独立董事提名人声明与承诺 提名人博众精工科技股份有限公司董事会,现提名邵玉兵为博众 精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博众精工科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与博众精工科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（ ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-075 博众精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-074 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,899,813股，占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.4253%，最高成交 价为31.03元/股，最低成交价为24.64元/股，成交总金额为50,910,809.46元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-071 博众精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需 进行换届选举。公司监事会同意提名吕军辉先生、邓锦榆女士为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计 算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披 露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-072）。 （二）审议通过《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 一、监事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 ...

博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相 关规定和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《博众精工科技股份有 限公司关联交易实施细则》及《上市规则》中的相关规定。 第二章 对外投资决策权限 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》和其他法律、法规、规范性文件以及《博众精工科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 博众精工科技股份有限公司 监事会议事规则 博众精工科技股份有限公司 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，公司监事会应尽快召开会议修订议事规则。在监事会召开正式会 议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家 有关法律、法规、规范性文件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孔德扬,已充分了解并同意由提名人博众精工科技股份有限 公司董事会提名为博众精工科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任博众精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-072 博众精工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博众精工"）第二届董事会、 监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吕军 辉先生、邓锦榆女士担任第三届监事会非职工代表监事候选人。相关监事候选人简历附 后。 上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进 行投票选举。上述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期为三年，任 期 ...

董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运作》以及《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人孔德扬先生、 邵玉兵先生、秦 非女士的个人履历等资料,其不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任科创板上市公司董事、独立董事的情形:未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上,我们同意提名孔德扬先生、 邵玉兵先生、 秦非 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-073 博众精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博众精工"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规 则>的议案》。现将有关情况公告如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他相 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 关规定，由有限责任公司整体变更设立的 | 规定设立的股份有限公司。公司是在苏州 | | 股份有限公司。公司在苏州市行政审批局 | 博众精工科技有限公司的基础上，依法整 | | 注册登记，统一社会信用 ...