证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-038 广州思林杰科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 周茂林先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 日~2024 年 8 月 | 月 | 22 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 48.96 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 1,648,591 | 股 | | | | | 实际回 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-037 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 48.96 元/ 股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）、《广州思林杰科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-033）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-036 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,443,150 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,443,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7843 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7843 | ...

中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：020－85277000 传真：020－85277002 北京大成（广州）律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州思林杰科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具见证法律意 见。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师 ...

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意 聘任陈梦媛女士担任公司副总经理、董事会秘书。由于陈梦媛女士获聘时暂未取 得上海证券交易所科创板《董事会秘书任职培训证明》，根据相关规定，暂由公 司董事长周茂林先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的 公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-035 广州思林杰科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电子信箱：dm@smartgiant.com 联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼 101、201、301、 401、501。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 2 陈梦媛女士近期已 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州·2024 年 7 月 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知······················· | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法······················· | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程······················· | 6 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 ····················· | 8 | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | ················· 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ················· | 10 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ················· | 11 | | 议案五 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-034 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 8 月 日~2024 年 8 月 21 | 年 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,598,763 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.3980% | | | | | 累计已回购金额 | 4, ...

广州思林杰科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件 的规定（以下简称"法律法规"）及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人的资格是否合法有效； （三）会议的表决程序 ...

广州思林杰科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 6 月） | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广州市番禺区石碁镇 | 第五条 公司住所：广州市番禺区石碁镇亚运大 | | 亚运大道 | 道 1003 号 2 号楼 101、201、301、401、 | 1003 号 2 号楼 101、201、301、401、501。 | | 501。 | | 邮政编码：511400 | | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司 | | | | 事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举 | | | | 产生或更换。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司变 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代 | | | | 表人签署。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | | | 后果由公司承受。公司章程或者股 ...

广州思林杰科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 6 月） 为明确广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的职权，健全 监督机制，规范监事会的议事方式和决策程序，保护公司和股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理淮则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州思林杰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并结合公司的实际情况制定 本议事规则。 第一章 总则 第一条 监事会是公司依法设立的监督机构，向全体股东负责。 公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其 成员的履行以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，以 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二条 监事应当遵守相关法规和《公司章程》及本规则的相关规定行使监 督权，履行诚信勤勉的义务。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评 ...