独立董事提名 - 提名人提名徐幼农为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历等多方面有要求[2][3] - 被提名人兼任公司数、连续任职时间有规定[4] 审查情况 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年5月31日[5]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-033 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,562,549 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 2,216.395235 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.32 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2 ...

公司概况 - 世华科技成立于2010年，专注于功能性材料，主要服务于消费电子和屏幕显示领域的龙头客户。公司总部位于江苏省苏州市，拥有2处复合功能性材料制造基地，1处位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产，上海创新中心正在建设中 [2] - 公司主营功能性材料包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料三大类。电子复合功能材料在公司营收结构中占比已达80%，主要终端客户为国内外消费电子龙头企业 [2] 业务增长与市场展望 - 今年一季度增长主要由电子复合功能材料和光电材料的增长驱动。公司对全年发展充满信心，将继续践行既定战略，服务行业龙头客户，增强持续创新能力，聚焦主流产业应用，打造细分领先产品，构建全球经营能力 [4] - 光电材料市场空间大，全球市场可达几百亿元人民币，公司已打破国外企业垄断，实现进口替代，并持续推动新产品的打样验证工作 [5] - 生物基材料是以可再生物质为原料的新型材料，公司已完成多个环保型复合材料的系统性开发和技术储备，并已实现大客户认证并量产销售 [7] 财务与运营 - 公司整体业务结构不断优化，未来将包括复合功能材料、光电材料、功能性胶粘剂三大类。随着业务结构的优化，公司整体毛利率水平可能会有一定波动 [8] - 公司电子复合材料的产能供应充足，光电类材料的产能正在加快建设。公司产品主要应用于消费电子行业，上半年是生产、销售的淡季 [9] 战略与投资 - 公司积极进行海外布局，提高全球化经营能力，目前在美国、新加坡、日本均设有子公司 [10] - 公司暂无并购计划，如有安排将根据相关规定进行披露 [11] - 公司已实施股份回购，未来将用于员工持股计划或者股权激励 [12] - 公司实控人目前未有减持计划 [13]

公司产品概况 - 公司产品主要分为电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类[2] - 电子复合功能材料占公司营收结构的80%，主要应用于智能终端产品内部，可实现导热、导电、电磁屏蔽、阻燃等多种功能[2] - 光电显示模组材料和精密制程应用材料也是公司重点发展的业务[2] 与主要客户的合作 - 公司与A客户合作多年，产品应用于其手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等[3] - 估计A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，公司目前在A客户材料中占比较低，还有较大的发展空间[3] 再融资项目进展 - "新建高效密封胶项目"已基本完成建设，将在今年开始试生产[4] - "创新中心项目"正在按计划建设中[4] - 公司董事长认购定增股票的资金来源为自有资金和合法自筹资金[5] 业绩增长分析 - 一季度业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[6] - 电子复合功能材料持续挖掘客户需求,在终端产品中争取更多项目[6] - 光电材料实现新客户、新产品的开拓,并在一季度开始放量[6] 光电材料业务 - 光电材料市场空间较大,可达到几百亿元人民币[7] - 公司光学产线顺利投产,光电新产品实现新客户认证并量产销售,打破国外企业垄断[7] - 公司新增一条高速光学材料产线,预计今年可投入使用[7] 其他信息 - 公司已开始实施股份回购,未来将用于员工持股计划或股权激励[8] - 公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动,需要关注各业务细分领域的毛利率水平[9]

光电材料市场及公司进展 - 光电类产品的全球市场空间可达数百亿元人民币规模，公司光学产线已顺利投产并实现新客户认证及量产销售[1][2][3] - 公司正在新增一条高速光学材料产线以提高产能和生产效率，预计今年可投入使用[1] - 公司正积极推动其他光学类产品的打样验证工作，有望在今年继续实现新产品量产销售[1] 公司分红及未来发展 - 公司2023年拟向股东每10股派发现金红利3.6元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的48.58%[2] - 公司未来将继续制定积极的利润分配方案，与投资者共享公司发展成果[2] - 公司对全年发展充满信心，将继续践行既定战略发展路径，实现"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"的愿景[3][4] 公司业务发展 - 公司一季度增长主要来自电子复合功能材料和光电材料的增长[3][4] - 公司持续加强海外布局，在美国、新加坡、日本均设有子公司[5] - 公司正在建设的三个募投项目进展顺利，将陆续投入使用[6] 研发及创新 - 公司高度重视研发人才培养和引进，研发人员占员工总数22.86%[8] - 公司持续加大研发投入，近几年研发费用占营收比重约7%[8] - 公司在上海建设的创新中心项目有利于增强公司在新材料方面的科技创新能力[8] 产品及应用 - 公司电子复合功能材料形成矩阵化功能材料体系，品类较多[11] - 公司材料应用于A客户的手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等多类产品[12] - 公司精密制程应用材料营收有所下降，主要是公司主动调整资源向电子复合功能材料和光电材料倾斜[13] - 公司新建的高效密封胶项目有利于实现业务结构优化，预计今年具备试生产条件[14]

公司业务概况 - 公司主营业务包括电子复合功能材料、光电材料和高效密封胶三大类[1][2][15] - 电子复合功能材料是公司的核心业务,占比超过80%,是公司发展的主要驱动力[15] - 光电材料是公司的增长业务,具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但体量大的特点,公司已有新产品实现量产并正在放量[4][15] - 高效密封胶是公司的种子业务,预计今年将具备试生产条件,首先在消费电子领域应用[6][15] 业务发展情况 - 2023年一季度公司业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[1] - 公司在光电材料领域打破国外垄断,实现进口替代,目前正在逐步放量[4] - 公司在生物基、可回收、可循环等绿色环保材料方面持续加大研发和销售力度[2] - 公司精密制程应用材料业务有所下降,主要是公司主动调整,将资源向高附加值的电子复合功能材料和光电材料倾斜[3] 客户及市场情况 - 公司主要客户包括三星、京东方、杉金光电等行业龙头[5] - 公司在A客户产品中的材料应用广泛,但目前占比较低,未来空间很大[10][11] - 公司产品在消费电子、新能源汽车、汽车电子等领域应用广泛[6] - 公司看好光电材料市场的发展前景,市场空间可达数百亿元[4] 公司展望 - 公司将持续专注功能性材料领域,整体产品结构以电子复合功能材料、光电材料和高效密封胶为主[15][16] - 公司将继续践行既定战略,服务行业龙头客户、增强持续创新能力、聚焦主流产业应用[1] - 公司对未来发展充满信心,有望实现"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"的愿景[1]

会议信息 - 2024年5月8日在苏州吴江公司会议室召开股东大会[2] - 出席股东和代理人15人，所持表决权占比74.2192%[2] 股权信息 - 截至登记日公司总股本262,631,312股，本次大会表决权股份261,068,763股[2] 议案表决 - 多议案普通股同意票192,657,631，比例99.4294%[6][7][8] - 2024薪酬方案议案普通股同意票6,581,545，比例100%[7] - 议案7回避表决股份187,181,669股，议案9特别决议通过[11] 人员出席 - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 律师见证 - 见证律所北京植德，律师王月鹏、邹佩垚，结论合法有效[12]

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0038号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2023年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

海外投资布局 - 公司已设立全资子公司世华美国公司（2019年）和新加坡世嘉有限公司（2023年），以及全资孙公司日本世嘉材料株式会社（2023年）[1] - 未来如有其他海外投资计划将及时披露 [1] 分红情况 - 2022年度分红：每10股派4元，合计96,428,976元，占归母净利润52.02% [1] - 2023年度拟分红：每10股派3.6元，预计93,984,754.68元，占归母净利润48.58%（需股东大会审议） [1] 毛利率表现 - 功能性材料毛利率：2021年61.28%，2022年60.20%，2023年58.91% [2] - 毛利率波动源于产品结构优化，未来仍可能波动 [2] - 三大业务毛利率差异：电子复合材料、光电类材料、胶粘剂材料 [2] 募投项目进展 - IPO募投项目"功能性材料扩产及升级项目"：3条新产线建设中，2024年逐步投产 [2] - 再融资项目"新建高效密封胶项目"：2022年底开工，2024年试生产，拓展消费电子和汽车领域 [2] - 再融资项目"创新中心项目"：2023年上半年开工，建设中 [2] 股份回购 - 截至2024年3月31日累计回购1,562,549股（占总股本0.5950%） [2] - 回购金额22,163,952.35元，最高价17.32元/股，最低价10.19元/股 [2] 业绩表现与展望 - 2024Q1营收1.33亿元（+63.32%），净利润0.41亿元（+37.32%），扣非净利润0.35亿元（+56.34%） [2][3] - 增长驱动：电子复合功能材料（手机/笔电/手表项目）和光电材料（新客户新产品放量） [2][3] - 战略方向：服务龙头客户、增强创新、聚焦主流产业、打造领先产品、构建全球能力 [2][3] 经营目标 - 控股股东顾正青2023年认购定增股票1.55亿元（成本约18元/股），资金来源为自有资金和合法自筹资金 [3]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-029 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,562,549 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 万元 2,216.3952 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.32 元/股 10.19 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通 ...