经理兼董事会秘书熊开阔 财务总监严军将出席 [2] - 董事兼研发中心总监FU RAOSHENG 独立董事马巾英也将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 需登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 信息披露基础 - 公司已提前于2025年4月29日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [2]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年6月19日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[3][6] 投资者提问 - 投资者可在2025年6月12日至18日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[3][7] 参会人员 - 董事长凌云剑等多人参加[7] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0731 - 87877770，邮箱zqb@sokan.com.cn[8] 查看方式 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1990万股 每股面值1元 发行价格34.48元 募集资金总额686,152,000元[1] - 实际募集资金净额为619,026,314.76元 资金已于2020年到位并经验资[1] - 公司已对募集资金进行专户存储 并与保荐机构和银行签署监管协议[1] 募集资金使用决策 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会 于2025年5月20日召开股东大会审议通过募投项目结项及资金使用方案[2] - 决议将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金[2] 新募集资金专户设立 - 公司在中国光大银行长沙宁乡支行开立专项账户 用于"汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目"[3] - 公司与开户银行、持续督导机构国金证券签署《募集资金三方监管协议》[3] - 协议内容与上交所范本无重大差异[3] 监管协议主要内容 - 协议签署方为公司(甲方)、光大银行长沙宁乡支行(乙方)、国金证券(丙方)[3] - 专项账户资金仅用于汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目 不得挪作他用[3] - 保荐机构每半年度进行现场检查 可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权[4] - 银行需配合提供专户资料 并在大额支出(超募集资金净额20%)时通知保荐机构[5] - 协议自签署之日起生效 至资金全部支出并销户后失效[5]

总则与基本原则 - 员工持股计划依据公司法、证券法、指导意见、自律监管指引及公司章程制定 旨在规范公司2025年员工持股计划实施[1] - 计划遵循合法合规、自愿参与、盈亏自负原则 严禁强制参与或利用计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为[1] 持有人与资金来源 - 持有人总数不超过10人 需为公司员工或董事会认定的激励对象 参与资格需符合法律法规并由律师出具法律意见[2] - 资金来源于持有人合法薪酬及法律允许的其他方式 公司不提供财务资助 无杠杆或第三方奖励安排 总认购份额不超过902.4666万份 每份1.00元[2] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 总数不超过426,900股 占公司总股本0.38% 通过非交易过户方式受让[2] - 回购价格上限由59.27元/股调整为59.05元/股 累计回购426,900股 耗资16,013,331.20元（不含交易费用）[3] 存续期与锁定期 - 存续期为60个月 可经持有人会议2/3以上份额同意并董事会批准后延长 锁定期12个月 自标的股票过户之日起计算[4][5] - 锁定期内因送股、转增等衍生股份同样锁定 现金股利暂不分配 锁定期后由持有人会议决定分配方式[5] 考核机制 - 设置公司层面业绩考核与个人绩效考核双重要求 公司考核以2024年乘用车营收为基数 2025年增长率需达15%[6] - 个人考核结果分四级（S/A/B/C） 对应解锁比例100%/80%/50%/0 未达标份额由公司按原始出资额收回[7] 归属安排 - 考核期为一年 锁定期满后分三年归属 比例依次为30%、30%、40% 归属期起始时间为股票过户后12/24/36个月[7] 管理架构 - 设立管理委员会作为日常监督机构 代表持有人行使股东权利（除股东大会表决权） 负责资产管理和收益分配[8][12] - 持有人会议为最高权力机构 审议计划变更、终止、参与融资等重大事项 决议需50%以上份额同意（部分事项需2/3）[8][10] 资产处置与权益变更 - 计划资产包含股票权益、现金存款及投资收益 持有人份额不得擅自担保或转让[15] - 持有人离职、退休、身故或发生重大过错时 未归属份额由公司按原始出资额收回 已归属部分按情形处理[16][17][18] 计划终止与清算 - 存续期满或资产全部变现后可终止 清算时按份额分配现金或股票 亦可经持有人会议2/3同意提前终止或延长[19] - 公司控制权变更或合并分立不影响计划存续 计划变更需持有人会议2/3同意并董事会批准[20]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律、法规及规范性文件禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划草案内容符合《公司法》《证券法》等规定，未损害公司及股东利益 [1] - 制定员工持股计划的程序合法有效，相关议案决策程序合规 [1] 员工持股计划参与条件 - 持有人资格符合《指导意见》等规定，且未强制员工参与 [2] - 计划遵循自主决定、自愿参加原则，并通过职工代表大会民主征求意见 [2] 员工持股计划目的 - 建立员工与股东利益共享机制，提升凝聚力和竞争力 [2] - 调动员工积极性与创造性，促进公司长期健康发展 [2] - 有利于吸引、激励和保留优秀人才，推动公司稳定发展 [2]

监事会会议召开情况 - 松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年6月3日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺刚主持 [1] - 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2025年员工持股计划（草案） - 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] - 监事会认为草案内容符合法律法规和《公司章程》规定，有利于公司长远持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 草案明确不存在摊派或强制员工参与的情形 [2] 2025年员工持股计划管理办法 - 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] - 监事会认为管理办法符合法律法规要求，能保障员工持股计划顺利实施，有利于公司持续发展 [2][3]

员工持股计划基本信息 - 参与员工人数不超过10人[6] - 拟筹集资金不超过902.4666万元，认购份额不超过902.4666万份[7] - 股票来源为回购专用证券账户回购的A股普通股，股份总数不超过426,900股，占股本总额0.38%[8] - 存续期为60个月，可延长[11] - 锁定期为12个月[12] 股份回购情况 - 2024年2月20日决定回购股份，价格不超过59.27元/股，资金1500 - 3000万元，期限6个月[8] - 2024年6月14日回购价格上限调整为不超过59.05元/股[10] - 截至2024年8月19日，累计回购426,900股，占总股本0.38%，均价37.51元/股，支付资金16013331.20元[10] 业绩考核目标 - 2025年乘用车领域营业收入增长率≥50%[14] - 2025年个人绩效考核A、B、C、D解锁比例分别为100%、80%、50%、0[15] 归属安排 - 设定一年考核期，分三年归属，比例依次为30%、30%、40%[16] 管理相关 - 由公司自行管理，股东大会审核批准，持有人会议为内部管理权力机构[18] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[22] - 议案经出席持有人50%以上份额同意表决通过（特殊约定除外）[22] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议召开会议[23] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[24] - 委员任期为存续期[24] - 管理委员会会议由主任召集，提前1日通知，临时会议主任5日内召集[27] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[28] 资产及权益相关 - 资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、其他投资资产[30] - 存续期内，持有人份额不得擅自退出、担保、转让[30] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，衍生股份遵守锁定安排[30] - 锁定期满后，管理委员会择机出售股票并分配或过户[31] - 存续期内，股票出售所得每年可按份额分配[32] 存续期相关 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算并分配[32] - 存续期届满前2个月，可提前终止或延长[36] - 因特定情形可延长存续期[36] - 存续期届满不展期，30个工作日内完成资产清算并分配[36] - 存续期内变更需2/3以上份额同意并董事会审议通过[37] - 除自动和提前终止，终止需2/3以上份额同意、董事会审议并披露[39] - 期满前6个月，管理委员会决定清算分配方式[36] 持有人特殊情形处理 - 离职违反竞业禁止协议，返还全部收益并赔偿损失[35] - 因执行职务丧失劳动能力，持股权益不变，考核不纳入解锁条件[34] - 退休接受返聘，持股权益不变，按原程序进行[35] - 因执行职务身故，管理委员会决定权益或收回未归属部分[35]

公司基本信息 - 2020年6月9日在上交所科创板上市，代码688157[10] - 注册资本11,173.6486万元[11] - 2017年11月30日由湖南松井新材料有限公司整体变更设立[10] 员工持股计划 - 2025年6月3日多会议审议通过相关议案[15][23][24][25] - 参加对象不超10人，资金来源多样[19] - 股票来源为回购专用账户A股[19] - 存续期60个月，锁定期12个月[20] - 拟筹资金不超902.4666万元[20] - 尚需股东大会审议[26]