证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-003 博众精工科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的、交易品种、交易场所：为防范和降低汇率波动风险，稳健经营，博 众精工科技股份有限公司（以下简称"公司""博众精工"） 及合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的 外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为授权期 限内任一时点合约价值总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币），授权期限自公司第 三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议 案无需提交股东大会审议。 ...

博众精工科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的出口业务外汇结算比重较大， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成 不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据具体情况，适度开 展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析 四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司拟开展的外汇衍生品交易业务，严格按照公司生产经营实际进行。公司已制 定较为完善的外汇衍生品业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模和银行 授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规利用外汇衍生品业务规避汇率 波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额及期限 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-079 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吕军辉先生简历详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《博众精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博众精工科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限。 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吕军辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-078 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司 106 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 330,385,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 330,385,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.2859 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.28 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-080 博众精工科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事组 成公司新一届董事会；选举产生公司第三届监事会 2 名股东代表监事，并与公司职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选 举。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董 事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务 总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同 ...

上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2023 年 12 月 21 日召开，上海澄明则正 律师事务所（以下简称"本所"），接受公司的委托，指派范永超、刘璐律师（以 下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《博众精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-077 博众精工科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年二届二次职工 代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举何伟先生为公司第三届职 工代表监事（简历见附件）。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产 生。何伟先生作为职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 特此公告。 博众精工科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 14 日 附件：职工代表监事简历 何伟：男，1985 年 ...

博众精工科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-076 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第二届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的 股份将在未来用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.19 元/股（含）。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-031）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-038）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 7 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2 关于修订和新增公司部分治理制度的议案 21 | | 议案 | 3 关于修订《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 ... 23 | | 议案 | 4 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 . 24 | | 议案 | 5 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ... 25 | | 议案 | 6 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | | 26 | 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 博众精工科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会议事规则 博众精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 (八) 决定公司因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份； (九) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股 ...