江苏京源环保股份有限公司 2024 年度，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《江苏京 源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等规 定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全 体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。 2024 年度董事会工作报告 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财 务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营 发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决 策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。 （一）董事会人员变动情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人认为：公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项 均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表 示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不 亲自出席会议的情况。 （二）本年度出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、提 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度（1 月-11 月）履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余刚先生：1965 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于南京大学有机化学专业，获学士学位；硕士研究生毕业于南京大学环境化学专 业，获硕士学位；博士研究生毕业于中科院生态环境研究中心环境化学专业，获 博士学位。1992 年 8 月至 1998 年 8 月，历任清华大学环 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，本人出席公 2024 年度任职期内，本人认真履行职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审议相关议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及 全体股东的合法权益。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，本人对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃 权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[3] - 2024年未召开审计和提名委员会会议[5] 人事相关 - 独立董事何成达出席股东大会1次，董事会会议出席均为0次[4] - 2024年无提名任免董事、聘任解聘高管情况[14] 其他事项 - 2024年改聘北京德皓国际会计师事务所[13] - 2024年无重大关联交易、承诺变更等情况[9][11]

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联系地址：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 陈彦谙先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于厦 门大学金融专业，硕士毕业于爱尔兰都柏林圣三一学院金融专业。2020 年 3 月 至 2022 年 7 月就职于戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司，历任管培生、咨 询部助理经理。2022 年 8 月至 2023 年 7 月就职于南通苏民新能源科技有限公司， 任董事长助理。2023 年 8 月至今任职于公司证券事务部。陈彦谙先生已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所 必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职符 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 解释第 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕 22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规 定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计 负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债" "一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。企业在首次执行本解 释内容时，如原计提保证类质 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即 期余额不超过人民币 1.5 亿元的票据池业务，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内，董事会 授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。现将有关事项公告 如下： 一、票据池业务基本情况 1、业务概述 票据池业务是指银行接受客户委托，针对客户合法持有的商业汇票设立票 据池，为其提供票据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、 票据背书、票据追 ...

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[3][6] - 公司及子公司拟提供不超过3亿元担保额度[3][6] - 京源云智能拟获不超过1亿元连带责任担保[10] - 京源云计算拟申请不超过1亿元贷款，公司拟提供不超过1亿元连带责任担保[13] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额8125.93万元，负债5722.78万元，净资产2403.15万元[15] - 2024年度营业收入1303.20万元，净利润403.15万元[15] - 截至披露日公司对子公司担保余额4200万元[3][21] - 担保余额占净资产及总资产比例为5.37%和2.28%[21] 其他信息 - 京源云智能2025年1月10日成立，江苏京源环保持股60% [11] - 京源云计算2024年5月31日成立[14] - 事项尚需2024年年度股东大会审议[7][9]