会议与履职 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[5] - 独立董事2024年出席董事会8次、股东大会2次[5] - 2024年独立董事召集、主持6次审计与风险管理委员会会议[6] - 2024年独立董事参加3次薪酬与考核委员会会议，审议7项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开5次，均亲自出席[7] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[7] - 独立董事参加业绩说明会、战略研讨会并实地调研[9] - 公司为独立董事履职提供条件并配合支持[9] - 独立董事学习提高履职能力[10] 议案审议 - 2024年4项关联交易议案经审议通过[11][12] 财务与审计 - 2024年财务信息及内控报告真实完整准确[12] - 2024年续聘容诚会计师事务所[13] 人事变动 - 2024年聘任顾泽波为副总经理，王柳为董事会秘书[13] 其他事项 - 2024年审议通过高管绩效考核和薪酬核定等议案[13] - 2024年未涉及变更或豁免承诺等事项[14] - 2024年独立董事提升董事会决策科学水平[15]

会议召开 - 2024年召开8次董事会会议与2次股东大会[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议[7] 人员聘任 - 2024年聘任顾泽波为副总经理，王柳为董事会秘书[12] 审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[11][12] 履职情况 - 2024年独立董事履职维护股东权益[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事2024年应参加董事会8次，亲自出席8次[4] - 2024年独立董事组织召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事参加2次董事会提名委员会会议[6] - 2024年独立董事参加3次董事会战略委员会会议[7] - 2024年独立董事亲自参加5次专门会议[6] 合规与评估 - 公司审议关联交易程序合法、定价公允[11] - 持续评估国机财务风险，监管财务指标符合规定[11] 信息披露与审计 - 2023 - 2024年按时披露年度、季度报告及2023内控评价报告[12] - 2024年继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[13] 人事相关 - 2024年对拟聘任高级管理人员任职资格审查并提交董事会[14] - 2024年公司董事及高管薪酬符合规定[14]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中国电 器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"）2024 年工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2023 ...

关联交易金额 - 2025年7月1日至2026年6月30日预计新增日常关联交易金额30,000万元[3] - 向广东中创智家预计交易300万元，占比0.10%，上年实际306.73万元，占比0.10%[5] - 向中国中元国际预计交易2,000万元，占比0.68%，上年实际156.97万元，占比0.05%[5] - 向中国机械工业集团预计交易18,700万元，占比6.34%，上年实际7,194.30万元，占比2.44%[5] - 向关联人销售产品等预计9,000万元，占比1.99%，上年实际1,480.90万元，占比0.32%[5] - 2024年7月 - 2025年6月向关联人购买商品等预计21,000万元，2024年7 - 2025年3月实际9,008.49万元[7] - 2024年7月 - 2025年6月向关联人销售商品等预计9,000万元，2024年7 - 2025年3月实际993.67万元[7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，中国机械工业集团资产总额33,371,564.88万元，净资产10,599,273.23万元[9] - 2024年中国机械工业集团营业收入31,132,898.64万元，净利润599,038.57万元[9] - 中国中元国际工程截至2024年12月31日总资产394,994.12万元，净资产147,204.06万元，营业收入244,976.10万元，净利润16,445.20万元[11] - 中国一拖集团截至2024年12月31日总资产1,794,556.89万元，净资产662,875.48万元，营业收入1,306,755.84万元，净利润93,587.91万元[12] - 浙江正泰电器截至2023年12月31日总资产12,080,465.60万元，净资产4,650,638.71万元，营业收入5,725,081.43万元，净利润494,884.78万元[14] - 广东中创智家科学研究截至2024年12月31日总资产3,654.24万元，净资产2,665.55万元，营业收入231.12万元，净利润 -438.62万元[16] 关联方注册资本 - 中国机械工业集团注册资本2,600,000万元人民币[8] - 中国中元国际工程注册资本62,000万元人民币[10] - 中国一拖集团注册资本310,619.38万元人民币[11] - 浙江正泰电器注册资本214,896.8976万元人民币[13] 股权结构 - 中国一拖集团主要股东中，中国机械工业集团持股88.22%，洛阳工业控股集团持股11.78%[11] - 广东中创智家科学研究股东中，公司持股15%，威凯检测技术持股14%等[15] - 浙江正泰电器截至2024年12月31日持有公司股份5.35%[17] 关联交易相关 - 公司与关联人关联交易包括购买商品等多种形式[19] - 关联交易定价按市场价格或协议价格[19] - 新增日常关联交易审议后签合同[21] - 关联交易利于降低成本、解决效率、推广业务、加强市场影响力[22] - 关联交易符合公司经营需要，从股东利益定价，无不利财务影响[22][23] - 关联交易占比小，公司业务无重大依赖，不影响独立性[24]

业绩数据 - 威凯认证营业收入为740745.17万元[15] - 擎天材料科技有限公司营业收入为52822.43万元[15] - 广州擎天实业有限公司利润总额为47037.14万元[15] - 公司基本每股收益为1.15元[15] - 公司净利润为1.15万元[15] 用户数据 - 股东及投资者关注投资者关系、公司治理等议题[39] - 客户关注产品质量、客户服务等议题[39] - 员工关注员工权益、职业健康与安全等议题[39] 未来展望 - 建立可持续发展信息报告机制，采用“定期报告 + 重大信息快速上报”双轨机制[45][51] - 积极探索数字化技术在ESG管理中的应用[51] - 以2020年为基准年，目标2030年实现碳达峰，2060年前实现碳中和[75][76] 新产品和新技术研发 - 汽车轮毂用环保水性铝粉烤漆VOCs排放低于150g/L[170] - 高速预涂卷材用粉末涂料及树脂材料比传统热风烘炉节能20%以上[170] - 制氢电源额定功率因数>0.99，谐波含量THDi<3%，直流电压纹波<1%，负载响应时间<100ms，最大转换效率>97.5%[175] 市场扩张和并购 - 威凯公司在广州科学城总部打造“制造服务业创新基地”，提升多领域综合检验检测服务能力[138] 其他新策略 - 组建以党委书记、董事长为总负责人的ESG领导小组推进ESG管理工作[43] - 将ESG绩效纳入高级管理层薪酬考核标准[53] - 制定《中国电研2030年碳达峰、碳中和行动方案》应对气候变化[64] - 落实《集团“十四五”人才队伍建设规划》，制定《人才引进管理办法》[185] 运营数据 - 公司员工总数为3153名[15] - 威凯检测技术有限公司注册资本为40450万元[15] - 电研院（苏州）科技有限公司资产总额为452270.93万元[15] 业务布局 - 公司主要运营地包括广州、嘉兴、上海等多地[15] - 环保涂料及树脂业务产品销售遍布全国和全球30多个国家及地区[26] - 质量技术服务设有10个大型综合检测基地，30多个分/子公司及业务处[26] ESG管理 - 2024年结合标准对标等，在2023年ESG议题基础上识别出29项议题[37] - 2024年财务重要性议题包括投资者关系、能源管理等[41] 荣誉成果 - 2024年6月威凯公司成为多种产品的中国强制性产品认证指定认证机构及指定检测实验室[33] - 2024年7月威凯认证公司《认证机构与产品一起出海 中国认证服务全球贸易》获国家市场监管总局质量认证“小而美”国际互认优秀案例[33] - 2024年7月威凯认证公司《高端品质认证推动家电产业转型升级》入选国家认监委“质量认证服务产业高质量发展”优秀案例[33] - 2024年9月中国电研国际标准化专家工作室获“中央企业先进集体”荣誉称号[34] 风险挑战 - 面临新能源补贴减少、原材料价格和运输费用上涨等市场风险[80] - 日益受到相关方广泛关注，若未达期望可能面临投融资成本上升、品牌价值下降等声誉风险[80] 环保成果 - 2024年公司碳排放强度为0.0808吨二氧化碳当量/万元，完成年度目标[77] - 2024年公司温室气体排放总量为33167.13吨二氧化碳当量[78] - 2024年公司范围一温室气体排放量为8291.00吨二氧化碳当量[78] - 2024年公司范围二温室气体排放量为24876.13吨二氧化碳当量[78] - 2024年公司低碳产品采购额占比达26.22%，相较2023年提升1.9%[94] - 2024年公司电气装备、成套装备、环保涂料及树脂三大业务板块均通过ISO14001环境管理报告体系监督审核[86] - 报告期内擎天材料荣获广州市生态环境局颁发的企业环境信用评价最高等级绿牌[88] 应急演练 - 2024年2月联合立沙岛应急管理部门开展“罐区物料泄漏事故联合演练”[102] - 2024年3月在广州市花都区进行“粉尘泄漏应急演练”[103] - 2024年11月联合花都区危化救援队举行“化学品泄漏引发初期火灾的现场处置应急演练”[104] 环保指标 - 2024年废气中颗粒物排放量为1158.60千克，每万元营收颗粒物排放量为0.0026千克/万元营收[113] - 2024年氮氧化物排放量为2860.00千克，每万元营收氮氧化物排放量为0.0063千克/万元营收[113] - 公司污染水中COD、BOD和SS的去除率分别为92%、95%和93%[113] - 燃气锅炉改造后，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放限值降低[114] - 2024年公司固体废物合规处置率、危险废物合规处置率均达100%[115] - 2024年有害废弃物产生量为47903.00千克，每万元营收有害废弃物产生量为0.11千克/万元营收[116] - 2024年无害废弃物产生量为218437.00千克，每万元营收无害废弃物产生量为0.48千克/万元营收[116] - 2024年工业废水回用比例约65%[117] - 2024年废水排放总量为161927.93立方米，每万元营收废水排放量为0.36立方米/万元营收[119] 能源消耗 - 2024年外购电力总量4635.88万千瓦时，汽油消耗总量102.97吨，柴油消耗总量63.19吨，天然气消耗总量360.04万立方米，可再生能源消耗总量57.56万千瓦时，综合能源消耗总量10729.63吨标准煤，万元产值综合能耗0.02吨标准煤/万元[139] - 2024年总耗水量354718.00立方米，市政供水277268.00立方米，循环用水总量77062.00立方米，循环用水总量占总耗水量的比例为21.72%[143] 服务成果 - 碳效比服务平台累计服务441家企业、115种产品、899个型号，颁发51张证书[156] - 绿色产品及碳足迹认证服务颁发57张碳足迹、低碳产品认证证书[161] 人才情况 - 2024年国资委“百万百万”重点科研骨干新增7人，累计7人[180] - 2024年享受国务院政府特殊津贴新增2人，累计14人[180] - 2024年国机集团高级专家新增2人，累计20人[180] - 2024年国机集团科技领军人才新增5人，累计11人[180] - 2024年国机集团卓越工程师新增18人，累计66人[180] 员工福利 - 2024年开展2栋宿舍楼重建工作，新增72套员工宿舍房间，工会申请到33套公租房[193][194] - 2024年公司员工社会保险覆盖率达100%，健康体检覆盖率100%，职业健康检查人数覆盖率100%[193][194] - 2024年公司员工满意度为96%[197] - 报告期内公司对员工反馈意见的处理率为100%[198]

关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6600 1391 1、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0004 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究院股 份有限公司(以下简称中国电研公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2025]100Z0004 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行5000万股，发行价18.79元/股，募集资金总额9.395亿元，扣除承销费后到账8.730259434亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金利息（含理财收益）4575.717058万元，累计使用6.829106954亿元，账户余额3576.783134万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息（含理财收益）4972.981198万元，累计使用7.1284561997亿元，账户余额1.1980201078亿元[4] - 2024年补充流动资金投入累计2.483016亿元，投入项目资金累计4.6454401997亿元[4] - 2024年购买现金管理产品当期支出6.6亿元，累计支出64.1亿元，到期赎回当期7.7亿元，累计63.3亿元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金余额为8000万元，2024年1 - 12月现金管理投资收益为2737821.92元[20] - 募集资金总额（已扣除费用）为86,294.29万元，本年度投入2,993.49万元，累计投入71,284.56万元[35] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国银行广州海珠支行多个账户余额分别为170,805.30元、1,082,051.28元、982,632.79元、5,365,244.57元、5,907,586.72元[13] - 截至2024年12月31日，招商银行广州滨江东支行多个账户余额分别为416,315.77元、28,367.64元、105,849,006.71元[13] 资金管理与协议情况 - 2019 - 2024年公司多次修订《募集资金管理办法》[6] - 2019年公司与银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》并开设专户[7] - 2019 - 2024年公司多次增加募投项目实施主体、地点，并签署四方监管协议开设专户[7][8][9][10][11] - 2024年拟变更募投项目实施内容、新增主体与地点及新增募投项目[11] - 截至2024年12月31日，监管协议与范本无重大差异且履行良好[11] - 2023年8月18日，公司同意使用最高不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[16] - 2024年8月23日，公司同意使用最高不超2.0亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[17] 结构性存款情况 - 招商银行点金系列看跌两层区间结构性存款，金额5,000.00万元，期限94天，预计年化收益率2.55%[18] - 招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款，金额2,000.00万元，期限92天，预计年化收益率2.50%[18] - 招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款，金额2,000.00万元，期限92天，预计年化收益率2.50%[18] - 招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款，金额6,000.00万元，期限32天，预计年化收益率1.65%[18] - 招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款，金额3,000.00万元，期限61天，预计年化收益率2.45%[19] - 招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款，金额4,000.00万元，期限32天，预计年化收益率2.70%[19] - 公司购买招商银行点金系列结构性存款，部分金额为3000万元、部分为1500万元和1000万元，期限有31天、90天、91天、92天，预计年化收益率在1.30%-2.25%之间[20] 募投项目情况 - 截至本报告期末，募投项目累计置换8025380元[22] - 2024年公司计划使用21000万元向全资子公司威凯检测增资实施募投项目，截至报告披露日增资已完成[22] - 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目变更实施内容，原募投项目部分未使用的18766.28万元用于新项目“制造服务业创新基地”[23] - 变更用途的募集资金总额为18,766.28万元，比例为21.75%[35] - 电器质量基础技术研发能力提升项目承诺投资14,320.00万元，期末累计投入11,146.20万元，投资进度77.84%[35] - 重大技术装备环境适应性项目调整后投资13,802.12万元，期末累计投入15,936.81万元，投资进度115.47%[35] - 擎天聚酯树脂项目承诺投资18,500.00万元，期末累计投入18,943.89万元，投资进度102.40%，本年度实现效益2,598.15万元[35] - 制造服务业创新基地项目调整后投资18,766.28万元，期末累计投入427.50万元，投资进度2.28%[35] - 补充流动资金项目承诺投资20,905.89万元，期末累计投入20,905.89万元，投资进度100.00%[35] - 募投项目节余募集资金永久补充流动资金为3,924.27万元[35] - 所有募投项目合计投资进度为82.61%[35] - 变更后项目合计拟投入募集资金32,568.40万元，实际累计投入16,364.31万元，投资进度50.25%[38] 合规情况 - 公司已披露信息准确反映2024年度募集资金存放与使用情况，无募集资金管理违规情形[26] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规，公允反映资金情况[27] - 保荐代表人通过多种方式核查公司募集资金存放、使用及项目实施情况[28] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，信息披露一致，无违规情形[29]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为裴海龙、王艳、陈贤凯，离任为刘奕华等[1] - 独立董事符合独立性要求且无利害关系[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月25日[2]

公司概况 - 公司注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[2] - 总部设在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元[16] - 截至2024年12月31日，负债总额5,151,235.43万元[16] - 截至2024年12月31日，各项存款5,060,847.00万元，占负债总额98.25%[16] - 截至2024年12月31日，各项贷款2,120,494.24万元[16] - 截至2024年12月31日，净资产425,724.09万元[16] - 2024年营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[16] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 截至2024年12月31日，流动性比例为55.51%，不低于25%[18] - 截至2024年12月31日，各项贷款与（各项存款+实收资本）的比例为50.06%，未高于80%[18] - 国机财务集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[18] - 国机财务票据承兑余额与资产总额比例为6.51%，未超过资产总额的15%[18] 公司及子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在国机财务各项存款余额为81,084.00万元，占公司及下属子公司存款余额的82.96%，占国机财务吸收各项存款余额的1.60%[20] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在国机财务贷款余额为1,100.00万元，占公司及下属子公司贷款余额的100%，占国机财务发放贷款余额的0.05%[20] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在其他金融机构存款余额16,658.66万元，占公司及下属子公司存款余额的17.04%[20] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在其他金融机构贷款余额为0万元[20] - 报告期内，公司及下属子公司不存在大额现金理财情况[21]