5、法定代表人:杨广林 6、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;危险化学品生产(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准 ）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 1 泉本情况: 被担保人成都圣诺在物 1、公司名称:成都经济 2、成立日期:200年 10月 12 3、注册资本:5,000万元 4、住所:成都市大邑县工业大道一段 7、股权结构:公司持股比例为 100% 8、最近两年的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 (经审计) | | --- | --- | --- | | | (未经审计) | | | 资产总额 | 713.626,802.69 | 620.173.243.20 | | 负债总额 | 278.497,276.88 | 214.759.008.95 | | 净资产 | 435.129.525.81 | 405.414.234.2 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688117 公司简称：圣诺生物 $$\Xi{\cal O}=\left[\overline{{{m}}}\right]\not\Xi-\overline{{{A}}}$$ 成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于补选独立董事的议案 | 6 | 1 成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《成都圣诺生物科技股份有限公司 章程》（以下简 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐正松，已充分了解并同意由提名人成都圣诺生物科技股份 有限公司董事会提名为成都圣诺生物科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任成都圣诺生物科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 为进一步完善成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定并结合公司的实际情况，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》， 对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的 成员构成进行调整，现将具体情况公告如下： 根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，公司董事、副总经理、财务负责人伍利先生不再担任审计委员会委员， 董事会补选公司董事文发胜先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-076 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 1 | | 刘霞 | 胜、刘霞 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-074 成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业 集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,672,896 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,672,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.5650 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都圣诺生物科技股份有限公司董事会,现提名徐正松先 生为成都圣诺生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任成都 圣诺生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与成都圣诺生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法规以及《成都圣 诺生物科技股份有限公司章程》《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事工作 制度》等公司制度的规定，我们作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度， 基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人徐正松先生、唐英凯 先生的个人履历等相关资料，现就提名徐正松先生、唐英凯先生为公司第四届董 事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 截至目前，徐正松先生、唐英凯先生未直接或间接持有公司股票，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管 理人之间不存在关联关系。徐正松先生、唐英凯先生不存在《公司法》规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证 券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等 ...

北京海润天睿律师事务所 关于成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：成都圣诺生物科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受成都圣诺生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临 时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《成都圣诺生物科技股份 有限公 司关于召 开 2023 年 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-075 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、独立董事辞职情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事唐国琼女士、刘家琴女士递交的书面辞职报告。根据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》相关规定："独立董事原则上最多在三家境内上市 公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责"，经唐国琼女士慎重考虑，特申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委 员以及战略委员会委员职务。刘家琴女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员以及战略委员会委员职务。辞去 上述职务后，唐国琼女士、刘家琴女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，唐国琼女士、刘家琴女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。鉴于唐国琼女士、刘家琴女士的辞职将导致公 司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-077 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内） 成都圣诺生物科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...