苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对公证天业2023年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 7、公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收 入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元 ...

公司代码：688093 公司简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 3 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交 了《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 累计投票制实施细则 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 累计投票制实施细则 苏州世华新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、 监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法 规和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会在选举两名及以上董 事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董 事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司一次选举的董事或监事仅为一名时，不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"，包括 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第七章 | 附则 12 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公 司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议和1次单独沟通会议[2][3] - 各次会议分别审议2022年度、2023年各阶段相关议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为审计机构履职尽责，完成年报审计[3] - 认为公司内审制度健全有效，无重大问题[4][5] - 认为财务报告真实，披露信息准确完整[5]

苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 董事、监事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 4 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 4 | | 第四章 | 薪酬与考核实施程序 5 | | 第五章 | 附则 5 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理 人员的薪酬与绩效，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其 工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据国家相关 法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用下列人员： 第三条 薪酬与绩效考核原则 第四条 薪酬调整机制 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 部门职责 3 | | 第三章 | 对外担保的审查 4 | | 第四章 | 对外担保的决策权限及审议程序 6 | | 第五章 | 担保合同的签订 7 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 8 | | 第七章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第八章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为1.33亿元人民币，同比增长63.32%[12][17] - 归属于上市公司股东的净利润为4126.45万元人民币，同比增长37.32%[12][17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3481.64万元人民币，同比增长56.34%[12][17] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长33.33%[12][17] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.33亿元，同比增长63.3%[33] - 公司2024年第一季度净利润为4126.45万元，同比增长37.3%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.16元/股，同比增长33.3%[35] - 取得投资收益收到的现金同比增长3351%至1624万元[40] 成本和费用（同比） - 研发投入合计为1152.82万元人民币，同比增长50.00%[12][17] - 研发投入占营业收入的比例为8.66%，同比下降0.77个百分点[12] - 公司2024年第一季度营业成本为6202.8万元，同比增长77.8%[33] - 公司2024年第一季度研发费用为1152.82万元，同比增长50.0%[33] - 公司2024年第一季度财务费用为-92.28万元，主要因利息收入888.56万元[33] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比激增510%至9316万元[40] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长35.3%至3335万元[40] - 投资支付的现金同比增长74.3%至3.713亿元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7120.12万元人民币，同比增长14.85%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.2%至1.655亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.8%至7120万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额改善显著，从-3421万元转为2920万元[41] - 收到的税费返还769万元[40] - 收回投资收到的现金同比增长147.4%至4.775亿元[40] 资产和权益变动 - 总资产为20.40亿元人民币，同比下降2.20%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.10亿元人民币，同比增长0.99%[12] - 应收账款为1.65亿元人民币，同比下降9.48%[2] - 货币资金从2023年末299,472,362.87元增至2024年3月末346,540,421.88元[27] - 公司2024年第一季度末应付账款为7858.42万元，较年初下降24.8%[31] - 公司2024年第一季度末未分配利润为6.00亿元，较年初增长7.4%[32] - 公司2024年第一季度末负债总额为1.29亿元，较年初下降33.4%[31] - 公司2024年第一季度末所有者权益总额为19.10亿元，较年初增长1.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额同比增长41.1%至3.465亿元[41] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,742名[18] - 第一大股东顾正青持股71,778,269股占比27.33%[18] - 第二大股东吕刚持股48,220,200股占比18.36%[18] - 第三大股东耶弗有投资发展（苏州）有限公司持股36,120,000股占比13.75%[18] - 第四大股东蔡惠娟持股18,060,000股占比6.88%[18] - 第五大股东苏州世禄企业管理中心持股13,003,200股占比4.95%[18] 公司项目和资本活动 - 公司回购股份156.2549万股用于员工持股计划[25] - 功能性材料扩产项目延期至2025年6月[25] - 研发中心建设项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金[25]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议等[4] 公司决策 - 聘任公证天业会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年年度股东大会通过董事等薪酬方案[12] - 因业绩考核未达标作废部分限制性股票[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务并提供建议[13]