证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-032 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及部分内部治理制度，经认 真研究审议，监事会形成决 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-033 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议议案已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议审议通过，相关公告已于 ...

广州思林杰科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 34 | | 第一节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第二节 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | ...

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条 款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目 录变更以及根据最新《公司法》将"股东大会"调整为"股东会"等不影响条款 含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-031 广州思林杰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、 修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，以及修订部分治理制度的议案，现将有关事项公告如下： 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科 ...

广州思林杰科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 6 月） 为进一步完善广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《广州思林杰科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司 ...

为明确广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限， 规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《广州思林杰科技股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第一章 总则 广州思林杰科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月） 第一条 公司设有董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第二条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第三条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函的回复公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-030 2 募集项目延期的风险提示：截至 2024 年 5 月 31 日，公司"嵌入式智能仪器模 块扩产建设项目"累计投入募集资金金额 11,196.95 万元，投资进度 42.00%； "研发中心建设项目"累计投入募集资金金额 2,702.85 万元，投资进度 16.82%。 项目达到预计可使用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月，详见公司 于 2024 年 6 月 4 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2024-025）。在项目实施过程中，募投项目会受到宏观环境、行业环境等 不可预见因素的影响，导致实施进度慢于预期。公司在募投项目后续推进过程 中，将根据实际情况及时履行信息披露义务。 募集账户利息收入或投资者收益对于对公司净利润影响的风险提示：2023年度 公司来源于募集资金的利息收入或投资收益合计 1,287.68 万元，对净利润占比 为 143.32%，占比较大。根据测算，2024年至 2025年 ...

目 录 | 一、问询函专项说明……………………………………………… 第 | 1—73 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 关于主营业务收入……………………………………… 第 | 1—15 | 页 | | (二) 关于第四季度收入………………………………………第 | 15—31 | 页 | | (三) 关于境外收入……………………………………………第 | 31—39 | 页 | | (四) 关于应收账款……………………………………………第 | 40—54 | 页 | | (五) 关于存货…………………………………………………第 | 54—63 | 页 | | (六) 关于现金资产管理………………………………………第 | 63—69 | 页 | | (七) 关于递延所得税资产……………………………………第 | 69—73 | 页 | 二、资质证书复印件………………………………………………第 74—77 页 问询函专项说明 天健函〔2024〕7-54 号 上海证券交易所： 由广州思林杰科技股份有限公司（以下简称思林杰公司或公司）转来的《关于 对广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复 的核查意见 公司本期实现主营业务收入 16,759.22 万元，同比下降 30.83%；主营业务毛利 率为 60.86%，同比减少 6.37 个百分点。其中，本期第一大客户销售额 6,433.52 万 元，同比下降 47.47%。此外，本期其他产品收入 2,180.56 万元，同比增长 122.05%。 请公司：（1）补充披露前五大客户情况，说明第一大客户销售金额大幅下降的 原因及合理性，客户订单是否流向竞争对手，并结合期后订单情况，说明与第一大 客户的合作稳定性和持续性，销售额是否存在继续下降或难以回升等风险；（2）列 示其他产品收入客户、销售内容、毛利率、期后回款情况，说明相关产品收入大幅 增长的原因及合理性，是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的收入；（3）列 示本期首次发生销售或销售金额大幅增加的客户情况，并说明销售内容、金额、毛 利率、期后回款情况、主要合同条款、是否与公司、控股股东、董监高及近亲属存 在关联关系。请年审会计师对以上问题核查并发表明确意见。 回复： （一）补充披露前五大客户情况，说明 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-028 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下：截至 2024 年 5 月 31 日公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,598,763 股，占公司总 股本 66,670,000 股的比例为 2.3980%，回购成交的最高价为 34.82 元/股，回购成 交的最低价为 18.44 元/股，支付的资金总额为人民币 48,994,297.10 元（不含交 易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投 ...