员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超200人[8][24] - 员工自筹不超3000万元，激励基金不超1000万元，配比3:1，拟筹资金不超4000万元[9][28] - 合计认购份额不超4000万份[9] 股份相关数据 - 王卫国认购1000万份占比25%，对应30.21万股；中层及核心员工认购3000万份占比75%，对应90.63万股；合计4000万份占100%，对应120.85万股[25] - 以2025年12月11日收盘价测算，持股计划购买约120.85万股，占股本0.77%[33] 时间安排 - 应在股东大会通过后6个月内完成标的股票购买[9][30][34] - 存续期36个月，锁定期12个月[10][34][35] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[57][62] - 存续期届满前6个月披露提示性公告说明持股情况[34] - 存续期届满前2个月可提前终止或延长存续期[62] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会[11][38] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[45] - 持有人会议表决需提前3日书面通知，提案经50%以上份额同意通过[40][42] - 单独或合计持30%以上份额可提临时提案和提议开会[43] - 管理委员会会议由主任召集，提前1日通知，委员提议5日内召集[47] - 会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[49] 其他规定 - 持有人放弃间接持股表决权，仅保留分红和投资收益权[11] - 持有人按认购金额缴款，自行承担风险[50] - 存续期内份额不得转让、担保、偿债等[51][55] - 锁定期内不得要求分配权益[51] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[52] - 每个会计年度可分配，按份额比例分配[56] - 变更、除自动和提前终止外的终止需经2/3以上份额同意并经董事会通过[65][66] - 融资时管理委员会决定是否参与及资金方案并提交审议[67] - 经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[69]

股权情况 - 实际控制人凌云剑直接持有的公司约0.36%股份被司法冻结[2] - 星帝公司若达成条件，有权600万元购凌云剑持有的湖南松井4%股权[4] - 凌云剑合计持有公司48.58%股份，间接持有的48.22%无权利限制[6] 仲裁结果 - 2023年6月仲裁庭驳回星帝公司所有仲裁请求[4] - 2024年12月仲裁庭裁决凌云剑支付赔偿金及逾期利息[5] - 2025年6月公司及凌云剑申请撤销仲裁裁决被驳回[5] 影响说明 - 司法冻结不影响公司实际控制权稳定[6] - 公司目前生产经营正常，本次事项无重大不利影响[6] 后续行动 - 公司及实际控制人将维护自身权益并持续披露进展[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年12月29日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[3][4] 股东大会地点 - 现场会议地点在湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室[3] 议案情况 - 审议10项非累积投票议案和2项累积投票议案，议案2为特别决议议案[5][6] - 议案1、3、7经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过[6] - 议案4 - 6经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案4 - 7[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案4 - 6[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月24日，A股股票代码为688157，股票简称为松井股份[11] - 会议登记时间为2025年12月25日[13] - 公司联系地址为湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号[16] - 公告发布时间为2025年12月12日[17] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23]

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年12月10日召开，通知12月7日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年第二期员工持股计划（草案）》等两议案同意1票，回避2票[3][4] - 两议案因非关联监事不足二分之一将提交股东大会审议[3][4]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2025年第二期员工持股计划（草案）》内容合规，不损害股东利益[1] - 制定和审议员工持股计划相关议案程序合法有效[1] 员工持股计划合理性 - 拟定的持有人符合条件，主体资格合法有效[2] - 遵循自主自愿原则，无强制参与情形[2] - 实施前征求了员工意见[2] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享机制，提高凝聚力和竞争力[2] - 利于调动员工积极性和创造性，促进长期发展[2] - 利于吸引、激励和保留人才[2] 其他 - 董事会薪酬与考核委员会意见发布于2025年12月12日[3]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-046 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 12 月 10 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 12 月 7 日发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召 集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王卫国、 缪培凯回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第二 ...

员工持股计划概况 - 公司公布2025年第二期员工持股计划 拟筹集资金总额不超过人民币4000万元 [1] - 计划以“份”为认购单位 每份份额为1.00元 合计认购份额不超过4000万份 [1] 资金来源与构成 - 员工持股计划资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金、法律法规允许的其他方式及公司提取的激励基金 [1] - 员工自筹资金总额不超过人民币3000万元 与所提取的激励基金配比为3:1 [1] - 公司根据薪酬管理制度提取激励基金的金额不超过人民币1000万元 [1] 计划规模与限制 - 计划实施后 公司全部有效的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10% [1] - 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1% [1]

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。 本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，以及公司根据 薪酬管理制度规定提取的激励基金。本员工持股计划的员工自筹资金总额不超过人民币3000万元，与所 提取的激励基金配比为3:1，公司根据薪酬管理制度提取激励基金的金额不超过人民币1000万元。 格隆汇12月11日丨松井股份(688157.SH)公布2025年第二期员工持股计划，本员工持股计划拟筹集资金 总额为不超过人民币4000万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过4000万 份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。 ...

公司公告 - 松井股份计划于2025年12月16日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2]

业绩说明会安排 - 2025年12月16日16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年12月9日至12月15日16:00前提问[2][5] 参会人员及联系人 - 参会人员有董事长等[5] - 联系人在证券事务部，有电话和邮箱[6] 会后查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]