市场份额与客户情况 - A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，目前国外材料巨头占主导地位，公司材料仅占很小一部分 [1] - 公司材料已应用于A客户多个产品系列，但市场份额仍需提升 [1] 生产设备与产能 - 公司现有12条量产涂布线，世诺厂区新增3条进口产线已在2023年底到厂安装 [1] - 生产设备通用性较高，可以生产不同产品 [1] - 2023年上半年光学产线顺利投产，新增一条高速产线已到厂安装 [2] 产品结构与毛利率 - 电子复合功能材料在2019年总营收中占比不到50%，2023年6月底占比达82% [2] - 光电类材料是增长业务，已有新产品在2023年上半年实现认证和量产 [2] - 高效密封胶产品是种子业务，预计2024年上半年具备试生产条件 [1][2] - 整体毛利率水平未来可能会有波动 [1] 新产品与研发进展 - 高效密封胶项目2022年10月开工建设，预计2024年上半年具备试生产条件 [2] - 已完成100余款环保型复合材料的系统性开发和技术储备 [2] - 2022年开始生物基材料已实现大客户认证并量产销售 [2] - 光电材料全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [2] 业务布局与战略 - 长期战略专注功能性材料赛道，未来产品结构以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主 [2] - 正在推动光学类产品验证，包括上保、下保、支撑膜、防爆膜等 [2] - 生物基材料符合低碳环保趋势，公司看好其发展前景 [2]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-011 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,562,549 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.5950%，回购成交的最高 价为 17.32 元/股、最低价为 10.19 元/股，支付的资金总额为人民币 22,163,952.35 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购股份 661,100 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例 ...

业务布局与产品结构 - 电子复合功能材料在2019年总营收中占比不到50%，2023年6月底占比达82% [2] - 光电类材料是增长业务，2023年上半年已有新产品实现认证和量产 [2] - 高效密封胶产品是种子业务，预计将成为新增长点 [2] - 长期战略布局以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主 [2] 研发与创新 - 上海创新中心项目主体结构已封顶，包含四大研发平台 [3] - 创新中心选址上海紫竹高新区，便于吸引人才 [3] - 生物基材料已完成100余款环保型复合材料的系统开发 [4] - 2022年起生物基材料已实现大客户认证并量产销售 [4] 市场与产能 - 光电类产品全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [3] - 光学薄膜已实现新客户认证并量产销售，新增高速产线正在建设 [3] - 高效密封胶项目预计2024年上半年具备试生产条件 [3] 财务与运营 - 公司整体毛利率水平未来可能因业务结构优化而波动 [2] - 2024年1月9日开始实施股份回购，可能用于员工激励 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-010 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议 案》，公司募集资金投资项目情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 | 调整后投资 | 拟投入募集 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资总额 | 总额 | 资金金额 | | | 1 | 功能性材料扩 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 苏州世诺新材料科 | | | 产及升级项目 | | | | 技有限公司 | | 2 | 研发中心建设 | 12,365.20 | 12,365. ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-009 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-008）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月28日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知和相关材料已于2024年2月23日以书面、邮件、通讯等方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技部分 募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资 金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-008 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"功能性材料扩产及升级项目"的预 计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 6 月。保荐人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述 议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七 次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项 ...

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为51,149.97万元，同比增长10.64%[1] - 公司2023-2025年的营收预测分别为5.12/5.86/6.96亿元，归母净利润为1.93/2.24/2.66亿元，对应PE为19/17/14倍[2] 未来展望 - 下游消费电子行业出现景气度拐点，公司有望受益，主营业务保持稳健增长，光电材料实现量产销售突破[3] 其他新策略 - 本报告由东方财富证券研究所发布[15] - 请注意阅读报告正文后的声明[16]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-006 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 901,449 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.3432%，回购成交的最高价为 17.32 元/股、最低价为 15.46 元/股，支付的资金总额为人民币 15,001,625.14 元（不含 交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资 金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股 份的价格 ...

产品分类与结构 - 公司产品分为电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类 [1] - 电子复合功能材料占比约80%，主要应用于消费电子产品内部 [1] - 光电显示模组材料应用于OLED等光电显示模组，对性能要求较高 [1] - 精密制程应用材料具备多种保护性功能，应用于电子元器件生产制造 [1] 市场空间与机会 - A客户对功能性材料需求至少有100亿人民币，目前国外材料巨头占主导 [1] - 光电类产品全球市场空间约500亿元 [2] - 公司在A客户材料中占比很低，但市场空间大 [1] 项目与产能 - 密封胶项目预计第3年达产10%，第8年完全达产 [1] - 密封胶项目达产年可新增营业收入约9.2亿元 [1] 财务与业务发展 - 公司业务集中在复合功能材料板块，未来将拓展至三大类 [2] - 公司整体毛利率水平未来可能会有波动 [2] - 公司通过产品技术创新实现高质量发展 [2]