股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14:00召开[3][5] - 股东大会将对四个议案进行审议和投票[5] 股本与注册资本变更 - 公司拟将1,459,586股已回购股份注销，总股本将由317,952,508股变为316,492,922股[11][15] - 公司拟变更注册资本，由317,952,508元变为316,492,922元[15] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[14] - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[14][15][17] - 公司拟制定和修订部分治理制度[20] 董事补选 - 2025年10月30日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过补选非独立董事议案[1] - 久实投资提名胡祥德为第三届董事会非独立董事候选人[1]