营业收入变化 - 本报告期营业收入488,922,961.14元，同比减少17.48%，主要因国外项目占比增加，确认收入订单减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入4.89亿元，2023年同期为5.92亿元，同比下降17.48%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润48,382,271.21元，同比增长184.59%，得益于“降本增效”等措施[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,595,241.44元，同比增长252.83%，因毛利率提升等[4][7] - 2024年第一季度净利润8437.73万元，2023年同期为4109.32万元，同比增长105.33%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润4838.23万元，2023年同期为1700.06万元，同比增长184.60%[19] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股，同比增长186.36%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.63元/股，2023年同期为0.22元/股，同比增长186.36%[20] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.02%，较上年增加2.54个百分点[5] 研发投入变化 - 研发投入合计26,855,110.37元，同比减少14.09%，研发投入占比为5.49%，增加0.21个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,741,449,553.66元，较上年度末增长3.40%[5] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,226,941,021.82元，较上年度末增长4.11%[5] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益12.27亿元，2023年末为11.78亿元，同比增长4.11%[18] - 2024年第一季度末少数股东权益3.55亿元，2023年末为3.19亿元，同比增长11.30%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计15.82亿元，2023年末为14.98亿元，同比增长5.63%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额297,713,925.67元，同比增长195.94%，系销售回款增加所致[5][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，2023年同期为1.01亿元，同比增长196.04%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3,160人，前三大股东为王颖琳、潘延庆、奚挹清，持股比例分别为25.27%、12.63%、12.63%[9] - 王颖琳持有无限售条件流通股19,374,117股[10] - 潘延庆持有无限售条件流通股9,687,059股[10] - 奚挹清持有无限售条件流通股9,687,058股[10] - 张安军持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资9.24%的股权[11] 货币资金变化 - 2024年第一季度末货币资金为507,239,914.96元，较2023年末344,190,628.37元有所增加[15] 应收账款变化 - 2024年第一季度末应收账款为636,962,438.59元，较2023年末951,574,888.75元有所减少[15] 应收款项融资变化 - 2024年第一季度末应收款项融资为562,829,688.65元，较2023年末240,138,691.87元大幅增加[15] 合同负债变化 - 2024年第一季度末合同负债为642,167,194.66元，较2023年末356,207,111.59元大幅增加[17] 短期借款变化 - 2024年第一季度末短期借款为920,628,149.61元，较2023年末1,015,778,059.35元有所减少[16] 应付票据变化 - 2024年第一季度末应付票据为45,262,891.23元，较2023年末140,281,245.26元大幅减少[17] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.22亿元，2023年同期为 -1519.61万元，亏损扩大[22] 筹资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度筹资活动取得借款收到的现金2.06亿元，2023年同期为2.64亿元，同比下降21.99%[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计206,154,408.00元，上年同期为264,403,111.96元[23] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金218,540,913.61元，上年同期为127,556,294.43元[23] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,215,486.27元，上年同期为7,015,440.33元[23] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金2,726,330.27元，上年同期为5,666,309.90元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计233,482,730.15元，上年同期为140,238,044.66元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27,328,322.15元，上年同期为124,165,067.30元[23] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,503,117.98元，上年同期为464,785.66元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额147,304,080.14元，上年同期为210,032,084.54元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额310,312,876.43元，上年同期为395,045,725.88元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额457,616,956.57元，上年同期为605,077,810.42元[23]

财务数据 - 公司2023年度拟派发现金红利总额为人民币26,796,480.90元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.07%[5] - 公司2023年度实现营业收入为人民币1,600,000,000元，同比增长20%[1] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币400,000,000元，同比增长15%[1] - 公司2023年度研发投入为人民币120,000,000元，占营业收入的7.5%[1] - 公司2023年末总资产为人民币2,500,000,000元，较上年末增长18%[1] - 公司2023年末净资产为人民币1,800,000,000元，较上年末增长16%[1] - 公司2023年末现金及现金等价物余额为人民币500,000,000元，较上年末增长10%[1] - 公司2023年末员工人数为3,500人，较上年末增加500人[1] 股本变动 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至125,050,244股[5] - 公司向特定对象发行股票事宜正在办理中，此次股份发行登记工作完成后，公司总股本将从76,676,136股增加至89,321,603股[5] 业务发展 - 营业收入同比增长35.63%，主要系控股子公司福建东恒新能源集团有限公司自2022年第三季度并入合并范围[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加134,385,911.01元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加147,881,368.18元，主要系公司持续推进"降本增效"措施，加强人员管理，提高生产效率，主营业务利润率有所提升[13] - 基本每股收益、稀释每股收益同比增加1.76元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加1.94元/股，加权平均净资产收益率同比增加11.55个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加12.70个百分点，主要系公司盈利能力增强，归属于上市公司股东的净利润增长所致[14] - 研发投入占营业收入的比例减少5.49个百分点，主要系报告期内公司营业收入较上年同期有所增加，同时公司持续推进"降本增效"措施，加强人员管理，精简研发团队规模，将研发费用更集中投入于核心技术研发[15] - 公司2023年实现营业收入244,837.81万元，同比增长35.63%[20] - 公司归属于上市公司股东净利润3,995.46万元[20] - 公司持续推进"降本增效"管理理念，提高生产效率和人均产值，降低费用[20] - 公司加强核心技术研发投入，重点投入新能源汽车智能装备领域的柔性化技术和测试领域[20] - 公司深入践行ESG理念，将可持续发展纳入公司顶层管理[20] 产品及技术 - 公司切入锂电池模组结构件业务，形成"智能制造装备+新能源电池零部件"双轮驱动的产品布局[22] - 公司是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业，在动力电池模组/电池包、电动汽车动力总成、动力电池测试和检测系统等领域具有丰富经验[22] - 公司新能源动力电池精密结构件业务子公司福建东恒与宁德时代系客户建立了长期稳定的战略合作关系[23] - 公司的自动化产线与福建东恒的结构件存在协同效应，有利于降低智能自动化装备回款周期波动影响[24] - 公司生产的动力电池模组&PACK生产线生产节拍最高可达20.58秒/个，电池包（PACK）生产线生产节拍可达51秒/件[24] - 公司生产的燃料电池电堆/系统生产线应用了机器人技术、视觉识别和智能补偿技术等高新技术手段[24] - 公司生产的新能源汽车底盘系统生产线主要用于新能源汽车底盘系统等汽车部件的自动装配[24] - 公司生产的汽车后桥前束外倾自动调整台填补了国内空白[24] - 公司工业制造数据系统应用工业制造大数据分析技术，可对工业现场各作业流程及作业环境的数据进行实时监控和分析[25,26] - 客户可根据自身需求定制化公司的工业制造数据系统[27] - 公司的工业制造数据系统可大幅提升智能自动化装备的智能化水平[28] - 公司的工业制造数据系统具备良好的兼容性和易扩展性[28] - 公司的工业制造数据系统可实现智能预警、工艺参数分析、智能诊断等智能处理功能[28] - 公司生产的新能源动力电池精密结构件需要考虑导电、绝缘、阻燃等动力电池热失控防护的特殊要求[29] - 公司通过技术积累及与主要电池客户的多年合作，灵活掌握金属切割、压延、贴膜、喷涂、焊接等批量生产工艺[29] 市场及行业 - 新能源汽车产销持续快速增长，2023年产销分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[44,45] - 2023年中国动力电池累计产量和销量分别达到778.1GWh和616.3GWh，同比增长42.5%和32.4%[46] - 汽车出口再创新高，2023年汽车出口491万辆，同比增长57.9%[45] - 新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[45] - 汽车行业正处于转型升级的关键阶段，为智能自动化装备行业提供广阔的市场空间[46] - 智能自动化装备行业将迎来发展黄金期，应用领域将逐步扩展[36,37] - 工业制造数据系统作为智能工厂的基本支撑手段，将迎来快速发展机遇[37] - 智能自动化装备及工业制造数据系统具有非标定制化特点，需要针对客户需求进行定制设计[37] - 公司主要产品包括智能自动化装备和工业制造数据系统[36,37] - 公司产品涉及多个行业应用，如汽车、电子制造、工程机械、食品饮料、制药等[37] - 公司所属行业为制造业中的专用设备制造业，属于战略性新兴产业中的高端装备制造产业[40] - 公司形成了以测试技术、AGV技术、数据技术和智能制造技术为核心的技术体系，相关技术能满足下游中高端客户的严苛要求[40] - 国内企业在本土化服务优势、反应速度和性价比等方面具有差异化竞争优势，针对客户的个性化需求设计出性价比较高的产品[40] - 中国制造业正处于转型升级阶段，通过推行智能制造实现自动化、提升生产效率及节约劳动力成本[41] - 新一轮科技革命和产业变革深化，前沿技术正在形成多技术群相互支撑、齐头并进的发展态势，制造业呈现数字化、网络化、智能化发展趋势[41,42] - 国家通过技改补贴等多项措施，引导传统制造业技术升级和自动化改造，产生巨大的智能装备和工业软件需求[41] - 外资企业占据着我国高端智能制造装备市场的主要市场份额，在技术、品牌和资金实力方面具有优势[40] - 公司依托工业机器人巨大的市场需求，可以充分发挥连接上游零部件企业、机器人本体企业和下游制造企业的桥梁作用[40] - 公司在针对国内客户与合资客户的市场竞争中,相较国外企业具备一定的优势[40] - 公司形成了相关专利、软件著作权及非专利技术,能满足下游中高端客户的严苛技术要求[40] 技术创新 - 公司一贯以技术创新为核心发展战略，掌握了行业内的一系列核心技术[47] - 公司开发的CAN总线通讯技术可与模组、电芯、电芯控制器、BMS进行通讯，具有高精度和快速反应时间[47,48] - 公司开发的动力电池EOL测试系统具有多方面的柔性配置和数据追溯功能，可实现装配和检测一体化[49] - 公司开发的多进程测试系统可实现硬件设备的时分复用，提升设备利用率并降低整体成本[50] - 公司开发的动力电池充放电测试系统具有高能量效率和低电流纹波等特点，解决了传统测试台占地面积大和机器人行程大的问题[51] - 公司自主研发了车桥前束角、外倾角等参数的自动检测、自动调整、自动拧紧、信息追溯等全方位功能的四轮定位系统[52] - 公司开发的AGV充电对接机构采用隐藏式充电对接机构保护充电头，充电完成后自动封闭，自动化程度较高[53] - AGV系统采用自主研发的调度控制算法，可实现工厂级的AGV系统运行管理、交通管制、任务分发、自动充电管理、地图规划等功能[56] - MES系统充分融合了IT信息化技术与自动化技术，可以集成自动化设备，采集动态数据、图形化展示设备状态信息、远程监控现场设备运行状态[59] - 公司基于人工智能技术开发了自学习、机器与人双向补充循环维护的工业制造大数据分析技术[61] - 公司开发的机器人力监控机构可以实时反馈力曲线，如果力突然变化到设定的最大值后会立即停止，增加智能自动化装备整体安全性[64] - 公司开发的电池模组导热膜自动贴膜装置具有自动化程度高、导热膜切割长度均匀、一致性好、贴合后无明显气泡的特点[68] - 公司开发的密封测试自动对接封堵机构采用气缸使其自动对接，减少人工成本，提高对接效率，提升对接率及接头使用寿命[69] - 公司开发的电池包上盖全自动涂胶安装系统具有自动化程度高、涂胶均匀、一致性好、胶形平滑的特点[70] - 公司开发的机器人流体涂抹技术可实现快速凝固性的Primmer底涂的自动涂抹[70] - 公司开发了电芯自动堆叠装置，解决了传统机器人堆叠电芯节拍慢、成本高及精度低的问题[71] - 公司开发了电芯托盘采用聚四氟乙烯材质,耐腐蚀,可以同时进行电芯双面清洗,定位精度更高,可兼容同种电芯的多种模组的共线生产[73] - 公司开发了可以释放电芯压力的加压工装结构,既可实现加压需求,又可释放电芯鼓包产生的局部集中应力,减小电芯鼓包对模组焊接和质量影响[74] - 公司开发了电芯入壳体工装结构,具有夹紧机构运行平稳、节省空间、定位精度高、兼容性好和操作便捷等优点[75] - 公司开发了激光焊接防护定位装置及配套夹具,实现了焊接上料、夹紧、防护、清洁工作的全自动化,提高了生产效率[76] - 公司开发了自动换套筒装置、适用于对敲螺栓作业的扭力释放单元、新能源汽车电池组装用绝缘套筒等独有的专利技术,实现了对于高压电池组的带电高压电排的自动拧紧[82] - 公司开发了独创的压

发行情况 - 发行股票数量为12,645,467股，发行价格为50.01元/股，募集资金总额为632,399,804.67元，净额为619,672,384.67元[4][38][41] - 2024年4月1日报送含240名特定投资者的《认购邀请名单》，后新增14名，共254名收到《认购邀请书》[21][22] - 2024年4月8日簿记竞价，有效报价区间50.01 - 55.59元/股，有效申购总量50500万元，达发行规模70% [24][25] - 因申购未达目标，启动追加认购程序，价格50.01元/股，2024年4月9 - 10日可追加[26] - 追加认购时向258名特定投资者发送《追加认购邀请书》，收到13份有效追加申购报价单[27] - 最终17家发行对象配售股数合计12,645,467股，配售金额合计632,399,804.67元[33] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 本次发行后公司总股本变更为89,321,603股[72] 财务数据 - 2023年9月30日公司流动资产307,681.84万元，非流动资产149,378.78万元，资产总计457,060.62万元[81] - 2023年1 - 9月公司营业收入176,882.82万元，营业成本133,658.35万元，净利润9,378.88万元[83] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 10,716.96万元，投资活动 - 49,994.44万元，筹资活动51,293.98万元[85] - 2023年9月30日流动比率1.21倍，速动比率0.91倍，资产负债率（合并）67.93%[86] - 2020 - 2023年9月30日研发费用占营业收入比例分别为10.65%、8.94%、11.43%、5.30%[86] - 报告期内公司营业收入分别为50235.24万元、110198.12万元、180515.56万元和176882.82万元，呈持续增长趋势[92] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为6073.53万元、7006.35万元、 - 9443.13万元、2577.95万元[93] - 2022年度公司归属于母公司的净利润为 - 9443.13万元，较上年同期下降234.78%[93] - 2022年其他客户毛利率从2021年的41.11%下滑到14.78%[93] - 2023年1 - 9月公司归属于母公司的净利润为2577.95万元，扭亏为盈[95] 公司信息 - 公司成立于2007年3月28日，上市于2020年8月11日，注册资本7,667.6136万元[14] - 发行后王颖琳持股19,374,117股，占比21.69%；潘延庆持股9,687,059股，占比10.85%；奚挹清持股9,687,058股，占比10.85%[72] 决策事项 - 2022 - 2024年多次董事会、监事会会议审议通过发行预案、修订稿、延长有效期、调整募集资金规模等议案[15][17] - 2022 - 2023年多次临时股东大会通过发行预案、修订稿、延长有效期等议案[19] - 2023年4月13日发行经上交所审核通过，5月16日获中国证监会注册批复[20] - 2024年3月1日同意将募集资金投入金额从不超过105,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[16] 未来展望 - 本次发行募集资金将增加公司总资产和净资产，优化财务状况[76] - 本次发行募集资金项目实施有利于增加产能，提升市场占有率[77]

发行情况 - 本次发行新增股份12,645,467股，于2024年4月25日完成登记等手续[3][21] - 发行价格为50.01元/股，相当于定价基准日前20个交易日股票交易均价62.5052元/股的80.01%[13] - 募集资金总额为632,399,804.67元，净额为619,672,384.67元[3][14][20] - 本次发行对象最终确定为17名，认购股份限售期为6个月[27][28] 发行历程 - 2022年8月30日第三届董事会第五次会议审议通过发行预案等议案[5] - 2023年4月13日发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过[9] - 2023年5月16日中国证监会同意发行人向特定对象发行股票的注册申请[9] - 2024年3月1日将发行募集资金投入金额从不超过105,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[6][12] - 2024年4月16日东兴证券收到认购资金632,399,804.67元[19] 获配情况 - 华夏基金管理有限公司获配1,387,722股，注册资本23,800万元[29] - 兴证全球基金管理有限公司获配505,898股，注册资本15,000万元[30] - 上海理成资产管理有限公司两只基金共获配1,199,760股，注册资本5,000万元[30] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司获配607,878股，注册资本97,882.2971万元[30][31] - 国泰君安获配数量为559,888股，注册资本890,461.0816万元[32] - 财通基金获配数量为3,387,322股，注册资本20,000.0000万元[32] - 诺德基金获配数量为2,855,428股，注册资本10,000.0000万元[34] 股权结构 - 截至2023年9月30日发行前，王颖琳持股19,374,117股，持股比例25.27% [40] - 截至2023年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股55,918,551股，持股比例72.92% [41] - 发行后公司总股本变更为89,321,603股[42] - 发行后王颖琳持股19,374,117股，持股比例21.69% [42] - 发行后财通基金持股3,387,322股，持股比例3.79% [42] - 发行后诺德基金持股2,855,428股，持股比例3.20% [42] - 发行后公司前十名股东合计持股59,399,291股，持股比例66.50% [42] - 本次发行前公司股份总数为76,676,136股，无限售条件股份占比100%[43] - 本次发行后公司股份总数为89,321,603股，有限售条件股份12,645,467股，占比14.16%，无限售条件股份占比85.84%[43] 影响与展望 - 本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变更，实际控制人仍为王颖琳女士、潘延庆先生[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金将增加公司总资产和净资产，增强资本实力[45] - 本次发行的募集资金投资项目有利于公司增加整体产能，提高新能源自动化智能装备领域市场占有率[46] - 本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人未变，对公司治理结构无实质影响[47] - 本次发行未对公司董事、监事和高级管理人员结构造成重大影响[48] - 本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易[50] - 若未来公司与发行对象及其关联方发生交易，将按规定确定价格并履行程序[50]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-017 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户的开立情况如下： 三、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协 议》的主要内容 （一）公司与招商银行股份有限公司上海南西支行、东兴证券股份有限公司 签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1100 号），并经上海证券交易所同意，同意上海先惠自动化技术股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 12,645,467 股，每股发 行价格 50.01 元，募集资金总额为 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税） 共计 12,727,420.00 ...

公司股权结构 - 上海晶流投资咨询有限公司注册资本200万元，王颖琳和潘延庆各持50%股权[17] - 上海晶徽投资合伙企业注册资本185万元，王颖琳和潘延庆各持7.8108%股权[17] 权益变动情况 - 因向特定对象发行股票，信息披露义务人持股比例被动稀释超5%[2][9][22] - 权益变动前持股42,598,234股，占总股本55.55%；变动后占比降至47.70%[25] - 2024年4月25日公司总股本从76,676,136股增至89,321,603股[28] 未来展望 - 未来12个月不排除增减上市公司权益股份可能[23]

上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层) 二〇二四年四月 3-2-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 3-2-4 上市保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 目求 | | 释义 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本情况. | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司股东深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"君盛峰石"）持有公司股份比例由本次变动前的 7.14% 被动稀释至 6.13%，持股比例减少 1.01%。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 16 日 出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）的注册申请。 本次发行新增股份 12,645,467 股已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 ...

股权变动 - 公司实际控制人及其一致行动人持股比例由55.55%稀释至47.70%，减少7.85%[2] - 王颖琳等股东权益变动后持股占比降低[6] 股份发行 - 本次发行新增股份12,645,467股，4月25日完成登记[5] - 公司总股本由76,676,136股增至89,321,603股[5] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，控制权不变[2][8][9] - 实际控制人及其一致行动人编制简式权益变动报告书[9]

上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 高级管理人员签名： 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 1 陈为林 郑彬锋 徐 强 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 陈为林 郑彬锋 徐 强 高级管理人员签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情 ...