一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场加通 讯方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行，由公 司董事长谭丽霞主持。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，出席会议人数符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-011 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长谭丽霞主持，经全体董事认真审议并表决，本次会议 通过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度 财务决算报告》，真 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 1 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔生物医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，积极勤勉，认真履 行了审计监督职责。现就2023年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由5名董事组成，分别为黄伟德先生、王 稳夫先生、胡雄先生、陈洁女士和罗进女士，均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，其中黄伟德先生、陈洁女士和罗进女士为独立董事。董事 会审计委员会主任委员（召集人）黄伟德先生为具有专业会计资格的独立董事。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，共审议16项议案，每项 议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务决算报 告、关联交易、利润分配、聘 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照青岛 海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事陈洁女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-020 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈洁女士，其基本情况如下： 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，天津大学工艺 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法 规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈洁） 一、独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天津大学工艺 陶瓷专业应用化学专业学士，长江商学院工商管理硕士；2018年8月至今任公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上 市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公 司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元， 募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并 经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资报告》（安永华明（2019） 验字第 61433766_J04 号）。公司已按规定对募集资金采用了专户存储制度，设立了 相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《海尔生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公 ...

本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（邹殿新） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地 履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重 要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法利益。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上 市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公 司或其主要股东 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新 创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限 制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《青岛海尔生 物医疗股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方 式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行。本次会议 的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董 事 4 人，实到独立董事 4 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《青岛海尔 生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定，本次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、 召开和表决合法、有效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制 的《2023 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运 营情况。 独 ...