公司治理变动 - 科兴制药于2025年8月29日召开第三届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过关于聘任审计监察部负责人的议案 [1] - 全体董事一致同意聘任陈芳女士担任审计监察部负责人 [1]

公司治理变动 - 科兴制药于2025年8月29日召开职工代表大会选举黄凯昆为第三届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表董事将与2025年第一次临时股东会选举的4名非独立董事及3名独立董事共同组成新一届董事会 [1] - 第三届董事会自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任 任期三年 [1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月29日在深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为84人，代表表决权数量121,857,761股，占公司总表决权数量的61.5110% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，由董事长邓学勤主持，程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于公司拟发行科技创新债券的议案获得通过，同意票121,830,838股（99.9779%），反对票22,367股（0.0184%），弃权票4,556股（0.0037%） [1] - 另一项未明确名称的议案获得通过，同意票121,831,638股（99.9786%），反对票21,567股（0.0177%），弃权票4,556股（0.0037%） [1] - 第三项未明确名称的议案获得通过，同意票121,829,433股（99.9768%），反对票28,067股（0.0230%），弃权票261股（0.0002%） [1] 董事会选举结果 - 选举邓学勤、赵彦轻、崔宁、王小琴为第三届董事会非独立董事 [1][2] - 选举HE RUYI（何如意）、张汉斌、方俊辉为第三届董事会独立董事 [3] - 所有选举议案均获得通过，具体得票数占出席会议有效表决权比例未在公告中详细披露 [1][2][3] 法律合规性 - 本次股东大会由李雪莹、曾雨竹律师见证 [3] - 律师认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序符合公司法及相关法规要求 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-070 科兴生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 08 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益 科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,857,761 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 121,857,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.5110 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.511 ...

会议时间 - 2025年8月29日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 现场和网络出席股东84名，代表股份121,857,761股，占比61.5110%[9] - 截至股权登记日，总股本201,257,250股，已回购3,149,905股无表决权[9] 提案与决议 - 2025年8月14日收到持有59.50%股份股东临时提案函[6] - 本次大会审议多项议案，议案一特别决议通过，其余普通决议通过[13][14] 会议合规 - 本所认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[16]

公司治理 - 2025年8月29日公司完成董事会换届选举，第三届董事会任期三年[2] - 第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[3] - 2025年8月29日选举邓学勤为第三届董事会董事长[4] - 2025年8月29日聘任赵彦轻为公司总经理[5] - 换届后唐安等3人不再担任独立董事，江海燕等3人不再担任监事[9] 人员持股 - 截至公告披露日，赵彦轻直接持有公司股份151,136股[11] - 截至公告披露日，崔宁直接持有公司股份82,076股[12] - 截至公告披露日，王小琴直接持有公司股份89,100股[13] - 截至公告披露日，秦锁富直接持有公司股份140,000股[15] - 邵珂先生截至公告披露日直接持有公司股份175,416股[16] - 马鸿杰女士截至公告披露日直接持有公司股份84,681股[17] 人员任职 - 邵珂先生2020年9月至今任职于公司，2021年1月至今任公司副总经理[16] - 马鸿杰女士2020年9月至今任公司副总经理兼技术中心总经理[17] - 邱帝围先生2022年7月至今任公司证券事务代表[19] - 陈芳女士2021年11月至今任公司审计高级经理、审计模块负责人[20] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 86967773 [9]

会议相关 - 公司2025年8月29日召开第一次临时股东会，审议通过相关议案[1] - 公司2025年8月29日召开职工代表大会，选举黄凯昆为职工代表董事[2] 董事会组成 - 第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[1] - 第三届董事会自审议通过之日起就任，任期三年[2] 人员信息 - 黄凯昆1972年出生，有硕士学历，履历丰富[3] - 截至披露日，黄凯昆未直接持股，无关联关系[3]

公司战略与资本运作 - 公司正在筹划发行H股并在香港联合交易所上市 以深化创新+国际化战略布局 加快海外业务发展 提高综合竞争力及国际品牌形象 并借助国际资本市场资源优化资本结构 拓宽多元融资渠道[1] - H股上市工作尚需提交公司董事会和股东大会审议 并需取得中国证监会 香港联交所和香港证监会等相关机构备案 批准或核准[1] 股东股权变动 - 控股股东科益医药通过询价转让方式转让6,037,717股 占总股本3.00% 转让价格为36.70元/股 转让总金额为2.22亿元[2] - 科益医药及其一致行动人邓学勤合计持股比例由63.89%减少至60.38% 累计权益变动比例触及1%整数倍[2] - 科益医药在2025年6月26日至7月9日期间通过集中竞价及大宗交易减持5,989,200股 占总股本3.00% 减持价格区间32.84至48.37元/股 减持总金额2.21亿元[3] - 近2个多月公司通过股东减持及询价转让累计套现4.43亿元[4] 首次公开发行情况 - 公司于2020年12月14日在上交所科创板上市 发行股票4,967.53万股 发行价格22.33元/股[4] - 首次公开发行募集资金总额11.09亿元 实际募集资金净额9.95亿元 较原拟募资额17.05亿元少7.10亿元[4] - 发行费用总额1.15亿元 其中保荐及承销费用9,385.58万元[5]

减肥药概念股市场表现 - 减肥药概念股午后持续走弱 [1] - 美诺华一度跌停 [1] - 美迪西跌超7% [1] - 康缘药业跌超7% [1] - 科兴制药跌幅居前 [1] - 海翔药业跌幅居前 [1]

A+H上市趋势与驱动因素 - 8月以来近20家A股公司官宣赴港上市计划 包括格林美 华勤技术 科兴制药等企业 [1] - 立讯精密 胜宏科技 军信股份 星环科技等公司正式向港交所递交H股发行上市申请 [1] - 港交所IPO新规8月4日生效 建簿配售最低分配比例由50%下调至40% 公开认购部分推出"二选一"灵活分配机制 [1] 企业战略与模式优势 - A+H双轨模式成为企业推进全球化战略和提升国际竞争力的重要资本杠杆 [1] - 资产规模大 资本开支高 国际化业务成熟的企业成为A+H模式主力军 [2] - 港股市场为企业跨国并购和海外建厂提供重要融资通道 [2] - 成长型科技企业通过A+H模式开辟更广阔资本配置空间 [2] 资金流动与估值影响 - 2025年上半年通过港股通净流入南向资金累计超7300亿港元 达去年全年90%以上 [2] - 今年以来被动外资流入港股约123.7亿美元 [2] - A+H架构能有效平抑单一市场波动带来的估值风险 以宁德时代为例获得更充分价值认可 [2] 投资者结构变化 - 优质A+H公司通过双平台运作扩大投资者基础 [2] - 单个港股IPO平均吸引30家机构投资者作为基石投资者 [2] - 中东和北欧主权基金的配置比例显著提升 [2] 行业分布演变 - 新兴领域公司成为A+H上市新力量 包括新能源材料企业格林美和生物医药企业科兴制药 [3] - 与早期集中于金融 能源等传统行业形成明显对比 [3] - 反映中国科技产业与国际资本市场的深度融合 [3] 发展前景与战略意义 - A+H双轨模式将迈入高质量发展新阶段 [3] - 更多具备国际竞争力的中国企业将通过该路径实现资本与战略全球化布局 [3] - 是中国资本市场对外开放持续深化的必然结果 [3]