业绩与分红 - 2022 - 2024年研发费用占营收比重分别为25.43%、30.95%、26.57%[5] - 2021 - 2023年度分红金额分别为3000.15万、3000.15万和845.93万[9] - 2024年半年度派发现金红利2002.66万元，拟发年度红利约1466.74万元[9] - 2024年度现金分红总额3469.40万元，占净利润比例227.16%[9] 技术成果 - 截至2024年底，已取得授权发明专利32项等多项专利和著作权[8] 未来展望 - 2025年将完善制度结构，提升规范运作和风控能力[11] - 2025年将强化“关键少数”责任和投资者管理工作[12][14] 新策略 - 2025年通过《“提质增效重回报”行动方案》[1] - 计划满足条件实施2025年中期分红[9]

资金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募集和不超4.5亿闲置自有资金现金管理，共不超8.5亿[2][6] - 现金管理额度12个月有效，资金可循环使用[2][6] - 拟购银行理财8亿、非银行理财0.5亿[2][7] 募集资金 - 公司首次公开发行1667万股，发行价65.65元/股，募资109438.55万元，净额97549.11万元[8] - 三个募投项目投资总额55728.66万元，拟用募集资金投入[11] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 保荐机构民生证券对现金管理事项无异议[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事平静文、张通翔、秦雪梅独立性情况[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，发行价65.65元/股，募集资金109438.55万元，净额97549.11万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额39338.10万元[3] - 2024年项目投入23193.29万元，利息收入净额750.20万元[4] - 截至期末累计项目投入61451.78万元，利息收入净额3240.78万元[4][5] 资金存放银行 - 兴业银行广州分行募集资金余额148943204.34元，用于嵌入式智能仪器模块扩产建设项目[9] - 中国建设银行广州天河支行募集资金余额110115803.14元，用于研发中心建设项目[9] - 上海浦东发展银行广州天河支行募集资金余额1968041.27元，用于补充运营资金[9] - 招商银行广州高新支行募集资金余额132351345.75元，为超募资金[9] - 中泰证券股份有限公司账户余额2650.40元，超募资金用于股份回购[10] 资金使用情况 - 2024年公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2024年公司利用暂时闲置募集资金购买结构性存款合计2036000000元[17][18] - 2023年11月22日，公司使用12500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.89%[19] 项目情况 - 募投项目中“研发中心建设项目”和“补充运营资金”项目无法单独核算效益[22][23] - 2024年6月3日，公司将募投项目中“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[24] 投入进度 - 嵌入式智能仪器模块扩产建设项目投入进度为48.03%[31] - 研发中心建设项目投入进度为35.67%[31] - 补充运营资金投入进度为99.36%[31] - 承诺投资项目小计投入进度为56.44%[31] - 超募资金小计投入进度为71.73%[31] - 合计投入进度为63.00%[32]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 2024年度审计费用90万元（含税）[9] - 续聘议案经审计委、董事会、监事会通过[10][11][13] - 续聘需提交2024年度股东会审议生效[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，客户707家[3] - 截至2024年末职业风险保障超2亿元[5] - 近三年受处罚多次，67名从业人员受罚81人次[6]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占半数以上[1] - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自出席并审议通过所有议案[2] 会议审议事项 - 2024年4 - 10月多次会议审议报告及相关议案[3][4] 审计相关决策 - 同意续聘天健为2024年度审计机构[5] 审计评价 - 期末内部控制体系完整有效，无重大缺陷[5] - 认为财务报告真实准确完整[6] - 认为关联交易定价公允合理[7]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共-295.56万元[1] - 2024年度信用减值损失计提-534.69万元[2][3] - 2024年度资产减值损失计提239.13万元[2][4] - 本次计提增加2024年度合并利润总额295.56万元[5] 决策流程 - 2025年4月23日审计委员会通过计提议案[6] - 2025年4月24日董事会和监事会通过计提议案[6]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年度审计费用为90万元（含税），财务审计费用65万元，内控审计费用25万元[5] 用户数据 - 天健2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 未来展望 - 天健对公司2024年年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[6] 其他新策略 - 公司2024年多次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5][8] 其他 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员受不同处分[3] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[4] - 2025年审计委员会多次与注册会计师沟通审计工作[8] - 公司审计委员会认为天健2024年度审计合规[11]

股东会信息 - 2025年5月19日14点30分在广州番禺开会[3] - 网络投票2025年5月19日进行[3][4] - 提交审议议案2025年4月26日披露[6] 股权与登记 - A股股权登记日2025年5月12日[9] - 会议登记2025年5月14日进行[13] 其他 - 审议9项非累积投票议案[5] - 4项议案对中小投资者单独计票[11]

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-023 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议 材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女 士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成 决议如下： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司 2024 年年 ...