公司治理变动 - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，补选胡祥德先生为第三届董事会非独立董事，其由持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司提名 [2] - 同日，公司召开第三届董事会第九次会议，因董事会成员变动，对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后战略与ESG委员会有9名成员，审计委员会有3名成员，提名委员会有3名成员，薪酬与考核委员会有3名成员 [3] - 本次股东大会由董事长谭丽霞女士主持，公司8名在任董事、3名在任监事全部出席，董事会秘书出席，首席财务官及律师列席 [5][6] 股东大会决议 - 股东大会审议通过了三项非累积投票议案，包括变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订相关公司治理制度 [7] - 股东大会还通过了补选公司第三届董事会非独立董事的累积投票议案 [7] - 涉及变更注册资本等重大事项的议案为特别决议议案，均经参加表决股东所持有效表决权三分之二以上通过 [12] - 本次股东大会的召集、召开、表决程序及结果经律师见证，确认为合法有效 [8] 股份回购注销与减资 - 公司决定将存放于回购专用证券账户中的1,459,586股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [11] - 此次注销股份占公司当前总股本的0.46%，注销完成后，公司总股本预计由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本预计由317,952,508元减少至316,492,922元 [14] - 公司表示，此次变更回购股份用途并注销是为了履行回购方案中关于使用期限的承诺，旨在增强投资者回报能力和水平，维护投资者利益，并有利于增加每股收益 [11] - 公司已根据《公司法》规定发布债权人通知，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [15]