本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司及合并报表范围内的子公司（含孙公 司）（以下简称"公司"）拟向银行申请不超过 71,000 万元人民币的综合授信额 度。 上述申请综合授信额度事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就本 次事项的具体情况公告如下： 为满足公司融资及经营需求，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司） 拟向银行申请总额度不超过 71,000 万元人民币的综合授信，授信形式包括但不 限于贷款、承兑汇票、保函、信用证等业务。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 证券代码：688093 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李晓) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李晓) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会，并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务, 本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,也未在公司主要 股 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成、职权及董事任职资格 3 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 13 | | 第七章 | 董事会会议的通知 14 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 15 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 规则的修改 21 | | 第十二章 | 附则 21 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公 司章程 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票及向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定， 对世华科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元， 募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 1 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具相关验资报告。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 责任追究 10 | | 第七章 | 附则 11 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称公司）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[7] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、成本加成价、协商定价[10] 关联交易决策权限 - 总经理可决定一定金额内关联交易[13] - 超一定金额关联交易需董事会批准并披露[13] - 特定大额关联交易需聘请中介评估审计并提交股东大会审议[13] - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东大会审议[13] 关联交易审议与披露 - 审议关联交易需了解交易标的和对方情况确定价格[15] - 披露关联交易应向交易所提交相关文件[15] - 关联交易公告应包含交易各方、标的、价格等概述内容[16] - 需说明过去12个月内特定关联交易情况[17] - 交易标的为公司股权需披露股东及持股比例等[20] - 以评估结果定价需披露评估方法、基准日等信息[21] - 溢价超100%且提交股东大会审议的交易需说明情况[22][25] - 关联交易合同需明确主要条款[22] - 需披露关联交易对财务和经营的影响[23] - 出售控股子公司股权需说明相关情况及解决措施[23] - 需披露董事会审议表决及关联董事回避情况[24] - 要披露年初至披露日累计关联交易总金额[24] - 中介机构需就关联交易公平合理性出具意见[25] 控股子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为[37] 监督与文件保存 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[29] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[37] 会议表决规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席举行，决议经非关联董事过半数通过[32] - 出席非关联董事不足3人提交股东大会审议[32] - 股东大会对关联交易表决扣除关联股东表决权[35] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易按协议金额提交审议[27] - 已审议日常关联交易协议重大变化或续签按金额提交审议[27] - 公司可预计年度日常关联交易金额，超预计重新审议披露[28] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新审议披露[28] 制度生效与修改 - 制度经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同[39]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-020 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元， 募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资 金实际到位时间为 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1128号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简 称世华科技）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是世华科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...