资金募集 - 公司发行1990万股A股，每股34.48元，募资6.86152亿元，净额6.1902631476亿元[2] 会议决策 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过募投项目结项及资金使用议案[3] - 2025年6月3日董事会通过开立专户及签监管协议议案[4] 专户管理 - 在光大银行长沙宁乡支行开专户用于项目[4] - 丙方半年查专户，乙方按月出对账单[6] - 支取超5000万且达净额20%需通知丙方[6]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超10人[8][22] - 拟筹集资金不超902.4666万元，认购份额不超902.4666万份[9][25] - 股票来源为回购专用账户A股普通股，股份不超426,900股，占股本0.38%[9][26] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本10%，单个员工不超1%[9][27] - 受让回购股票价格21.14元/股[10][30] - 存续期60个月，锁定期12个月[10][34][35] 业绩考核 - 2025年乘用车领域营收增长率≥50%为公司层面考核目标[38] - 2025年个人绩效考核A、B、C、D解锁比例分别为100%、80%、50%、0[39] 股份回购情况 - 截至2024年8月19日，累计回购股份426,900股，占总股本0.38%，回购最高价38.89元/股、最低价33.37元/股，均价37.51元/股，支付16,013,331.20元[27] 费用测算 - 以2025年6月3日收盘价测算，应确认总费用预计766.71万元[73] - 预计2025 - 2028年费用摊销分别为223.62万元、332.24万元、159.73万元、51.11万元[73] 管理与决策 - 公司自行管理，股东大会审核，持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理[43] - 持有人会议审议事项提前3日书面通知，紧急可口头[45] - 存续期满未展期自行终止，可提前或延长，延长需2/3以上份额同意并经董事会审议[34][67] - 锁定期衍生股份锁定，现金股利锁定期后存续期内由持有人会议决定分配[35] - 员工持股计划特定期间不得买卖股票[37] - 议案需出席持有人所持50%以上份额同意表决通过（约定2/3以上除外）[47] - 30%以上份额持有人可提交临时提案、提议召开会议[48] - 管理委员会3名委员，设主任1人，主任由全体委员过半数选举[50] - 管理委员会不定期会议，主任召集，提前1日通知，委员提议5日内召集[52] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[54] 其他 - 2025年7月将426,900股标的股票过户至员工持股计划名下[73] - 员工持股计划费用摊销对净利润有影响但不大，业绩提升高于费用增加[74] - 公司融资时，管理委员会决定参与及资金方案并提交持有人会议审议[72] - 员工因持股计划个税自行承担[77]

员工持股计划 - 2025年6月3日召开第二次职工代表大会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表一致同意《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 该计划需提交股东大会审议通过方可实施[3]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超过10人[8][22] - 拟筹集资金不超902.4666万元，认购份额不超902.4666万份[9][25] - 股票来源为公司回购A股普通股，不超426,900股，占股本0.38%[9][26] - 全部有效员工持股计划持股累计不超股本10%，单个员工不超1%[9][27] - 受让回购股票价格21.14元/股[10][30] - 存续期60个月，锁定期12个月[10][34][35] 考核与归属 - 2025年乘用车领域营收增长率目标≥50%[37] - 2025年个人绩效考核S≥90解锁100%；90＞S≥80解锁80%；80＞S≥60解锁50%；S＜60解锁0[38] - 考核达成且满足锁定期后分三年归属，比例30%、30%、40%[10][41] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设管理委员会[12][42] - 股东大会审核批准，授权董事会办理相关事宜[42][56][57] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急口头通知[44] - 每项议案经出席持有人50%以上份额同意表决通过（特殊约定除外）[46] - 30%以上份额持有人可提临时提案、提议召开会议[47] - 管理委员会3名委员，主任1人[49] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[36] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[36] - 重大事件至披露日不得买卖股票[36] 费用与处置 - 2025年7月过户426,900股至员工持股计划名下[72] - 以2025年6月3日收盘价测算，确认总费用预计766.71万元[72] - 2025 - 2028年费用摊销分别为223.62万元、332.24万元、159.73万元、51.11万元[72] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算分配[61][66] - 存续期内变更、终止须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议[69][70]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月19日14点30分在湖南宁乡公司科创大楼召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止6月19日[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] 股权与议案 - 股权登记日为2025年6月16日[12] - 会议审议3项议案，对中小投资者单独计票[7][8] - 议案1、2、3关联股东回避表决[8] 其他信息 - 登记时间6月17日，地点公司证券事务部[14] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱[17] - 公告日期为2025年6月4日[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年6月3日召开，通知于5月30日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案表决同意3票，需提交股东大会审议[3] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案表决同意3票，需提交股东大会审议[4][5]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月3日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 多项员工持股计划相关议案获通过，需提交股东大会审议[3][4][5] - 开立募集资金专户并授权签监管协议议案获通过[7] 股东大会安排 - 拟于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会[8]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》内容合规，无损害公司及股东利益情形[1] - 公司制定和审议员工持股计划的程序合法有效[1] 员工参与情况 - 员工持股计划拟定持有人符合条件，主体资格合法有效，无强制员工参与情形[2] - 员工持股计划遵循自主决定、自愿参加原则，实施前征求员工意见[2] 计划意义 - 利于建立利益共享机制，提高凝聚力和竞争力，促进公司发展[2] - 利于吸引、激励和保留人才，推动公司长期稳定发展[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为89人，持有表决权数量62,026,507股，占公司表决权总数的55.7243% [1] - 董事长凌云剑以视频方式出席，董事王卫国现场主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，普通股股东同意票比例均超过99.99% [1][2] - 具体议案包括《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于2025年董事薪酬的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》等 [2][4] - 累积投票议案选举马巾英女士、陈卓先生为第三届董事会独立董事 [4] 表决细节 - 利润分配议案获得62,026,480股同意票（99.9999%），仅27股反对 [1] - 董事薪酬议案同意票62,023,680股（99.9954%），反对票2,827股 [2] - 募投项目结项议案同意票62,019,183股（99.9881%），反对票7,324股 [2] 法律程序合规性 - 会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，表决结果合法有效 [5] - 律师梁爽、彭龙对会议召集、出席资格及表决程序出具合规见证意见 [5]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年4月29日在上交所网站公告会议通知，明确时间、地点、方式及议案内容 [2] - 现场会议于2025年5月20日在湖南宁乡公司科创大楼召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过交易所系统或互联网投票系统进行 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场及网络投票股东合计持有公司55.7243%有表决权股份（已扣除回购股份） [3] - 列席人员包括董事、监事、高管及律师，资格符合法律法规要求 [4] - 会议由董事长凌云剑视频出席，董事王卫国现场主持，召集人及主持人资格合法有效 [5] 股东大会表决结果 - **董事会工作报告**：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - **监事会工作报告**：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - **年度报告及摘要**：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - **财务决算报告**：同意62,023,680股（99.9954%），反对2,827股（0.0046%） [5] - **利润分配及转增股本**：同意62,023,680股（99.9954%），中小投资者同意率99.9538% [5] - **募投项目结项及资金用途变更**：同意62,019,183股（99.9881%），中小投资者同意率99.8805% [7] - **简易程序定向增发授权**：同意62,002,661股（99.9615%），中小投资者同意率99.6111% [7] - **中期分红授权**：同意62,026,480股（99.9999%），中小投资者同意率99.9995% [8] - **独立董事选举**：马巾英、卢小燕、陈卓均获99.8052%同意票，中小投资者支持率98.0295% [8][9] 法律意见结论 - 股东大会程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9][10]