证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-037 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由公司全体监事共同推举监事薛志玲女士主持，本次会 议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；公司 2024 年半年度报告的内容 和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关 规 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-045 邦彦技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三届董 事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年半 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、计提资产减值损失准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司及下属 子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年半年度计提各项资产减值准备合计 1,753.62 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 | 年半年度计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 913.45 | 应收票据坏账损失、应收账款 坏账损失、其他应收款坏账损 失、长期应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | | 840.17 | 存货跌价损失及合同履约成 本减值损失、合同资产减 ...

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 增加2024年度关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为邦彦技 术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司增加2024年度关联交易预计的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、新增日常关联交易预计基本情况 （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增 加 2024 年关联交易预计的议案》，关联董事祝国胜、祝国强回避表决，表决结 果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。2024 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于增加 2024 年关联交易预计的议案》,表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事专门会议审议并通过了《关于增加 2024 年关联交易预计的议 案》，一致认为日常关联交易系基于公司日常经营 ...

业绩数据 - 2024年上半年营收21703.47万元，同比增79.62%[6] - 2024年上半年净利润3841.49万元，同比增137.66%[6] - 2024年上半年期间费用减999.58万元[7] - 2024年上半年收到房产税退税407.30万元[8] 研发相关 - 截至2024年6月30日研发人员156人，占比38.42%[5] - 报告期研发投入3277.40万元，占营收15.10%[5] 其他 - 公司重构业务结构打造3+1+1主营业务板块[2] - 2024年上半年参加多个展会提升知名度[4] - 截止2024年上半年期末在手订单及备产通知书23880.61万元，同比增44.55%[7] - 截至2024年6月30日累计回购股份1872421股，占比1.23%，支付2885.29万元[10]

关联交易决策 - 2024年8月26日会议通过增加2024年关联交易预计议案[3] - 新增关联交易预计无需提交股东大会审议[3][4] 关联交易数据 - 新增2024年度关联交易预计总金额100万元[7] - 2024年1 - 6月与关联方累计交易1.41万元[7] - 新增租赁服务预计20万元，占比2.52%[7] - 新增研发技术服务预计80万元，占比20.98%[7] 关联方信息 - 关联方深圳市健成星云科技有限公司注册资本1000万元[7] - 公司董事长祝国胜持有其60%股权[8] 其他情况 - 保荐机构认为关联交易决策合规无异议[12] - 公司与关联方签《房屋租赁合同》，将签服务合同[9]

会计师事务所选聘流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[7] 选聘条件 - 应具有证券期货相关业务资格，改聘时新所近三年未受相关行政处罚[4][5] 评价要素权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等应改聘[12] - 年报审计特定情形可在股东大会前委任其他所，下次大会审议[13] - 除特定情况外年报审计期间不得改聘[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 信息披露 - 变更应在公告中披露前任情况、原因等[13] 审计委员会职责 - 对连续两年或同一年度多次变更等情形保持谨慎关注[15] 文件保存 - 选聘等文件资料保存至少十年[16] 信息安全 - 公司和事务所担负信息安全和保密责任[16] - 选聘加强对事务所信息安全管理审查[16] - 合同设单独条款明确信息安全责任要求[16] - 公司提供资料加强涉密敏感信息管控[16] - 事务所履行信息安全保护义务[16] 制度相关 - 未尽事宜或冲突以法律规定为准[18] - 由董事会负责解释[18] - 自董事会审议通过实施，修改亦同[18]

新策略 - 公司2024年8月26日召开会议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[1] - 制度规范选聘会计师事务所行为，自通过日生效实施[1] - 制度文件于2024年8月26日在上海证券交易所网站披露[1]

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-036 邦彦技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由实际控制人、董事长兼总经理祝国胜 | | --- | --- | | | 先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 2,800 万元~4,800 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,965,923 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.29% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 3,040.40 | | 实际回购价格区间 | 13.48 元/股~19.14 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公 ...

邦彦技术股份有限公司 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2024-035 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分期权注销 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开了第三届 董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，前述董事会、监事会审议的 注销事项具体情况如下： 一、根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）第十四章第二款的相关规定"激励对象担任监事或独立董事或 其他因调动不能持有公司股票期权的职务，其已行权股票不作处理；已获授但 尚未行权的股票期权不再行使，由公司进行注销。"及"激励对象合同到期且不 再续约的或主动辞职的，或因个人原因被解除劳动关系的，或因公司裁员等原 因被动离职的，其已行权股票不作处理；已获授但尚未行权的股票期权不再行 使，由公司进行注销。"，鉴于本激励计划激励对象许巧丰女士于2 ...