证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-027 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 议案一：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变募投项目的投资 内容、实施主体和实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，决策和审批程序合法合规，也有利于公司 的长远发展。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以线上通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件及书面形式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以通讯方式参会。与会监事以通讯记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真研究审议， ...

关于 2024 年度对外捐赠额度的公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-026 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外捐赠额度的议案》，同意公司对 2024 年度对外捐赠的方案。公司积极承担社会 责任，有利于提升公司社会形象和品牌影响力。董事会授权公司管理层及工作人员 负责 2024 年度相关捐赠事项的实施及捐赠协议签署等具体事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度的议案》，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项 在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、 对外捐赠概述 三、对外捐赠对公司的影响 本次公司对外捐赠是公司积极支持教育和公益事业，切实 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-025 广州思林杰科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）达到预计可使用状态的时间进行延期。本次延期仅涉及项目进度的变 化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施 造成实质性影响。保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事 项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）。公 司于 2022 年 3 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的相关规定，广州思林杰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第 四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于聘任内部审计负 责人的议案》，现将有关情况公告如下： 广州思林杰科技股份有限公司 关于证券事务代表、内部审计负责人辞职 暨聘任证券事务代表、内部审计负责人的公告 一、公司证券事务代表辞职及聘任情况 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-024 上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件任职资格要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的不 得担任相应职务的情形。上述人员的任期自公司第 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的相关规定，广州思林杰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第 四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 公司高级管理人员聘任情况 （一）总经理聘任情况 经公司董事长周茂林先生提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘 任刘洋先生为公司总经理（简历见附件）。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-023 电话：020-39184660 传真：020-39122156 （二）副总经理、董事会秘书聘任情况 经公司董事长周茂林先生提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘 任陈梦媛女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件） ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-022 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,469,245 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,469,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.8244 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.8244 | | （%） ...

北京大成（广州）律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：020－85277000 传真：020－85277002 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开的程序 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州思林杰科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具见证法律意见。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广州·2024 年 5 月 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知·························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法·························· | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程·························· | 6 | | 议案一：《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 ·············· | 8 | | 议案二：《关于公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 ·············· | 9 | | 议案三：《关于公司<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 ·············· | 10 | | 议案四：《关于公司<2023 | 年年度报告>全文及其摘要的议案》 · ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-020 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、董事会秘书：周茂林 财务总监：高海林 独立董事：秦雪梅 四、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 8 日~2024 年 8 月 21 | 年 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,598,763 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.3980% | | | | | | 例 | | | | | | | 累计已回购金额 | 4,899.42 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 18.44 元/股~34.82 元/股 | | | | | 一、 回购 ...