股份相关 - 公司整体变更设立时股份总数为3.545亿股，每股金额为1元[7] - 已发行股份总数为4.045亿股，全部为普通股[7] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] 股东与股权 - 持有本公司股份5%以上的股东，特定买卖收益归公司所有[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可诉讼[14][15] - 持有公司5%以上股份的股东质押股份需通知并披露信息[15] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[25] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[38] 董事会 - 董事会成员数量由9名调整为9 - 12名[51] - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[8] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[67] - 法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[67] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[71] 其他 - 公司于2025年10月27日召开会议，审议通过撤销监事会等议案[1] - 公司实行内部审计制度，《内部审计制度》经董事会批准后实施并披露[72] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[73][74]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 不得为特定持股股东及其直系亲属[3] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] 不良记录限制 - 最近36个月内无证监会行政处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需取得相关培训证明材料[5] - 任职后不符资格将辞职[7]

董事会调整 - 拟将董事会人数由9人调为12人，非独立董事6调8人，独立董事3调4人[2] 会议审议 - 2025年10月27日召开第二届董事会第十六次会议审议多项议案[2] 人员提名及选举 - 提名孟超为非独立董事候选人，陈宏辉为独立董事候选人[3] - 2025年7月11日提名孙君光为董事候选人，8月27日选举其为非独立董事[4][5] 人员辞职 - 2025年7月12日陈立新因工作调整辞去董事及战略委员会委员职务[4] 委员会任职 - 同意孙君光、若当选的陈宏辉为董事会战略委员会委员[5]

审计机构变更 - 公司拟聘请中汇为2025年度审计机构，原是容诚[2][3] - 2025年10月27日董事会通过变更议案[9] - 变更事项需股东大会审议生效[9] 中汇情况 - 截至2024年底，合伙人116人，注会694人[4] - 2024年收入101434万元，审计收入89948万元[4] - 2024年上市公司年报审计项目205家[4] - 职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用140万元，与2024年相同[6]

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-041 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 11 月 11 日（星期二）16:00 前通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/） 或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2025 年 11 月 12 日（星期三）至 11 月 18 日（星期二）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-040 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | | 2 | 关于撤销公司监 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-039 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 10 月 27 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 10 月 17 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周寅伦先生主持，会议应到 监事三人，实到监事三人，公司副总经理、董事会秘书王柳女士及审计部工作人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于撤销公司监事会和监事的议案》 公司监事会认为：公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为11.46亿元人民币，同比增长4.52%[3] - 年初至报告期末营业收入为34.75亿元人民币，同比增长9.98%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比小幅下降1.57%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元人民币，同比增长18.53%[3] - 营业总收入为34.75亿元，同比增长10.0%[17] - 净利润为3.83亿元，同比增长18.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为3.81亿元，同比增长18.5%[18] - 基本每股收益为0.94元/股，同比增长19.0%[19] - 母公司2025年前三季度营业收入为4.57亿元，同比下降3.8%[28] - 母公司2025年前三季度净利润为2.84亿元，同比下降13.2%[27] - 2025年前三季度净利润为1.591亿元，较2024年同期的1.623亿元下降2.0%[29] - 2025年前三季度营业利润为1.493亿元，较2024年同期的1.619亿元下降7.8%[29] 成本和费用 - 营业成本为23.09亿元，占营业总收入比重为66.5%[17] - 第三季度研发投入为1.19亿元人民币，同比增长15.72%[4] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为10.37%，同比增加1.01个百分点[4] - 研发费用为3.00亿元，同比增长11.4%[17] - 母公司研发费用为8,367.65万元，同比增长10.1%[28] - 所得税费用为0.59亿元，同比增长41.8%[18] - 2025年前三季度资产减值损失为-724万元，而2024年同期为资产减值收益84万元[29] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.29亿元人民币，同比大幅增长890.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为流入36.31亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至6.29亿元，同比激增890.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，为-3.23亿元，同比大幅下降352.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，现金净流出同比扩大23.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.12亿元[21] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.561亿元，较2024年同期的0.911亿元由正转负[32] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.684亿元，较2024年同期的0.470亿元大幅增长471.4%[32] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.855亿元，较2024年同期的5.322亿元下降8.8%[32] - 2025年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为4.354亿元，较2024年同期的5.466亿元下降20.4%[32] - 2025年前三季度取得投资收益收到的现金为1.934亿元，较2024年同期的1.663亿元增长16.3%[32] - 2025年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.023亿元，较2024年同期的1.820亿元增长11.1%[32] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为79.52亿元人民币，较上年度末增长7.36%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.10亿元人民币，较上年度末增长5.79%[4] - 公司总资产为79.52亿元人民币，较年初74.07亿元增长7.4%[15] - 货币资金为10.17亿元人民币，较年初9.77亿元增长4.0%[14] - 应收账款为10.81亿元人民币，较年初12.47亿元下降13.3%[14] - 存货为24.35亿元人民币，较年初22.61亿元增长7.7%[15] - 合同负债为25.64亿元人民币，较年初22.70亿元增长12.9%[15] - 交易性金融资产为1.50亿元人民币，较年初0.80亿元增长87.4%[14] - 在建工程为1.75亿元人民币，较年初0.97亿元增长80.4%[15] - 流动资产合计为58.58亿元人民币，非流动资产合计为20.95亿元人民币[15] - 负债合计为45.15亿元，所有者权益合计为34.37亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为10.13亿元，较期初增长6.1%[23] - 母公司合同负债为3.02亿元，较年初增长48.0%[26] - 母公司资产总计为32.15亿元，较年初下降1.3%[25] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为1.838亿元，较2024年9月末的1.232亿元增长49.2%[33] 非经常性损益和投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2046.78万元人民币[8] - 母公司投资收益为1.93亿元，同比增长16.5%[28] 股东信息 - 前三大股东中国机械工业集团有限公司、广州凯天投资管理中心、国机资本控股有限公司持股比例分别为47.33%、19.16%、6.88%[12] - 中国机械工业集团有限公司与国机资本控股有限公司为一致行动人[12]

中国电研公告，第三季度营收为11.46亿元，同比增长4.52%；净利润为1.23亿元，同比下降1.57%。前 三季度营收为34.75亿元，同比增长9.98%；净利润为3.81亿元，同比增长18.53%。 ...

中字头股票市场表现 - 中字头股票板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 中国一重与中国西电两只股票价格双双涨停 [1] - 中国核建、中国电研、中国广核等公司股价跟随上涨 [1]