公司治理动态 - 京源环保第四届监事会第十四次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过多项议案 包括《关于的议案》等具体内容 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入210,064,916.94元 同比增长23.03% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,323,090.42元 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.1亿元 同比增长23.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润232.31万元 上年同期亏损405.66万元 [1] - 基本每股收益0.02元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月22日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月12日通过邮件及电话方式送达全体董事 [1] - 本次会议应出席董事9名 实际出席董事9名 符合相关法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告（及摘要）》 确认报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 公司严格按照科创板上市规则及监管要求存放和使用募集资金 [2] - 专项报告具体内容已同步披露于上海证券交易所网站 [2] 公司治理结构变更 - 因可转债转股及2024年度资本公积转增股本 公司注册资本由152,364,400元增至236,037,604元 [3] - 公司取消监事会及监事设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 现任审计委员会成员包括覃志刚（召集人）、何成达、和丽三位人士 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5] 治理制度修订 - 根据新《公司法》及配套监管规则 公司修订部分治理制度并配套落实公司章程修订 [6] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关制度文件 [7] - 除4.10-4.17八项子议案外 其他修订议案需提交临时股东大会审议 [7] 提质增效专项行动 - 董事会审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》 [7] - 专项行动旨在践行"以投资者为本"理念 维护全体股东利益并履行社会责任 [7] - 方案在提升经营效率、强化市场竞争力和保障投资者权益等方面取得成效 [7] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [7] - 股东大会定于2025年9月12日采用现场与网络投票相结合方式召开 [7] - 具体会议通知详见上海证券交易所网站披露的2025-059号公告 [7]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年8月22日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过邮件及电话方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席徐俊秀主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现编制人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告符合科创板上市规则和公司募集资金管理制度要求 [2] - 募集资金实际投入项目与承诺一致 不存在违规使用或改变资金投向的情形 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 监事职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 相应修订公司章程条款并废止监事会议事规则 [2] - 在2025年第一次临时股东大会审议前 第四届监事会继续按原有制度运作 [2] 表决结果 - 所有三项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [1][2][3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点30分在江苏省南通市崇川区通欣路109号五楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议唯一议案为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 该议案已通过第四届董事会第十九次会议审议 为非累积投票议案且无关联股东需回避表决 [2] 参会人员资格 - 股权登记日（2025年9月8日）收市时登记在册的A股股东有权参会 股票代码688096 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [7] 会议登记安排 - 登记需提供股东账户卡、身份证复印件及授权委托书（法人股东需加盖公章） [7] - 登记地点为江苏省南通市崇川区通欣路109号 联系方式为苏海娟 电话0513-85332929 [7] - 参会股东需自行承担交通食宿费用 [7] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [1] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [2] 授权委托说明 - 股东可委托非公司股东代理人行使表决权 需在授权委托书中明确选择同意/反对/弃权意向 [6][8] - 未作具体指示的授权 受托人可自行行使表决权 [9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.1亿元 同比增加23.03% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约232万元 实现扭亏为盈 [2] - 基本每股收益0.02元 较去年同期亏损0.03元显著改善 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约1.71亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约406万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.03元 [2]

江苏京源环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等有关法律法规、规范性文件和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精 ...

江苏京源环保股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第八章 | 通知和公告 43 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 49 | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏京源环保股份有限公司（下称"公司"或"股份公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由南通京源水工自动化设 备有限公司（下称"有限公司"）整体变更设立的 ...

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[12] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等八种情况应经董事会审议后提交股东会审议[13] - 未达到提交董事会审议标准的投资事项提交公司总经理办公会审议[13] - 公司证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由董事会或股东会审议批准[14] 投资流程与核算 - 公司对外投资初步意向由职能部门向总经理提出，经立项报告审议等程序[19][20] - 公司投资后对被投资单位有控制等情况采用权益法核算，其余用成本法核算并计提减值准备[3] 投资资金管理 - 公司短期投资由财务部门提报告，按权限决策后实施，财务部监控资金和账户[18] - 公司短期投资资金划拨需董事长签字并加盖财务印鉴，要打印交割单和对账单[18] 投资终止与转让 - 公司在投资项目经营期满等情况可终止对外投资[22] - 公司在投资项目背离经营方向等情况可转让对外投资[23] 投资人员管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出经法定程序选举的董事或管理人员[25][26] - 对外投资派出人员人选由总经理办公会提初步意见，投资决策机构决定[26] - 派出人员应履行职责，每年签责任书、提交述职报告[26] - 人力资源部对派出董事进行年度和任期考核，公司根据结果奖惩[26] 投资监督管理 - 投资部定期了解投资项目进展和效益，异常情况及时向董事会汇报[28] - 对外投资子公司财务由财务中心垂直管理，财务中心进行全面财务记录和核算[28] - 公司董事会定期了解重大投资项目情况，异常时查明原因等[29][30]