文章核心观点 - 中钢洛耐子公司收到政府补助预计对公司利润有积极影响 [1] 分组1 - 中钢洛耐全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司自2025年1月至公告披露日累计收到政府补助740.64万元 [1] - 该补助为与收益相关的政府补助，公司确认该补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助 [1] - 上述政府补助未经审计，具体会计处理及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月8日在河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室召开 [2][5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事长熊建主持，董事会召集，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司6名在任董事全部出席，3名在任监事全部出席 [6] - 董事会秘书李旭杰出席本次会议 [6] 议案审议情况 - 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，该议案为非累积投票普通议案 [6][7] - 议案对中小投资者单独计票，表决程序合法有效 [7] 律师见证情况 - 北京市康达律师事务所马钰锋、朱楠律师见证本次股东大会 [7][8] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [8]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会经决议同意召开，15日前公告通知股东[5] - 现场会议于2025年4月8日9:30在洛阳召开，由董事长主持[6] - 交易系统和互联网投票时间为4月8日9:15至15:00[7][8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人135名，代表股份654,552,522股，占比58.1824%[10] - 中小投资者股东132名，持有股份97,092,522股，占比8.6304%[14] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》653,988,838股同意，占比99.9138%[17] - 中小投资者对该议案96,528,838股同意，占比99.4194%[17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月8日在洛阳召开[2] - 135人出席，所持表决权占比58.1824%[2] - 6名董事、3名监事及董秘出席[4] 议案表决 - 补选非独立董事议案同意票比例99.4194%[6] - 普通股股东同意票比例99.9138%[7] 律师见证 - 见证律所是康达，律师为马钰锋、朱楠[8] - 会议程序合法有效[8]

会议信息 - 中钢洛耐2025年第三次临时股东大会4月8日9:30召开[1][12] - 会议地点在洛阳公司办公大楼一楼会议室[12] - 会议方式为现场结合网络[12] 投票信息 - 网络投票4月8日进行[13] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[13] 议案信息 - 议案为补选公司第二届董事会非独立董事[15] - 拟提名弋鹏飞为补选非独立董事候选人[16] 候选人信息 - 弋鹏飞1976年4月出生，有相关专业学历[20] - 弋鹏飞在中钢集团任职，未持股，无关联关系[20][21] - 弋鹏飞符合任职资格[21]

人事变动 - 非独立董事张先贵因个人原因辞职，原任期至2026年12月20日，未持股[2] - 补选弋鹏飞为非独立董事候选人，任期待股东大会通过后至第二届董事会任期届满[4] 委员会调整 - 调整第二届董事会专门委员会委员，若弋鹏飞当选，补为薪酬与考核委员会委员[5] - 调整后薪酬与考核委员会主任索亚星，委员弋鹏飞、冯月彬[6] 候选人信息 - 弋鹏飞1976年4月出生，有相关专业背景和工作经历，未持股，符合任职资格[9][10]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会4月8日9点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[3] - 股权登记日为2025年4月1日[11] 会议地点及登记 - 会议地点在洛阳涧西区公司办公大楼一楼会议室[3] - 现场登记4月3日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点同会议地点，电话0379 - 64208540[14] 其他信息 - 审议补选第二届董事会非独立董事议案[5] - 现场会议会期预计半天，费用自理[16] - 参会股东提前半小时到现场签到[16]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入218,781.28万元，同比下降12.91%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-4,721.44万元，同比下降151.47%[3] - 2024年利润总额-4,864.13万元，同比下降157.91%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5,909.69万元，同比下降184.38%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,373.37万元，同比下降1369.73%[3][6] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-0.0525元，同比下降184.27%[3] - 2024年加权平均净资产收益率-1.95%，较上年减少4.22个百分点[3] 资产及所有者权益变化 - 报告期末总资产521,188.65万元，较报告期初下降8.06%[3][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益295,734.46万元，较报告期初下降3.78%[3][7] 业绩下滑原因 - 业绩下滑因下游行业低迷、产品利润率下滑及计提坏账准备金[8][10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月26日在洛阳召开[2] - 出席股东和代理人169人，所持表决权占比31.7371%[2] - 7名董事全出席，3名监事2人出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 中央国有资本经营预算资金委托贷款展期议案同意票比例99.6098%[5] - 公司2025年度日常关联交易预计议案同意票比例99.3740%[5] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为99.0997%、98.7910%[5][6] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为马钰锋、朱楠[7] - 律师见证结论为会议召集和召开程序合法有效[7] - 公告日期为2025年2月27日[9]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人169名，代表股份357,042,707股，占比31.7371%[9] - 现场参会4名，代表股份22,140,001股，占比1.9680%[10] - 网络投票165名，代表股份334,902,706股，占比29.7691%[11] - 中小投资者167名，持有股份154,722,123股，占比13.7531%[13][14] 议案表决情况 - 《中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易议案》：355,649,869股同意，占比99.6098%[17] - 《公司2025年度日常关联交易预计议案》：226,639,503股同意，占比99.3740%[18] 会议相关信息 - 经第二届董事会第十七次会议决议同意召开，提前15日公告[5] - 现场会议2025年2月26日9:30召开，网络投票2月26日9:15 - 15:00[6][7]