董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[11] 人员聘任与任期 - 公司聘任一名董事会秘书，任期三年，可连选连任[14][15] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[18] - 临时会议可由特定人员提议，董事长十日内召集主持[26] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头或电话通知[27] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 关联交易相关决议有特殊表决规则[22] - 两名及以上独立董事可联名延期会议[22] 独立董事规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，三十日内提议解除职务[23] 通知变更规则 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可并记录[28] 董事履职要求 - 连续两次未亲自出席或特定情况需书面说明[34] 重大事项审议 - 对外担保和财务资助需全体董事过半数且三分之二以上董事同意[38] - 特定关联交易和交易事项需董事会审议[38][39] 会议记录 - 会议记录保存不少于十年[42] 责任规定 - 记录和决议违规致损失，参与董事赔偿，异议董事可免责[44] 规则施行 - 本规则经股东会审议通过之日起施行[50]